第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF003 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 股息派發日 | 2025年12月23日 | | --- | --- | | 股份過戶登記處及其地址 | 卓佳證券登記有限公司 | | 夏慤道 16 號 | | | 遠東金融中心 17 樓 | | | 香港 | | | 代扣所得稅信息 | | | 股息所涉及的代扣所得稅 | 不適用 | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | 其他信息 | | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | 於本公告日期，(a) 本公司的執行董事為鄭家純博士、鄭志明先生、何智恒先生、林戰先生及鄭志亮先生；(b) 本公司的非執行董事 | 為杜家駒先生（杜家駒先生的替任董事：林煒瀚先生）及曾安業先生；及 (c) 本公司的獨立非執行董事為石禮謙先生、李耀光先 | | 生、黃馮慧芷女士、 王桂壎先生、陳家強教授及伍婉婷女士。 | | EF003 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 ...

第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.2 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.2 EF005 免責聲明 EF005 | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | --- | --- | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | 其他信息 | | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | 於本公告日期，(a) 本公司的執行董事為鄭家純博士、鄭志明先生、何智恒先生、林戰先生及鄭志亮先生；(b) 本公司的非執行董事 | 為杜家駒先生（杜家駒先生的替任董事：林煒瀚先生）及曾安業先生；及 (c) 本公司的獨立非執行董事為石禮謙先生、李耀光先 | 生、黃馮慧芷女士、 王桂壎先生、陳家強教授及伍婉婷女士。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | 紅股或紅利認股權證公告 | | 發行人名稱 周大福創建有限公司 | | 股份代號 00659 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 不適用 | | ...

(incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (stock code 股份代號: 00659) NOTIFICATION LETTER 通知信函 24 October 2025 Dear Non-registered Shareholder(Note 1) , CTF Services Limited (the "Company") Should you have any query in relation to this notification, please contact the Branch Share Registrar at (852) 2980 1333 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., Monday to Friday (excluding Hong Kong public holidays). Notes: 致列位非登記股東 （附註 1 ） ： – Notice of publication of (1) the annual report for the year ended 30 ...

(incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） 24 October 2025 CTF Services Limited (the "Company") NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder, – Notice of publication of (1) the annual report for the year ended 30 June 2025; (2) the circular dated 24 October 2025 including notice of 2025 annual general meeting and bonus issue of shares; (3) proxy form; and (4) the environmental, social and governance report for the year ended 30 June 2025 (the "ESG Report") (collectively the "Cu ...

（於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00659） 股 東 周 年 大 會 通 告 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲 通 告 周 大 福 創 建 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2025年11月18日（星 期 二）上 午 十 一 時 正 假 座 主 要 會 議 地 點 香 港 灣 仔 博 覽 道 一 號 香 港 會 議 展 覽 中 心 會 議 室 N201室（博 覽 道 入 口）舉 行 股 東 周 年 大 會，其 將 採 取 混 合 會 議 的 形 式，包 括 以 室 內 會 議 及 透 過 電 子 設 備 的 網 上 虛 擬 會 議 進 行，以 處 理 下 列 事 項： – 1 – 1. 省 覽 及 通 過 截 至2025年6月30日 止 財 政 年 度 的 經 審 核 財 務 報 表 及 董 事 ...

（於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00659） 1. 請 以 正 楷 填 寫 全 名 及 地 址。如 屬 聯 名 登 記 持 有 人，須 填 寫 所 有 聯 名 登 記 持 有 人 的 姓 名。 2. 請 填 上 以 閣 下 名 義 登 記 與 本 代 表 委 任 表 格 有 關 的 股 份 數 目。倘 若 未 註 明 股 份 份 數 目，則 本 代 表 委 任 表 格 將 視 為 與 登 記 於 閣 下 名 下 所 有 本 公 司 股 份 有 關。 代 表 委 任 表 格 於2025年11月18日 舉 行 的 股 東 周 年 大 會（「股 東 周 年 大 會」）或 其 任 何 續 會 所 適 用 的 代 表 委 任 表 格 本 人╱吾 等 (1) | 地 址 為 | | | | --- | --- | --- | | | (2) 為 周 大 福 創 建 有 限 公 司（「本 公 司」）股 本 中 每 股 面 值1.00港 元 股 份 共 | 股 的 登 記 持 有 人， | | 現 委 任 | (3) | | | 地 址 為 | | | 或 電 郵 地 址 為 或 若 其 未 能 出 席， 則 委 ...

周大福創建 有限公司 股份代號：659 （於百慕達註冊成立之有限公司） 2025年環境、社會及管治報告 目錄 1 4 | 關於本報告 | 2 | | --- | --- | | 報告的範圍及界限 | 2 | | 報告標準及原則 | 4 | | 我們的ESG策略及進展 | 5 | | 2025財政年度表現摘要 | 6 | | 獎項及認可 | 7 | | 環境、社會及管治管理工作組主席的話 | 8 | | 持份者參與及重要性評估 | 10 | 2 持正守信 | 2025財政年度的關鍵ESG重要議題 | 18 | | --- | --- | | ESG管治架構 | 20 | | 企業管治與風險管理 | 23 | | 政策及指引列表 | 25 | | 商業道德與反貪污 | 26 | | 網絡安全 | 30 | | 加強業務韌性 | 32 | 3 靈敏邁進 | 2025財政年度的關鍵ESG重要議題 | 33 | | --- | --- | | 塑造可持續發展的未來 | 34 | | 可持續融資 | 34 | | 可持續投資 | 36 | | 透過創新將ESG實踐融入我們業務的各個層面 | 40 | | 前言 | | 實 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 部 份 或 對 應 採 取 的 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 持 牌 證 券 交 易 商 或 註 冊 證 券 機 構、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 將 名 下 的周 大 福 創 建 有 限 公 司股 份 全 部售 出 或 轉 讓，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 一 併 送 交 買 主 或 承 讓 人， 或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、持 牌 證 券 交 易 商、註 冊 證 券 機 構 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 ...

Financial Performance - For the fiscal year ending June 30, 2025, the company demonstrated resilience with stable performance despite external challenges, maintaining a strong cash flow for future investments[10]. - The company's attributable operating profit increased by 7% year-on-year to HKD 4,466.2 million for the fiscal year 2025[43]. - Attributable profit to shareholders rose by 4% to HKD 2,162.0 million, reflecting the company's ability to create value for shareholders in a challenging environment[44]. - Total revenue for 2025 was HKD 24,285.3 million, compared to HKD 26,421.6 million in 2024[26]. - Adjusted EBITDA for 2025 was HKD 7,315.8 million, slightly up from HKD 7,240.5 million in 2024[26]. - The company's total assets increased to HKD 172,895.6 million in 2025 from HKD 155,083.7 million in 2024[26]. - Cash and bank balances rose to HKD 20,210.7 million in 2025, compared to HKD 14,788.0 million in 2024[26]. - The net debt ratio increased to 37% in 2025 from 35% in 2024[26]. - The company's overall financial performance was impacted by non-operating items, resulting in a net profit attributable to shareholders of HKD 2,162.0 million, a slight decrease from HKD 2,084.2 million in 2024[57]. Dividends and Shareholder Returns - The company has maintained a sustainable and progressive dividend policy, having distributed dividends for 22 consecutive years[17]. - The board proposed a final ordinary dividend of HKD 0.35 per share for fiscal year 2025, consistent with the previous year, resulting in a total dividend of HKD 0.95 per share for the fiscal year[54]. Strategic Investments and Acquisitions - The company is actively seeking acquisition opportunities that align with its long-term vision, focusing on sustainable and risk-adjusted returns[11]. - The group announced the acquisition of a 43.93% stake in uSMART, a leading tech-driven financial services company, to enhance its wealth management offerings, with the deal expected to accelerate the development of the financial services segment[47]. - The company strategically optimized its business portfolio, completing the sale of its duty-free business in December 2024[45]. - The group completed the sale of its entire stake in Hyva Group, with an enterprise value of USD 425 million, resulting in a net gain of approximately HKD 1.2 billion[95]. - The group announced the acquisition of a 65% stake in external asset management company Junling, enhancing its wealth management capabilities[97]. Operational Performance - The company operates 13 toll road projects in mainland China, with a total length of approximately 880 kilometers, showcasing its extensive infrastructure involvement[15]. - For the fiscal year 2025, Hong Kong operations contributed 58% to the group's operating profit, while mainland China contributed 40%, with adjusted EBITDA increasing by 1% to HKD 7.3158 billion[48]. - The logistics segment's attributable operating profit increased by 3% to HKD 740.4 million, while the construction segment saw a 2% increase to HKD 719.3 million[60]. - The facilities management segment's attributable operating profit decreased by 61% to HKD 88.5 million, but excluding the sold duty-free store business, it showed a 16% year-on-year growth[60]. - The average remaining concession period for the company's road portfolio is approximately 12 years as of June 30, 2025[66]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company has received SBTi certification for its short-term greenhouse gas reduction targets, marking significant progress towards its net-zero emissions goal[11]. - The group’s sustainable finance initiatives reached approximately HKD 18.6 billion as of June 30, 2025, up from about HKD 14.1 billion a year earlier[52]. - The company integrates ESG due diligence into investment analysis and decision-making processes to address sustainability and governance challenges[181]. - The company is committed to operational optimization and delivering superior products as part of its sustainability initiatives[184]. Governance and Board Composition - The company has complied with all applicable provisions of the Corporate Governance Code as of the fiscal year 2025, reflecting its commitment to good corporate governance principles[164]. - The board consists of 13 members, including 5 executive directors, 2 non-executive directors, and 6 independent non-executive directors, reflecting a balanced tenure among directors[185]. - The company has implemented a Board Diversity Policy, revised in September 2022, to enhance decision-making by considering diverse backgrounds and experiences[188]. - The board promotes a culture that supports diversity and strong business performance while avoiding excessive risk-taking[178]. - The company emphasizes the importance of ESG responsibilities, with 7 board members possessing relevant expertise to drive sustainability initiatives[195]. Market Position and Future Outlook - The company is focused on expanding its strategic investments and enhancing its governance structure through experienced board members[130][131][134][135][138][139]. - The group is focusing on operational efficiency and prudent cost control to maintain competitiveness in key logistics hubs[101]. - The group is optimistic about the long-term prospects of its facilities management segment, leveraging government incentives and expanding into emerging fields[107]. - The construction group is poised to benefit from the expected recovery of the Hong Kong construction market, with opportunities in various sectors including residential and infrastructure projects[105]. - The expansion of e-commerce is anticipated to drive long-term demand for efficient logistics services, particularly in prime locations[103].

延遲寄發通函 有關修訂新世界主服務協議項下 若干持續關連交易的 現有2026財政年度年度出售上限 茲提述周大福創建有限公司（「本公司」）日期為2025年9月29日的公告（「該公告」），內容有關修訂新 世界主服務協議項下若干持續關連交易的現有2026財政年度年度出售上限。除另有界定者外，本公告 所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何 損失承擔任何責任。 （ 於百慕達註冊成立之有限公司 ） （股份代號：00659） 誠如該公告所披露，一份載有（其中包括）(i)經修訂2026財政年度年度出售上限的詳情；(ii)獨立董事 委員會就經修訂2026財政年度年度出售上限致獨立股東的函件；(iii)獨立財務顧問向獨立董事委員會 及獨立股東作出的推薦建議；(iv)召開2025年股東周年大會的通告；及(v)上市規則規定的其他資料的 通函（「通函」）預期將於該公告日期後15個營業日內刊發。由於需要更多時間來確定通函中的若干資 料，本公司預期通 ...