HKBN Ltd. 香 港 寬 頻 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （「本公司」） 風險委員會職權範圍 定義 1. 在本職權範圍書（「職權範圍書」）內： 「章程」指本公司章程（ 經不時修訂 ）； 「審核委員會」指本公司審核委員會； 「董事」指董事會的成員； 「企業風險管理」指企業風險管理； 「本集團」指本公司及其附屬公司； 「薪酬委員會」指本公司薪酬委員會； 「風險委員會」指按董事會決議根據本職權範圍書設立的風險委員會； 「董事會」指本公司的董事會； 「本公司」指香港寬頻有限公司； 「公司秘書」指本公司的公司秘書； 「股東」指本公司不時的股東；及 「聯交所」指香港聯合交易所有限公司。 – 1 – 「上市規則」指聯交所證券上市規則（ 經不時修訂 ）； 「管理層」指本集團內履行行政管理職責的任何人； 「提名委員會」指本公司提名委員會； 目的 2. 風險委員會協助董事會：(a)評估本集團的風險取向、狀況及承受能力，並就 此 提 出 建 議 ； 及 (b) 監 督 有 關 本 集 團 企 業 風 險 管 理 架 構 、 政 策 及 系 統 的 事 宜 （ 審核委員會職責範圍內的財務政策、系統及監控 ...

執行董事 楊主光先生 非執行董事 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1310） HKBN Ltd. 香 港 寬 頻 有 限 公 司 董事名單與其角色和職能 香港寬頻有限公司董事會（「董事會」）成員如下： 主席兼獨立非執行董事 鍾郝儀女士 董事會下設五個董事委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | 董 | 事 | | | | 審 | 核 | 委 | 員 | 會 | 提 | 名 委 | 員 | 會 | 薪 | 酬 | 委 | 員 | 會 | 環 管 | 境 、 治 | 社 委 | 會 員 | 會 | 及 | 風 | 險 | 委 員 | 會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鍾 | 郝 | 儀 女 | 士 | | | 成 | 員 | | | | 主 | 席 | | ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 和 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HKBN Ltd. 及 委任風險委員會主席及成員 香 港 寬 頻 有 限 公 司（「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「 本 集 團 」）董 事（「 董 事 」）會 （「董事會」）宣佈，本公司於2025年1月22日成立風險委員會（「風險委員會」）。 風險委員會的主要職責包括(i)審視本集團的整體風險取向、承受能力以及企業風 險管理框架及政策；(ii)審視及監督本集團的風險；及(iii)審視及監督本集團的風 險管理職能。 獨立非執行董事張明明女士獲委任為風險委員會主席，而獨立非執行董事鍾郝儀 女 士 及 鍾 潔 儀 女 士 則 獲 委 任 為 風 險 委 員 會 成 員 ， 各 任 命 自 2025 年 1 月 22 日 起 生 效。 風險委員會職權範圍及最新董事名單與其角色和職能（ 包括各董事委員會的組成 ） 將於本公告 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部 分內容所導致或因依賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 HKBN Ltd. 香 港 寬 頻 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1310） 變更公司秘書及 授權代表 香 港 寬 頻 有 限 公 司（「 本 公 司 」）董 事（「 董 事 」）會（「 董 事 會 」）宣 佈 ， 鄭 頌 雯 女 士 （「鄭女士」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」），並不再擔任香港聯合交易所有 限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條及香港法例第622章公司條例第16部項下 的本公司授權代表（ 統稱「授權代表」），自2025年1月17日起生效。 – 1 – 董事會藉此機會感謝鄭女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並對梁先生的委 任表示熱烈歡迎。 承董事會命 香港寬頻有限公司 主席 鍾郝儀 香港，2025年1月17日 鄭女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司 股東 ...

根據收購守則規則3.7刊發之 每月進展更新公告 本公告乃由香港寬頻有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據《公司 收購及合併守則》（「收購守則」）規則3.7刊發。 茲 提 述 本 公 司 日 期 為 2 0 2 4 年 1 2 月 2 日 的 公 告 ， 內 容 有 關 可 能 其 他 要 約（「 該 公 告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 可能其他要約之進展更新 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 和 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HKBN Ltd. 香 港 寬 頻 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1310） 董事會謹此向本公司股東及潛在投資者提供進展更新，於本公告日期，(i)董事會 與I Squared Asia Advisors Pte Ltd.就可能其他要約進行的討論及磋商仍在進行，且 於 初 步 階 段 ； 及 (ii) ...

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際金融香港證券有限公司 代表 本公告僅供參考，並不構成關於收購、購買或認購該公司證券之邀請或要約，亦不構成在任何司法 管轄區徵求任何投票或批准。倘構成違反任何司法管轄區的適用法律或法規，則本公告全部或部分 內容不得於、向或從該司法管轄區發佈、刊發或派發。 CHINA MOBILE HONG KONG COMPANY LIMITED 中國移動香港有限公司 延遲寄發有關 中國移動香港有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） 公告 誠如3.5公告所披露，要約人須在切實可行情況下並根據收購守則及其他適用規則之規定盡快向股東 寄發要約文件，當中載有（其中包括）要約的進一步詳情（隨附接納及轉讓表格）及讓股東達致作出知情 決定之全部有關資料，包括收購守則附表1規定之全部資料。 根據收購守則規則8.2，除非執行人員同意延長寄發要約文件的最後期限，否則要約文件須於不遲於 3.5公告日期後21天內（即2024年12月23 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） HKBN Ltd. 香 港 寬 頻 有 限 公 司 楊主光先生 （股份代號：1310） 董事名單與其角色和職能 香港寬頻有限公司董事會（「董事會」）成員如下： 主席兼獨立非執行董事 鍾郝儀女士 執行董事 香港，2024年12月12日 非執行董事 Zubin Jamshed IRANI先生 俞聖萍女士 獨立非執行董事 張明明女士 鍾潔儀女士 董事會下設四個董事委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 審核 | 提名 | 薪酬 | 環境、社會及 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 管治委員會 | | 鍾郝儀女士 | 成員 | 主席 | 主席 | | | 楊主光先生 | | | | 成員 | | Zubin Jamshed IRANI先生 | 成員 | | 成員 | | | 俞聖萍女士 | | 成員 | | | | 張明明女士 | | | 成員 | 主席 | | 鍾潔儀女士 | 主席 | 成員 | 成員 | 成員 | ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部 分內容所導致或因依賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 HKBN Ltd. 香 港 寬 頻 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1310） 於2024年12月12日舉行之股東周年大會 之投票表決結果 香港寬頻有限公司（「本公司」）欣然公佈本公司於2024年12月12日舉行之股東周年 大會（「股東周年大會」）之投票表決結果。除另有說明外，本公告採用之詞彙與本 公司日期為2024年11月15日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義，其內容有關 重選董事及發行和購回股份的一般授權。 賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對各決議案之股份總數為 1,311,599,356 股 ，相 當於 本公 司於 股東 周年 大 會日 期之 全部 已發 行股 本。 概無 股 東須根據上市規則規定於股東周年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中 表明有意在股東周年大會上投票反對決議案或就 ...

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供参考，並不構成關於收購、購買或認購該公司證券之邀請或要約，亦不構成在任何司法 管轄區徵求任何投票或批准。倘構成違反任何司法管轄區的適用法律或法規，則本公告全部或部分 內容不得於、向或從該司法管轄區發佈、刊發或派發。 中國移動香港有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） 公告 中國國際金融香港證券有限公司 代表 中國移動香港有限公司 提出有條件自願全面現金要約 收購香港寬頻有限公司的全部已發行股份 （中國移動香港有限公司及其一致行動人士已經擁有者除外） CHINA MOBILE HONG KONG COMPANY LIMITED 中國移動香港有限公司的財務顧問 中國國際金融香港證券有限公司 1 緒言 要約人的董事宣佈，待先決條件達成或（倘能豁免）獲豁免後，中金將代表要約人提出自願有條件 全面現金要約以收購全部已發行股份（要約人及其一致行動人士已經擁有者除外），並根據收購守 則規則13為所有賣方貸款票 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 和 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供参考，並無意構成、也不構成關於收購、購買或認購本公司證券之邀 請或要約或當中一部分，亦無意構成、也不構成在任何司法管轄區徵求任何投票 或批准，且均不得以違反適用法律之方式在任何司法管轄區出售、發行或轉讓本 公司之證券。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1310） HKBN Ltd. 香 港 寬 頻 有 限 公 司 根據收購守則規則3.7、上市規則第13.09條 以及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文 刊發之公告 及 恢復股份買賣 本公告乃由香港寬頻有限公司（「本公司」）根據香港證券及期貨事務監察委員會頒 佈之《公司收購及合併守則》（「收購守則」）規則3.7、香港聯合交易所有限公司（「聯 交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條以及證券及期貨條例（ 香港法例第571 章 ）（「證券及期貨條例」）第XIVA ...