2.1 委員會成員須由本公司董事局董事委任（除 下 文 第2.2段所載委員會的 首 批 成 員 外），並 須 由 至 少 三（3）名 成 員 組 成，其 中 大 部 分 成 員 須 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事，且 有 至 少 一 名 不 同 性 別 的 成 員。 2.2 委 員 會 主 席 應 由 董 事 局 委 任，其 必 須 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 或 董 事 局 主 席。倘 委 員 會 主 席 及╱或 獲 任 命 的 副 主 席 缺 席，則 由 餘 下 與 會 成員須從彼等當中根據該等職權範圍合資格獲董事局委任擔任該職 位 的 人 士 選 舉 其 中 一 位 主 持 任 何 委 員 會 會 議。倘 進 行 委 員 會 主 席 的 繼 任 人 委 任 時，董 事 局 主 席 不 得 主 持 委 員 會。 （於 香 港 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1029） 鐵江現貨有限公司（「本 公 司」） 提名委員會的職權範圍 於2012年2月20日經董事局採納 於2025年6月30日最後更新 1 緒 言 本公司董事局（「董事局」）謹此組織及成立提名委員會 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 鐵江現貨有限公司 呈交日期： 2025年6月27日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01029 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (1)於2025年6月25日舉行的股東週年大會上 進 行 投 票 表 決 的 結 果； (2)股份合併 於2025年6月27日 生 效；及 (3)更改每手買賣單位 董 事 欣 然 宣 佈，於 股 東 週 年 大 會 通 告 中 列 載 的 所 有 建 議 決 議 案 已 於2025年6 月25日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 上 獲 正 式 通 過。 由 於 通 函 所 載 股 份 合 併 的 所 有 條 件 均 獲 達 成，故 董 事 會 亦 欣 然 宣 佈，股 份 合 併將於2025年6月27日（星 期 五）生 效。 自2025年6月27日（星 期 五）上 午9時 正 起，股 份 於 聯 交 所 買 賣 的 每 手 買 賣 單 位 亦將由2,000股現有股份更改為4,000股 合 併 股 份。 茲提述鐵江現貨有限公司（「鐵江現貨」或「本公 ...

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於 香 港 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） (Stock Code 股 份 代 號：1029) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Non-Registered Shareholder (Note 1) , 30 May 2025 The following document(s) of IRC Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.ircgroup.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- • Circular dated 30 May 2025 in relation to (1) General Manda ...

Dear Shareholder(s), 30 May 2025 The following document(s) of IRC Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.ircgroup.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- If you have not provided us with a valid email address but now would like to receive an email notification of the publication of the Corporate Communication(s) on the Websitesinstead of receiving printed notificati ...

（於 香 港 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1029） 股東週年大會通告 茲通告 鐵江現貨有限公司（「本公司」）股東的股東週年大會謹訂於2025年6月25 日（星 期 三）下 午2時30分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓康泰會展商務中 心舉行（「股東週年大會」），以 處 理 下 列 事 項： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 5. 「動 議： – 2 – (a) 在本決議案(b)段 規 限 下，一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 相 關 期 間（定 義 見 本決議案(c)段）行 使 本 公 司 一 切 權 力，以 在 受 限 於 及 根 據 所 有 適 用 法 例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」） 或任何其他認可證券交易所規定（經 不 時 修 訂）的 情 況 下，於 聯 交 所 或 就此獲證券及期貨事 ...

閣下如 對本通函任何內容或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他 註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他合適的獨立專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有鐵江現貨有限公司（「本公司」）的股份，應立即將本 通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股 票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：1029） 此乃要件 請即處理 (1)發行及購回股份的一般授權、 (2)重選董事、 (3)建議股份合併、 (4)建議更改每手買賣單位 及 (5)股東週年大會通告 2025年股東週年大會（「股東週年大會」）謹訂於2025年6月25日（星期三）下 午2時30 分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓康泰會展商務中心舉行，召開大會的通 告載於本通函第24至29頁。無 論 閣 下 是 否 有 意 出 席 股 東 週 年 大 會，務 請 將 隨 附 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於 香 港 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1029） – 1 – 股 東 及 本 公 司 潛 在 投 資 者 務 請 注 意，股 份 合 併 須 待 本 公 告「股 份 合 併 的 條 件」 一 段 所 載 的 條 件 達 成 後，方 可 作 實。因 此，股 份 合 併 未 必 會 進 行。 建議股份合併及 更改每手買賣單位 建議股份合併 董事會建議按每十（10）股已發行現有股份合併為一（1）股合併股份的基準實 施 股 份 合 併。於 本 公 告 日 期，12,779,485,885股 現 有 股 份 已 配 發 及 發 行。於 股 份 合 併 生 效 後，假 設 自 本 公 告 日 期 直 至 股 份 合 併 生 效 日 期 並 無 進 一 步 發 行 或 購 回 現 有 股 份，將 有 不 超 過1,277,948, ...

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於 香 港 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） (Stock Code 股 份 代 號：1029) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Non-Registered Shareholder (Note 1) , 25 April 2025 (If you have previously requested to receive Corporate Communication(s)(Note 2) in printed form, the printed copy (or copies) is/are enclosed.) You may at any time send your request in writing to the Company (c/o its Hong Kong share registrar, Union Registrars Limited ("Hong Kong Share Registrar") at Suites 3301-04, 33/F., ...

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於 香 港 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） (Stock Code 股 份 代 號：1029) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Shareholder(s), 25 April 2025 The following document(s) of IRC Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.ircgroup.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- • Annual Report 2024 (If you have previously requested to receive Corporate Commu ...