（於開曼群島註冊成立之有限公司 ） （股份代號：1372） 於二零二五年十二月二十九日（星期一）上午十時三十分舉行的股東特別大會（「大會」） （或其任何續會）適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席於二零二五年十二月二十九日（星期一）上午十時三十分假座中國廣東省深圳 福田區福中三路諾德金融中心33樓B室舉行之大會（或其任何續會），並以本人╱吾等之名義就下述決議案投票表決。 | | 普通決議案# | 贊成 | （附註4） | 反對 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准認購協議A及其項下擬進行交易（包括相關特定授權） | | | | | | 2. | 批准認購協議B及其項下擬進行交易（包括相關特定授權） | | | | | # 決議之全文載於日期為二零二五年十二月五日之大會通告。 日期： 簽署 （附註7） ： 為中國碳中和發展集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元共 股 股份之登記持有人，茲委任大會主席或 （附註3） 地址為 附註： 收集個人資料聲明 閣下是自願提供 閣下及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國碳中和發展集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司 ） （股份代號：1372） 股東特別大會通告 茲通告中國碳中和發展集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二十九日（星期 一）上午十時三十分假座中國廣東省深圳福田區福中三路諾德金融中心33樓B室舉行股東特別大 會，以處理下列事項。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司於二零二五年十二月五日刊發的 通函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1. 「動議 – 1 – (a) 謹此批准、確認及追認本公司與綠色証券集團有限公司訂立日期為二零二五年 五月三十日之認購協議（「認購協議A」）（其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並 經大會主席簽署以資識別），內容有關發行本金額為30,434,088.52港元之可換 股債券； (b) 待聯交所批准認購協議A項下相關轉換股份上市及買賣後，謹此授予董事特別 授權，以根據認購協議A的條款行使可換股債券附帶 ...

此乃要件 請即處理 如對本通函任何內容或應採取的行動存有疑問， 閣下應諮詢股票經紀或其他已註冊證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 如 閣下已經出售或轉讓於中國碳中和發展集團有限公司（「本公司」）所持有的全部股份，應立即將本通函 及隨附的代表委任表格交予買方或受讓人，或交予促成該等買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人， 以便轉交予買方或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，亦不就其準確性或完整 性作出任何保證，並明確表示概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴本通函內容而產生的任 何損失承擔任何責任。 本公司將於二零二五年十二月二十九日（星期一）上午十時三十分假座中國廣東省深圳福田區福中三路諾德 金融中心33樓B室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），在股東特別大會上將提呈多項決議案以批准本通 函所載之事項。 （於開曼群島註冊成立之有限公司 ） （股份代號：1372） (I)有關根據特別授權建議 發行可換股債券之關連交易 及 本通函隨附召開股東特別大會通告連同股東特別大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於香 港聯合交易所有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性概不作任何陳述，並明確表示概不就因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴本公 告的全部或任何部分內容而產生或因依賴本公告的全部或任何部分內容而產生的任何損失承擔任 何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1372） 澄清公告 茲提述中國碳中竹木口發展集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日 期為二零二五年十一月二十七日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）委任張曉東先 生為本公司執行董事及副總裁；及本公司日期為二零二五年十一月二十七日的董事名單及其 角色與職能（「該名單」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同 涵義。 除上述補充資料及澄清外，該公告及該名單所載的所有其他資料將保持不變。 根據董事會令 中國碳中和發展集團有限公司 陳永嵐 主席兼非執行董事 香港，2025 年 12 月 04 日 於本公告日，執行董事為邸靈先生、張曉東先生及魯向勇先生;非執行董事陳永嵐先生、 鍾國興先生及耿志遠先生(陳蕾先生其代替)；而獨立非執行董事曹明先生、汪家駟先 生及喬艷琳 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國碳中和集團有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01372 | 說明 | 中國碳中和 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,0 ...

中国碳中和(01372)发布公告，自2025年11月27日起生效：陈永岚先生(陈永岚先生)由联席主席调任为主 席;钟国兴先生(钟先生)由联席主席调任为副主席，并由执行董事调任为非执行董事;张晓东先生(张先生) 获委任为执行董事及副总裁;王光祖先生(王先生)因需处理其个人职业安排，无法投入更多时间持续履行 其于本公司的职责，已辞任耿志远先生(耿先生)(本公司的非执行董事、荣誉主席及提名委员会主席)的 替代董事;及陈蕾先生(陈蕾先生)获委任为耿先生(非执行董事、荣誉主席及提名委员会主席)的替代董 事。 ...

智通财经APP讯，中国碳中和(01372)发布公告，自2025年11月27日起生效：陈永岚先生(陈永岚先生)由 联席主席调任为主席; 钟国兴先生(钟先生)由联席主席调任为副主席，并由执行董事调任为非执行董事; 张晓东先生(张先生)获委任为执行董事及副总裁; 王光祖先生(王先生)因需处理其个人职业安排，无法投 入更多时间持续履行其于本公司的职责，已辞任耿志远先生(耿先生)(本公司的非执行董事、荣誉主席及 提名委员会主席)的替代董事;及陈蕾先生(陈蕾先生)获委任为耿先生(非执行董事、荣誉主席及提名委员 会主席)的替代董事。 ...

（ 於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 1372） 董事名單與其角色和職能 董事會設立三個董事委員會。各董事在這些委員會中所擔任的職位載列如下: | 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 邸靈先生 | | — | — | — | | 張曉東先生 | | — | — | — | | 魯向勇先生 | | — | — | — | | 陳永嵐先生 | | — | — | — | | 鍾國興先生 | | — | 成員 | — | | 耿志遠先生 | | — | — | 主席 | | 曹明先生 | | 主席 | 成員 | 成員 | | 汪家駟先生 | | 成員 | 主席 | 成員 | | 喬艷琳女士 | | 成員 | 成員 | 成員 | 香港，二零二 五年 十一 月 二 十七 日 非執行董事 陳永嵐先生 (主席) 鍾國興先生(副主席) 耿志遠先生 (榮譽主席) (陳蕾先生為其替任) 獨立非執行董事 曹明先生 汪家駟先生 喬艷琳女士 於二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 七 日 ，中國碳中和發展集團有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性概不作任何陳述，並明確表示概不就因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴本公 告的全部或任何部分內容而產生或因依賴本公告的全部或任何部分內容而產生的任何損失承擔任 何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1372） 主席及非執行董事之調任； 執行董事及副總裁之委任；替代董事之變更；及 釐訂董事薪酬 董事會茲公佈以下事宜，自 2025 年 11 月 27 日起生效： (i) 陳永嵐先生（「陳永嵐先生」）由聯席主席調任為主席； (ii) 鍾國興先生（「鍾先生」）由聯席主席調任為副主席，並由執行董事調任為非 執行董事； (iii) 張曉東先生（「張先生」）獲委任為執行董事及副總裁； (iv) 王光祖先生（「王先生」）因需處理其個人職業安排，無法投入更多時間持續 履行其於本公司的職責，已辭任耿志遠先生（「耿先生」）（本公司之非執行董事、 榮譽主席及提名委員會主席）之替代董事；及 (v) 陳蕾先生（「陳蕾先生」）獲委任為耿先生（非執行董事、榮譽主席及提名委員 會主席）之替代董事。 (vi) 所有董事(包括執行董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性概不作任何陳述，並明確表示概不就因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴本公告的 全部或任何部分內容而產生或因依賴本公告的全部或任何部分內容而產生的任何損失承擔任何責任。 在本公司二零二五年十月二十四日的通函中，並無股東表示打算對股東年會上的任何決議案投 反對票或棄權票。 根據上市規則，股東無須在股東年會上對任何決議案投棄權票。 本公司香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東年會的監票人。 | 決議案的全文載於股東年會的通告中。 | | 得票數 | （%） | | --- | --- | --- | --- | | | 決議的投票結果如下： 普通決議案 | | | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽及採納本公司截至2025年6月30日年度的經審核之綜合財務 | 191,479,030 | 0 | | | 報表、本公司董事與本公司獨立核數師（「核數師」）報告書。 | （100%） | （0%） | | 2. | 重選邸靈先生為本公司執行董事。 | 191,479,030 | 0 | | | | ...