董事會會議召開日期 北方礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本 公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈， 以及考慮建議派發末期股息（如有）。 承董事會命 北方礦業股份有限公司 主席 楊英民 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED 北方礦業股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司 ） （股份代號：433） 香港，二零二六年三月十九日 於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生、黃志丹先生、 沈健先生及錢斯群女士；及獨立非執行董事石文豪先生、沈鳴杰先生及馮嘉偉先生。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED 北方礦業股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司 ） 本公司董事會（「董事會」）謹此通知本公司股東及潛在投資者，基於對本集團 截至二零二五年十二月三十一日止年度（「二零二五年度」）未經審核綜合管理 賬目的初步評估及其他現時可得資料，本集團預期於二零二五年度將錄得本 公司股東應佔未經審核純利及本年度未經審核溢利分別約228,620,000港元及約 359,690,000港元，相對於截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司股東 應佔經審核虧損淨額及本年度虧損分別約68,490,000港元及約249,240,000港元轉 虧為盈。 錄得溢利主要由於本集團於年內全面恢復採礦業務，令產能及營運效率均顯 著改善。恢復穩定的採礦業務對本集團的整體表現帶來重大正面影響。 – 1 – 由於本公司仍在落實二零二五年度的全年業績，本公佈所載資料僅以董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED 北方礦業股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司 ） （股份代號：433） 於二零二六年三月十三日舉行之股東特別大會投票結果 概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股份賦予股東權 利根據上市規則第13.40條出席股東特別大會及於會上就任何所提呈之決議案 放棄投贊成票。概無股東於該通函內表示有意投票反對於股東特別大會上提 呈之任何決議案或放棄就任何決議案投票。 – 1 – 於股東特別大會上之提呈決議案之投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票數（約佔%） | （附註2） | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | (a)批准、確認及追認買賣協議（經補充 | 4,950,884,815 | 0 | | | 協議修訂）及其項下擬進行的交易；及(b) | 100% ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北方礦業股份有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00433 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 25,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 25,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 500,000,00 ...

NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED 北方礦業股份有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code: 433) （股份代號：433） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Shareholders, North Mining Shares Company Limited (the "Company") If you would like to receive a printed copy of the Current Corporate Communication(s), please complete the Request Form on the reverse side of this letter and sign and return it by using the enclosed mailing label (no need to affix a stamp if posted in Hong Ko ...

NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED 北方礦業股份有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code: 433) （股份代號：433） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, North Mining Shares Company Limited (the "Company") Notice of Publication of the Circulars & Proxy Forms ("Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are available on the Company's website at http://www.northmining.com.hk and the website of Th ...

NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED 北方礦業股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司 ） （股份代號：433） 二零二六年三月十三日（星期五）上午十一時正舉行之 股東特別大會（及其任何續會）之代表委任表格 地址為 為北方礦業股份有限公司（「本公司」）股份中共 股 之登記持有人，茲委任 （附註3） 地址為 或如其未克出席，則大會主席為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二六年三月十三日（星期五） 上午十一時正假座香港皇后大道中29號華人行1103–06室舉行之股東特別大會（及其任何續會），以考慮及酌情批准下述 召開股東特別大會通告（「通告」）所載各項決議案（不論有否修訂）並按以下指示代表本人╱吾等投票 （附註4） 。 除另行界定者外，本表格所用詞彙與本公司日期為二零二六年二月十三日的通函及通告所界定者具有相同涵義。 請在欄內填上「 」 本人╱吾等 （附註1） | | 普通決議案 | 贊成 | （附註4） | 反對 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | (a)批准、確認及追認買賣協議（經補充 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED 北方礦業股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司 ） （股份代號：433） 之有關的一切有關行動及事宜，並親筆簽署、同意、追認、簽立、完善 或交付所有該等文件或文據（或如有需要，與另一名董事或董事會授權 的任何人士蓋上本公司印鑑），以及採取一切有關步驟。」 為及代表 北方礦業股份有限公司 主席 楊英民 股東特別大會通告 茲通告北方礦業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年三月十三日（星期五） 上午十一時正假座香港皇后大道中29號華人行1103–06室舉行股東特別大會（「股東特別 大會」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司的普通決議案。除 另有指明外，本公司所刊發日期為二零二六年二月十三日的通函（本通告構成其一部分） 所界定詞彙與本通告所界定者具有相同涵義。 普通決議案 – 1 – 1. 「動議： (a) 批准 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED 北方礦業股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司 ） （股份代號：433） 涉及 建議出售目標公司全部已發行股本的 非常重大出售事項 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之北方礦業股份有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將 本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行經理、股 票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 除文義另有所指外，本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 本公司謹訂於二零二六年三月十三日（星期五）上午十一時正假座香港皇后大道中29號 華人行1103–06室舉行股東特別大會（定義見本通函），隨本通函附奉召開大會之通告及 股東特別大會適用 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北方礦業股份有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00433 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 15,002,140,397 | | 0 | | 15,002,140,397 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 15,002,140,397 | | 0 | | 15,002,140,397 | 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第 ...