香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 德永佳集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：321） 網址：http://www.texwinca.com/ http://www.irasia.com/listco/hk/texwinca/ 二零二五年八月二十一日舉行之股東周年大會投票表決結果 及 獨立非執行董事之退任及董事委員會成員之變更 德永佳集團有限公司 (「本公司」) 於二零二五年八月二十一日舉行之股東周年大會 (「股東周年大會」) 上，股東周年大會通告及股東周年大會補充通告所載列的所有提呈 決議案已於會上以投票方式表決獲正式通過。投票表決結果載列如下﹕ | | | 普通決議案 | 票數 | (%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | | 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經 | 93 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 2. 委任公司秘書及授權代表 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 德永佳集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號： 321 ） 網址： http://www.texwinca.com/ http://www.irasia.com/listco/hk/texwinca/ 公司秘書及授權代表之變更 德永佳集團有限公司（「本公司」，及連同其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」） 宣佈： 1. 辭任本集團財務總監、公司秘書及授權代表 陳志漢先生（「陳先生」）因退休而將辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及不再 擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定之授權代表（「授權代 表」），於二零二五年八月二十五日起生效。此外，陳先生將亦辭任本集團財務總 監，於二零二五年八月三十一日起生效。 陳先生已確認其與董事會並無分歧意見，且並無有關其辭任之事宜須提請本公司 股東垂注。 ...

德永佳集团(00321)发布公告，根据本公司的公司细则第86(2)条，任何据此获委任的董事将一直留任， 直至其获委任后的本公司首次股东周年大会为止，届时将符合资格膺选连任。就此，胡智恒先生将于 2025年8月21日十时三十分举行的股东周年大会退任，并合资格于股东周年大会上膺选连任。 ...

智通财经APP讯，德永佳集团(00321)发布公告，根据本公司的公司细则第86(2)条，任何据此获委任的 董事将一直留任，直至其获委任后的本公司首次股东周年大会为止，届时将符合资格膺选连任。就此， 胡智恒先生将于2025年8月21日十时三十分举行的股东周年大会退任，并合资格于股东周年大会上膺选 连任。 ...

TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 德永佳集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：321） 網址：http://www.texwinca.com/ http://www.irasia.com/listco/hk/texwinca/ 建議重選退任董事 公告 此公告由德永佳集團有限公司（「本公司」）作出。 茲提述本公司公告日期為二零二五年七月二十八日之公告所述（其中包括），委任胡智 恒先生（「胡先生」）為本公司執行董事（「委任公告」）。除文義另有所指外，本通 告所用詞彙與委任公告所界定者具有相同涵義。 根據本公司之公司細則第86(2)條，任何據此獲委任之董事將一直留任，直至其獲委任後 的本公司首次股東周年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。就此，胡先生將於二零二 五年八月二十一日十時三十分舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）退任，並合資 格於股東周年大會上膺選連任。 胡先生的履歷詳情 胡先生，四十一歲，於二零二五年八月一日起獲委任為本公司執行董事。彼現為班尼路 集團有限公司董事及本公司多間附屬公司董事。彼主要負責管理本集團於香港及國內的 零售業務。彼於二零零六年加入本集團為紡織 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承 擔任何責任。 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 德永佳集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：321） 網址：http://www.texwinca.com/ http://www.irasia.com/listco/hk/texwinca/ 股東周年大會補充通告 茲提述德永佳集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月二十二日之股東周年 大會通告（「原通告」），其中載明舉行股東周年大會的時間及地點以及將於股東周年大會 上提呈供股東批准的決議案。除下述所列事項外，原通告所載之所有資料仍具全面有效及生 效。 承董事會命 公司秘書 陳志漢 香港，二零二五年八月十三日 附註： 於本通告日期，本公司之執行董事為潘彬澤先生、潘浩德先生、何麗康先生、吳武平先生及 胡智恒先生；而本公司之獨立非執行董事為鄭樹榮先生、羅仲年先生、林潔貽女士及陳育懋 博士。 * 僅供識別用途 (a) 本股東周年大 ...

(Stock Code股份代號：321) TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 德永佳集團有限公司* (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） NOTIFICATION LETTER 通知信函 13 August 2025 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1), Texwinca Holdings Limited (the "Company") – Notification of publication of Supplemental Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are available on the Company's website at www.texwinca.com and ...

NOTIFICATION LETTER 通知信函 13 August 2025 Dear Registered Shareholders, Texwinca Holdings Limited (the "Company") TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 德永佳集團有限公司* (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code股份代號：321) Note: Corporate Communications include any document(s) issued or to be issued by the Company for the information or action of holders of any of its securities or the investing public, including but not limited to (a) the directors' report and its annual accounts together with ...

TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 德永佳集團有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：321） 為德永佳集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.05港元的股份共 （附註2） 股之登記持有人， 茲委任大會主席或 （附註3） 地址為 ， 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二五年八月二十一日星期四上午十時三十分假座香港新界葵涌 興芳路223號新都會廣場第二座42樓4207B室舉行之股東周年大會（及其任何續會），並以本人╱吾等的名義按以下指示投 票 及 行 事。請 於 下 列 空 格 內 填 上「✓」號 以 表 示 閣下擬如何行使 閣下之投票權 （附註4） 。 普通決議案 贊成 （附註4） 反 對 （附註4） 8. 重選胡智恒先生為董事。 日期：二零二五年 月 日 簽 署 附註： 二零二五年八月二十一日舉行之股東周年大會之補充代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 ， 1. 請 以 正 楷 填上全名及地址。 2. 請填上登記於 閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本補充代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之本公司 股份有關。 3. 如 擬 委 派 ...

補充公告 茲提述德永佳集團有限公司（「本公司」）日期分別為二零二五年六月十日及二零二五 年六月十二日有關事件之公告（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙 與該等公告所界定者具有相同涵義。 董事會擬向股東及潛在投資者通報本公司近期就風險管理及內部控制系統所進行的檢 討結果。是次檢討就本集團若干非公開財務資料被無意發放給未獲授權人士而展開。 定期審閱程序 董事會透過審核委員會，每年對本公司的風險管理及內部監控系統的有效性及效率進行 檢討。該程序包括： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 德永佳集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：321） 網址：http://www.texwinca.com/ http://www.irasia.com/listco/hk/texwinca/ 風險評估： 定期評估主要業務風險及減低、降低或轉移該等風險的監控措施。 內部審計： ...