FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 呈交日期: 2026年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00576 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,023,335,842 | RMB | | | 1 RMB | | 2,023,335,842 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 2,023,335,842 | RMB | | | 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 附註： 1 （股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 內資股類別股東會通告 茲通告浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年3月20日（星 期五）下午12時30分（或緊隨H 股類別股東會結束或續會後）假座中華人民共和國 （「中國」）浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2幢5樓舉行內資股（「內資 股」）類別股東會（「內資股類別股東會」），以便審議及（如恰當）通過以下（無論是 否經修訂或補充）決議案（除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026 年2月5日載有下列決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義）： 作為特別決議案 1. 審議及批准關於制定本公司A股股票上市後適用的《公司章程（草案）》及其 附件的議案 承董事會命 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 公司秘書 鄭輝 中國杭州市 2026年2月5日 於本通告發佈日， ...

H股類別股東會通告 茲通告浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年3月20日（星 期五）中午12時正（或緊隨臨時股東大會結束或續會後）假座中華人民共和國（「中 國」）浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2幢5樓舉行H 股（「H 股」）類別 股東會（「H股類別股東會」），以便審議及（如恰當）通過以下（無論是否經修訂或 補充）決議案（除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年2月5日載 有下列決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義）： 作為特別決議案 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 1. 審議及批准關於浙江滬杭甬換股吸收合併鎮洋發展方案的議案，包括： 1.01 交易各方 1.02 換股發行的股票種類及面值 1.03 換股對象及合併實施股權登記日 1.04 發行價格與換股價格 1.05 換股比例 ...

（股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 臨時股東大會通告 茲通告浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年3月20日（星 期五）上午10時正假座中華人民共和國（「中國」）浙江省杭州市五星路199號明珠 國際商務中心2幢5樓舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以便審議及（如恰當） 通過以下（無論是否經修訂或補充）決議案（除另行界定者外，本通告所用詞彙與 本公司日期為2026年2月5日載有下列決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義）： 作為特別決議案 1. 審議及批准關於浙江滬杭甬換股吸收合併鎮洋發展方案的議案，包括： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1.01 交易各方 1.05 換股比例 1 1.02 換股發行的股票種類及面值 1.03 換股對象及合併實施股權登記日 1.04 發行價格與換股價格 1.06 換股發行股份的數量 1.07 浙江滬杭甬A股股票 ...

地址為： 電話： 傳真： （股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 內資股類別股東會回條 本人（或吾等）： 簽署： 日期：2026年 月 日 附註： 凡有權出席內資股類別股東會的股東務請填妥回條，以郵寄或傳真方式於2026年3月19日或之前送達本公司（地址為中國浙江省杭 州市上城區五星路199號明珠國際商務中心2幢501室（傳真號碼(+86)-571 8795 0329）；惟未能簽署及交回本回條的合資格股東，仍 可出席內資股類別股東會。 為浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」） 股內資股之持有人， 為浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）茲確認，本人（或吾等）願意（或委託代理人代為）出席本公司於 2026年3月20日（星期五）下午12時30分（或緊隨H 股類別股東會結束或續會後）在中華人民共和國（「中國」）浙江省 杭州市五星路199號明珠國際商務中心2幢5樓舉行的內資股類別股東會（或其任何續會）（「內資股類別股東會」）。 ...

（股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 茲確認，本人（或吾等）願意（或委託代理人代為）出席本公司於2026年3月20日（星期五）中午12時正（或緊隨臨時 股東大會結束或續會後）在中華人民共和國（「中國」）浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2幢5樓舉行的H 股類別股東會（或其任何續會）（「H股類別股東會」）。 簽署： 日期：2026年 月 日 電話： 傳真： 為浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」） 股H股之持有人， H股類別股東會回條 本人（或吾等）： 地址為： 附註： 凡有權出席H股類別股東會的股東務請填妥回條，以郵寄或傳真方式於2026年3月19日或之前送達本公司（地址為中國浙江省杭州 市上城區五星路199號明珠國際商務中心2幢501室（傳真號碼(+86)-571 8795 0329）；惟未能簽署及交回本回條的合資格股東，仍可 出席H股類別股東會。 ...

（股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） * 請刪去不適用者 電話： 傳真： 為浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」） 股H股╱內資股*之持有人， 茲確認，本人（或吾等）願意（或委託代理人代為）出席本公司於2026年3月20日（星期五）上午10時正在中華人民共 和國（「中國」）浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2幢5樓舉行的臨時股東大會（或其任何續會）（「臨時股 東大會」）。 簽署： 日期：2026年 月 日 附註： 凡有權出席臨時股東大會的股東務請填妥回條，以郵寄或傳真方式於2026年3月19日或之前送達本公司（地址為中國浙江省杭州市 上城區五星路199號明珠國際商務中心2幢501室（傳真號碼(+86)-571 8795 0329）；惟未能簽署及交回本回條的合資格股東，仍可出 席臨時股東大會。 臨時股東大會回條 本人（或吾等）： 地址為： ...

股內資股之持有人，現委託 （註3） （股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 內資股類別股東會適用的委託代理人表格 與本委託代理人表格有關的 股份數目 （註1） 內資股 本人（或吾等） （註2） ： 地址為： 為浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」） （註1） （身份證號碼： 地址為： ）╱ 大會主席為本人（吾等）的代理人，代表本人（吾等）出席本公司於2026年3月20日（星期五）下午12時30分（或緊隨H 股類別股東會結束或續會後）在中華人民共和國（「中國」）浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2幢5樓召開 的內資股類別股東會（或其任何續會）（「內資股類別股東會」），藉以考慮及酌情通過召開內資股類別股東會的通 告所列載的決議案，並代表本人（吾等）依照下列指示就該決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行就該決議案 決定投贊成票或反對票 （註4） 。除另行界定者外，本委託代理人表格所用詞彙與本公司日期為2026年2月5日載有下列 決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義。 特別決議案 贊成 （註4） 反對 （註4） 1. 審議及批准關於制 ...

（股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） H股類別股東會適用的委託代理人表格 與本委託代理人表格有關的 股份數目 （註1） H股 本人（或吾等） （註2） ： 地址為： 為浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」） （註1） 股H股之持有人，現委託 （註3） （身份證號碼： 地址為： ）╱ 大會主席為本人（吾等）的代理人，代表本人（吾等）出席本公司於2026年3月20日（星期五）中午12時正（或緊隨臨 時股東大會結束或續會後）在中華人民共和國（「中國」）浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2幢5樓召開的 H股類別股東會（或其任何續會）（「H股類別股東會」），藉以考慮及酌情通過召開H股類別股東會的通告所列載的 決議案，並代表本人（吾等）依照下列指示就該決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行就該決議案決定投贊成 票或反對票 （註4） 。除另行界定者外，本委託代理人表格所用詞彙與本公司日期為2026年2月5日載有下列決議案詳情 的通函所界定者具有相同涵義。 | | | 特別決議案 | （註4） 贊成 | （註4） 反對 | | --- | ...

地址為： （股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 臨時股東大會適用的委託代理人表格 與本委託代理人表格有關的 股份數目 （註1） H股╱內資股* 本人（或吾等） （註2） ： | | | （註4） （註4） 特別決議案 贊成 反對 | | --- | --- | --- | | 1. | | 審議及批准關於浙江滬杭甬換股吸收合併鎮洋發展方案的議案，包括： | | | 1.01 | 交易各方 | | | 1.02 | 換股發行的股票種類及面值 | | | 1.03 | 換股對象及合併實施股權登記日 | | | 1.04 | 發行價格與換股價格 | | | 1.05 | 換股比例 | | | 1.06 | 換股發行股份的數量 | | | 1.07 | 浙江滬杭甬A股股票的上市流通 | | | 1.08 | 零碎股處理方法 | | | 1.09 | 權利受限的鎮洋發展股份的處理 | | | 1.10 | 股份鎖定期安排 | | | 1.11 | 浙江滬杭甬異議股東的保護機制 | | | 1.12 | 鎮洋發展異議股東的保護機制 | | | 1.13 ...