Core Points - China Smart Health (00348.HK) announced that its board meeting will be held on August 27, 2025, to approve the publication of the unaudited interim results for the six months ending June 30, 2025 [1] - The meeting will also consider the distribution of an interim dividend, if applicable, and address other matters [1]

（於開曼群島註冊成立之有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED 中 國 智 能 健 康 控 股 有 限 公 司 於本公告日期，執行董事為李雄偉先生（主席）、張國偉先生（副主席）、梁奕曦先生、 勞明韵女士、袁輝霞先生及楊強勝先生；以及獨立非執行董事為黎學廉先生及曾展鵬先生。 （股份代號：348） 主席兼執行董事 李雄偉 香港，二零二五年八月十五日 董事會會議召開日期 中國智能健康控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈本公司董事 會會議將於二零二五年八月二十七日（星期三）舉行，藉以（其中包括）批准刊發本公司 及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的未經審核中期業績，以及考慮派發 中期股息（如適用）以及處理其他事項。 承董事會命 中國智能健康控股有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED 中 國 智 能 健 康 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號: 348) 未能符合上市規則第 3.10(1)、3.10A、3.21 及 3.27A 條之規定 茲提述中國智能健康控股有限公司 (「本公司」) 於二零二五年八月一日之公告 (「該公告」) ，內 容有關 (i) 獨立非執行董事辭任；(ii) 董事會委員會組成變更；以及 (iii) 未能符合上市規則第 3.10(1)、3.10A 及 3.21 條的規定。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵 義。本公司謹此向本公司股東及潛在投資者就該公告提供進一步資料。 除該公告中詳述的未能符合上市規則第 3.10(1)、3.10A 及 3.21 條的規定外，本公司謹此補充自連 先生辭任本公司提名委員會 (「提名委員會」) 成員後，提名委員會由四名 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號: 348) 獨立非執行董事辭任 及 董事會委員會組成變更以 及 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED 中 國 智 能 健 康 控 股 有 限 公 司 - 1 - 此外，連先生辭任審計委員會職務後，該委員會的成員減至兩名，未能符合上市規則第 3.21 條的 規定，即審計委員會必須由至少三名非執行董事組成，且大多數為獨立非執行董事。 未能符合上市規則第 3.10(1)、3.10A 及 3.21 條之規定 獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動 中國智能健康控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，連偉 雄先生（「連先生」）因需更多時間處理其他業務承諾，已辭任本公司獨立非執行董事及審計委 員會（「審計委員會」）、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，該辭任自 2025 年 8 月 1 日起生 效。 連先生確認，彼 ...

Core Viewpoint - China Smart Health (00348) announced the resignation of Mr. Lian Weixiong as an independent non-executive director and member of the audit committee, nomination committee, and remuneration committee, effective from August 1, 2025 [1] Summary by Relevant Sections - Resignation Details - Mr. Lian Weixiong has resigned due to the need for more time to handle other business commitments [1] - The resignation will take effect on August 1, 2025 [1]

格隆汇8月1日丨中国智能健康(00348.HK)发布公告，连伟雄因需更多时间处理其他业务承诺，已辞任公 司独立非执行董事及审计委员会、提名委员会及薪酬委员会各自的成员，该辞任自2025年8月1日起生 效。 ...

智通财经APP讯，中国智能健康(00348)发布公告，连伟雄先生因需更多时间处理其他业务承诺，已辞任 公司独立非执行董事及审计委员会、提名委员会及薪酬委员会各自的成员，该辞任自2025年8月1日起生 效。 ...

CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED 中 國 智 能 健 康 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 348） 董事名單與其角色和職能 黎學廉先生 曾展鵬先生 董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： 審核委員會 曾展鵬先生（主席） 黎學廉先生 提名委員會 李雄偉先生（主席） 黎學廉先生 曾展鵬先生 勞明韵女士 薪酬委員會 中國智能健康控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 李雄偉先生（主席） 張國偉先生（副主席） 梁奕曦先生 勞明韵女士 袁輝霞先生 楊強勝先生 獨立非執行董事 黎學廉先生（主席） 李雄偉先生 曾展鵬先生 香港，二零二五年八月一日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED 中 國 智 能 健 康 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號: 348) - 1 - 此外，連先生辭任審計委員會職務後，該委員會的成員減至兩名，未能符合上市規則第 3.21 條的 規定，即審計委員會必須由至少三名非執行董事組成，且大多數為獨立非執行董事。 因此，董事會將按照上市規則的規定，在可行情況下盡快及無論如何於連先生辭任日期起計三個 月內盡力物色合適人選委任為獨立非執行董事，並在必要時任命為審計委員會、提名委員會和薪 酬委員會成員。本公司將於適當時候另行作出公告。 獨立非執行董事辭任 及 董事會委員會組成變更以 及 未能符合上市規則第 3.10(1)、3.10A 及 3.21 條之規定 獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動 中國智能健康控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國智能健康控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00348 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 150,000,000,000 | HKD | 0.01 | HKD | | 1,500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 150,000,000,000 | HKD | 0.01 | HKD | | 1,500,000,000 | ...