根据 2025 年 7 月 1 日生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）中有关提名委员会的规定，上市公司应委任至少 一名不同性别的董事加入提名委员会。为确保公司遵守《香港上市规则》的最新 规定，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了 《关于调整董事会提名委员会委员的议案》，董事会选举张敏女士为公司第八届 董事会提名委员会委员。调整后董事会提名委员会主席及委员名单如下： 提名委员会 委员会主席：张秉纲先生 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-039 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于调整董事会提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新补选委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二五年六月十三日 委员：韩高贵先生、张敏女士、张振全先生、董绍华先生 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-038 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 4 日收到公司董事张志永先生、马清文先生递交的书面辞职报告，张志永先 生、马清文先生因个人工作安排原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，将不再 担任公司及其下属子公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会及 控股股东寿光墨龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选董 事的议案》，同意补选宋广杰先生（简历见附件）为公司第八届董事会执行董事 候选人，黄炳德先生（简历见附件）为公司第八届董事会非执行董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 本次补选的董事候选人当选后，公司第八届董 ...

二〇二五年六月十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月 13日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》。为满足公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司章程》等相关规定， 经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任王中文先 生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届 董事会任期届满之日止。 王中文先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他 法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》 的规定。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-040 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 附件：个人简历 王中文先生，男，汉族，1 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-041 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日分别召开第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第三次临时会议，审议 通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》。为合理利用自有暂 时闲置资金，获取较好的短期投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的 前提下，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银 行理财产品，任一时点的理财资金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不超过上述额度，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使 用期限及额度范围内可以滚动使用。 公司本次使用自有暂时闲置资金进行现金管理事项在董事会权限范围内，无 需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办 ...

证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2025-043 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司关于召开2024年度股东大会的补充通知除增加1项议案外， 原通知中的其他事项不变，且增加的议案有明确议题和具体决议事项，临时提案 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决 议范围。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-034）。2025 年 6 月 13 日，公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通 过了《关于补选董事的议案》，相关内容请见公司于 2025 年 6 月 14 日刊登在《中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ww ...

根据《上市公司股东会规则》第十五条的规定："单独或者合计持有公司百 分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前 提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补 充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违 反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公 司不得提高提出临时提案股东的持股比例。除前款规定外，召集人在发出股东会 通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。股东会通知中 未列明或者不符合第十四条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。" 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-042 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-037 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议于 2025 年 6 月 6 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席梁国良先生主持，经与会监事认真审议，作出决议如下： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有暂 时闲置资金进行现金管理的议案》 为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的投资回报，在保证正常经营资金 需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有暂 时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品， 使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。 山东墨龙石油机械股份有限公司 经核查，监事会认为公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购 买安全性高、流动性好的银行理财产品，不会影响公司的日常生产经营，且有利 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-036 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 临时会议于 2025 年 6 月 6 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生 主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于补选董事 的议案》 3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任高级管 理人员的议案》 经公司董事会及控股股东寿光墨龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进 行资格审查，同意补选宋广杰先生为公司第八 ...

Group 1 - The core business of Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd. is energy equipment manufacturing and services, focusing on providing high-quality products and services for the energy equipment industry [2] - The company has established a complete industrial chain for petroleum machinery, including processes such as smelting, casting, steel pipe hot rolling, and oilfield services [2] - Shandong Molong's main products include various types of pipes, pumping equipment, precision casting products, and large valves, which are widely used in oil, natural gas, and coal mining industries [2] Group 2 - As of March 31, 2025, Shandong Molong reported total revenue of 291 million yuan, a year-on-year increase of 50.51%, while net profit attributable to shareholders decreased by 97.5% to 5.42 million yuan [1] - The company's gross profit margin stands at 9.33%, with a debt-to-asset ratio of 79.59% [1] - The average price-to-earnings ratio (TTM) for the oil and gas industry is -3.47 times, while Shandong Molong's P/E ratio is -6.54 times, ranking 32nd in the industry [1]

Group 1 - The Hong Kong stock market saw a significant surge in oil and petrochemical stocks, with Shandong Molong (00568.HK) experiencing a peak increase of over 160% before closing with a 100% gain [1] - Other oil-related stocks also performed well, with Sinopec Oilfield Service (01033.HK) rising over 60% and United Energy Group (00467.HK) increasing by more than 40% [1] - The surge in stock prices was attributed to heightened geopolitical tensions following Israel's airstrikes on Iranian nuclear facilities and military targets, which caused a major shock in the oil market [1] Group 2 - ING warned that if shipping through the Strait of Hormuz is disrupted, the global supply of 14 million barrels of oil per day could be at risk, potentially driving oil prices up to $120 per barrel [2] - Shandong Molong's products, including oil casings and rods, are in high demand in major oil-producing regions such as Africa, South America, the Middle East, Central Asia, and Southeast Asia, covering over 50 countries [2] - The company emphasizes an export-oriented sales strategy and aims to enhance its international presence and competitiveness, with new orders secured in countries like Kazakhstan, Vietnam, Ecuador, and Egypt [2] Group 3 - The sustainability of the recent stock price surge remains uncertain, with market analysts indicating that the continuation of geopolitical risk premiums will depend on Iran's response to the airstrikes [3] - If Tehran's reaction is limited and energy flows remain uninterrupted, the risk premium may dissipate quickly; however, any signs of retaliation or supply disruptions could maintain high volatility in oil prices [3]