EF001 祥嘉女士為非執行董事；及龍子明先生、李傑之先生、郭敏慧女士及楊靜女士為獨立非執行董事。 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 發行人名稱 | 泰昇集團控股有限公司 | | 股份代號 | 00687 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續 | | 公告日期 | 2026年3月20日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.03 HKD | | 股東批准日期 | 2026年5月26日 | | 香港過戶登記處相關 ...

– 1 – 本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 行 事。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 泰昇集團控股有限公司 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：687） 正面盈利預告 本公告乃由泰昇集團控股有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」） 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章 證 券及期貨條例第XIVA部 項 下 條 文 而 作 出。 本公司董事局（「董事局」）謹 此 告 知 本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者，基 於 對 本 集 團 截 至二零二五年十二月三十一日止年度的未經審核綜合管理賬目（「管理賬目」）的 初 步 審 閱 及 管 理 層 對 有 關 管 理 賬 目 的 初 步 評 估，本 集 團 預 期 ...

於本公告日期，本公司執行董事為馮潮澤先生及劉健輝先生；本公司非執行董事為韋增鵬先生、曹文 偉先生、袁栢汶先生、顧頁女士及侯祥嘉女士；及本公司獨立非執行董事為龍子明先生、李傑之先 生、郭敏慧女士及楊靜女士。 泰昇集團控股有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈將於二零二六年三月 二十日(星期五)下午三時在香港黃竹坑香葉道 2 號 One Island South 20 樓舉行本公 司之董事局會議，其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三 十一日止年度之末期業績及其刊發、建議派付末期股息(如屬適用)、及處理任何其它 事項。 承董事局命 泰昇集團控股有限公司 公司秘書 黃淑嫻 香港，二零二六年三月十日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 泰昇集團控股有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號：687) 董事局會議通告 公司網站： www.tysan.com ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 泰昇集團控股有限公司 呈交日期: 2026年3月10日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00687 | 說明 | 泰昇集團控股有限公司 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 6,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 600,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 6,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 600,000,000 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 泰昇集團控股有限公司 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00687 說明 泰昇集團控股有限公司 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 3,366,035,709 0 3,366,035,709 增加 / 減少 (-) 本月底結存 3,366,035,709 0 3,366,035,709 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上述所列股份類別而言，截至本月底: | | --- | | ✔ 已符合適用的公眾持股量要求（見下方） | | 未符合適用的公眾持股量要求（見下方） ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 泰昇集團控股有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00687 | 說明 | | 泰昇集團控股有限公司 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 6,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 600,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 6,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 600,000,000 ...

韋增鵬先生(主席) 曹文偉先生 袁栢汶先生 顧頁女士 侯祥嘉女士 獨立非執行董事 泰 昇 集 團 控 股 有 限 公 司 (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號：687) 董事名單與其角色和職能 泰昇集團控股有限公司董事局（「董事局」）於二零二六年一月一日起的成員載列如下:- 執行董事 馮潮澤先生(副主席) 劉健輝先生 非執行董事 日期: 二零二五年十二月三十一日 龍子明先生 李傑之先生 郭敏慧女士 楊靜女士 董事局下設立三個委員會。董事局成員在各委員會中所擔任的職位載列如下:- | 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 韋增鵬先生 | — | C | M | | 馮潮澤先生 | — | M | M | | 袁栢汶先生 | — | M | M | | 龍子明先生 | M | M | C | | 李傑之先生 | C | M | M | | 郭敏慧女士 | M | M | M | | 楊靜女士 | M | M | M | 附註: C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 ...

TYSAN HOLDINGS LIMITED 泰昇集團控股有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Stock code: 687) (股份代號 : 687) REMUNERATION COMMITTEE – TERMS OF REFERENCE 薪酬委員會的職權範圍 1. Constitution 組成 The board of directors (individually, a "Director", and collectively, the "Directors") of Tysan Holdings Limited (the "Board" and the "Company" respectively) established a committee of the Board known as the Remuneration Committee (the "Committee") on 20 September 2005. The Board provided the Committee wi ...

NOMINATION COMMITTEE – TERMS OF REFERENCE 提名委員會的職權範圍 泰昇集團控股有限公司（「本公司」）董事（個別公司董事為「董事」，全體公 司董事則為「各董事」）局（「董事局」）已決議於二零一二年三月二十八日成 立一個董事委員會，名爲提名委員會（「委員會」）。董事局已訂明委員會之書 面職權範圍（「職權範圍」）如下，此職權範圍反映了二零二五年十二月十六日 起生效的更新。 2. Membership 成員 2.1 The Committee shall consist of at least 3 members and the majority of which shall be independent non-executive Directors, with at least one member of a different gender. The members of the Committee (individually, a "Member", and collectively, the "Members") shall be appointed by the B ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 泰昇集團控股有限公司 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：687） 持續關連交易 新總協議 於 二 零 二 五 年 十 二 月 十 六 日，本 公 司（為 其 本 身 及 代 表 本 集 團 其 他 成 員 公 司） 與馮先生（為 其 本 身 及 代 表 馮 先 生 所 擁 有 或 控 制 之 公 司）就(i)馮氏集團成員 公 司 向 本 集 團 成 員 公 司 分 包 地 基 工 程；(ii)本集團成員公司向馮氏集團成員 公司分包建設及建造工程（反 之 亦 然）；或(iii)本集團成員公司向馮氏集團成 員 公 司 分 包 機 電 工 程 訂 立 新 總 協 議。 馮 先 生 為 執 行 董 事，且 其 亦 為 於 本 公 告 日 期 於 本 公 司 全 部 已 發 行 股 本 約5% 中 間 接 擁 有 權 ...