(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號:1360) NOTIFICATION LETTER 通知信函 29 April 2025 Dear Non-registered Shareholder(s) (Note 1) , NOVA Group Holdings Limited (the "Company") – Notification of publication of Annual Report 2024 (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.novahldg.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kon ...

29 April 2025 Dear Registered Shareholders, NOVA Group Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of Annual Report 2024 (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.novahldg.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at http://www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version"). The Company strongly recommends you to access ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引起之任何損失承擔任何責任。 諾發集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，謹訂於 二零二五年四月三十日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬 公司於截至二零二四年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績公告及考慮派發中期股 息之建議（如有）。 承董事會命 諾發集團控股有限公司 主席兼執行董事 胡蘭英 香港，二零二五年四月二十四日 於本公佈日期，董事會由執行董事胡蘭英女士、鄧仲麟先生及黃嘉盛先生；及獨立非執 行董事曾永祺先生、黃江天博士太平紳士及杜振偉先生組成。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號 : 1360) 董事會會議召開日期 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 起之任何損失承擔任何責任。 上市委員會基於以下理由達致其決定： 復牌指引2－公佈所有未公佈財務業績 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1360） (1) 上 市 委 員 會 有 關 取 消 上 市 地 位 之 決 定； (2) 覆 核 權 及 對 決 定 之 覆 核 要 求；及 (3) 繼續暫停買賣 本公佈乃由諾發集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及13.24A 條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上 市規則）而作出。 茲提述(i)公佈於二零二三年九月二十九日本公司截至二零二三年六月三十日止年 度之年度業績公佈；(ii)公佈於二零二三年十月三十一日本公司截至二零二三年六 月三十日止年度之年報；(iii)本公司日期為二零二三年十月三日有關本公司之股份 根據上市規則第13.50A條 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1360） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 起之任何損失承擔任何責任。 (1) 復 牌 指 引； (2) 復 牌 進 展 之 季 度 更 新 資 料； 及 (3) 繼續暫停買賣 本公佈乃由諾發集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及13.24A 條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上 市規則）而作出。 茲提述(i)公佈於二零二三年九月二十九日本公司截至二零二三年六月三十日止年度 之年度業績公佈（「二零二三年年度業績公佈」）；(ii)公佈於二零二三年十月三十一日 本公司截至二零二三年六月三十日止年度之年報（「二零二三年年報」）；(iii)本公司 日期為二零二三年十月三日有關本公司之股份根據上市規則第 13.50A條在聯交所暫 停買賣之公佈；(iv)本公司日期為二零二三年十二月十九日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引起之任何損失承擔任何責任。 香港，二零二五年三月十八日 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 於本公佈日期，董事會由執行董事胡蘭英女士、鄧仲麟先生及黃嘉盛先生；及獨立非執 行董事曾永祺先生、黃江天博士太平紳士及杜振偉先生組成。 諾發集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，謹訂於 二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附 屬公司於截至二零二四年六月三十日止年度之年度業績公告及考慮派發末期股息之建議（如 有）。 承董事會命 諾發集團控股有限公司 主席兼執行董事 胡蘭英 (股份代號 : 1360) 董事會會議召開日期 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 1 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號 : 1360) 變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人 諾發集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃嘉 華先生（「黃先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）、根據香港聯合交易 所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條的規定之授權代表（「授權代表」） 及根據香港法例第622章《公司條例》第16部的規定，代表本公司在香港接受法律程序文 件及通知之授權代表（「法律程序文件代理人」），自二零二五年三月一日起生效。 黃先生已確認彼與董事會概無意見分歧， 亦無有關彼辭任上述職位之事宜敦請聯交所及 股東垂注。 董事會欣然宣佈，鄺振忠先生（「鄺先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程 序文件代理人，自二零二五年三月一日起生效。 鄺先生為香港公司治理公會會員及香港會計師公會資深會員。鄺先生於香港上市公司之 公司秘書、會計、 ...

胡蘭英女士（ 主席 ） 鄧仲麟先生 黃嘉盛先生 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1360） 董事名單與其角色和職能 諾發集團控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 香港，二零二五年一月九日 獨立非執行董事： 曾永祺先生 黃江天博士太平紳士 杜振偉先生 董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會所擔任之職位資料： | | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 胡蘭英女士 | | – | M | C | | 鄧仲麟先生 | | – | – | – | | 黃嘉盛先生 | | – | – | – | | 曾永祺先生 | | C | M | – | | 黃江天博士太平紳士 | | M | C | M | | 杜振偉先生 | | M | M | M | 附註： C－有關董事委員會之主席 M－有關董事委員會之成員 ...

及 (3)變更授權代表、法律程序文件代理人、變更董事委員會的組成 及公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 1360） (1)委任執行董事兼主席； (2) 執行董事、主席及行政總裁辭任； 董事會宣布，以下變動自二零二五年一月九日生效： (i) 胡女士已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；及 (ii) 黃先生已辭任執行董事、董事會主席、行政總裁、提名委員會主席、薪酬委員會成員； 並不再擔任法律程序文件代理人和授權代表；而林先生已辭任執行董事；及 (iii) 佟先生不再擔任本公司的公司秘書及授權代表。黃嘉華先生已獲委任為公司秘書、授 權代表、兼法律程序文件代理人。黃嘉盛先生已獲委任為授權代表。 1 委任執行董事和主席 諾發集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」） 會 （「董事會」）欣然宣佈，胡蘭英女士 （ 「胡女士」 ） 已獲委任為執 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1360） （1）復牌指引； （2）復牌進展之季度更新資料； 及 （3）繼續暫停買賣 本公告乃由諾發集團控股有限公司（「本公司」及，連同其附屬公司，「本集團」） 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.09條及13.24A條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下內幕 消息條文（定義見上市規則）而作出。 茲提述（i）公佈於2023年9月29日本公司截至2023年6月30日止年度之年度業績公 告（「年度業績公告」）；（ii）公佈於2023年10月31日本公司截至2023年6月30 日止年度之年報（「年報」）；（iii）公佈於2023年10月3日有關根據上市規則第 13.50A條，本公司之股份暫停於聯交所買賣之公告；（iv）公佈於2023年12月19 日有關（其中包括）聯交所發給本公司的復牌指引（「初始復牌指引」） ...