除上文所披露者外，該公告所載之所有資料及內容維持不變。 承董事會命 上 海 復 旦 微 電子 集團 股 份 有 限 公司 主席 張衛先生 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 有關董事之變更及委任獨立非執行董事之補充公告 茲提述上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 6 月 18 日之公告，內容 有關（其中包括）董事之變更及委任獨立非執行董事（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告 所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 本公司謹此補充，石艶玲女士、王美娟女士及胡雪先生已向本公司確認：(i)彼等符合上市規則 第 3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)彼 ...

Group 1 - The company announced the resignation of several directors, effective June 18, 2025, including executive directors Jiang Guoxing, Shi Lei, and Yu Jun, as well as independent non-executive directors Cao Zhongyong, Cai Minyong, Wang Pin, and Zou Fuwen [1] - New appointments were made to the tenth board of directors, with Shen Lei appointed as an executive director and Zhang Wei as the chairman and general manager, effective June 18, 2025 [1] - Zhang Wei was also appointed as the company's authorized representative, effective June 18, 2025 [1] Group 2 - Starting June 18, 2025, Zhang Wei will chair the Strategic and Investment Committee and the Environmental, Social, and Governance Committee, while Shen Lei will be a member of these committees [2] - Non-executive director Yan Na was appointed as a member of the Nomination Committee, and non-executive director Zhang Rui was appointed as a member of the Strategic and Investment Committee [2] - Independent non-executive director Shi Yanling was appointed as the chair of the Compensation and Assessment Committee and a member of the Audit Committee, Nomination Committee, and Strategic and Investment Committee [2]

上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張艶豐 女士由於工作安排原因，辭任本公司職工代表監事（「職工代表監事」）職務，張艶豐女 士將依據證券監管相關規定繼續履任至新任職工代表監事補選到位，或本公司依據中國 證監會《關於新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期安排》的有關要求完成以董事會 審計委員會取代監事會的治理架構調整，孰先爲辭任生效日。 張艶豐女士確認其與董事會和本公司監事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任職工 代表監事有關之其他事宜須知會本公司股東。本公司藉此機會對張艶豐女士於其任職期 間對本公司發展所做出之貢獻表示衷心感謝。 承董事會命 上 海 復 旦 微 電子 集團 股 份 有 限 公司 主席 張衛先生 中國，上海，2025 年 6 月 18 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Comp ...

上海復旦微電子集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份編號: 1385) 董事名單及其角色與職能 莊啟飛先生 執行董事 張衛先生 (主席及總經理) 沈磊先生 (常務副總經理) 非執行董事 閆娜女士 張睿女士 宋加勒先生 獨立非執行董事 石艶玲女士 王美娟女士 胡雪先生 董事會已設立五個委員會及此等委員會的成員如下： | 胡雪先生 | 王美娟女士 | 石艶玲女士 | 張睿女士 | 閆娜女士 | 沈磊先生 | 張衛先生 | 董事 | 董事委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成員 | 主席 | 成員 | | | | | 委員會 | 審核 | | 成員 | 成員 | 主席 | | | | | 核委員會 | 薪酬與考 | | 主席 | | 成員 | | 成員 | | | 委員會 | 提名 | | | | 成員 | 成員 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) (1) 股東週年大會投票結果; (2) 董事及授權代表之變更; (3) 董事會委員會組成變動; 及 (4) 派付2024年末期股息 股東週年大會投票結果 執行董事張衛先生獲委任為本公司授權代表，於 2025 年 6 月 18 日起生效。 董事會委員會組成變動 自 2025 年 6 月 18 日起，執行董事張衛先生獲委任為本公司之戰略與投資委員會及 環境、社會及管治委員會主席; 執行董事沈磊先生獲委任為本公司之戰略與投資委員會 及環境、社會及管治委員會成員; 非執行董事閆娜女士獲委任為本公司之提名委員會成 員; 非執行董事張睿女士獲委任為本公司之戰略與投 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年度股东周年大会之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2024 年度股東周年大會之法律意見書》， 僅供參閱。 承董事會命 上 海 復 旦 微 電 子 集 團 股 份 有 限 公 司 主席 張衛先生 中國，上海，2025 年 6 月 18 日 於本公告 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於董事會完成換届選舉暨聘任高級管理 人員公告》，僅供參閱。 承董事會命 上 海 復 旦 微 電 子 集 團 股 份 有 限 公 司 主席 張衛先生 中國，上海，2025 年 6 月 18 日 於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生； 非執行董事為閆娜女士、 莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艶玲女士、王美娟女士及胡 雪先生。 *僅供識別 | | ...

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 *僅供識別 | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于第十届董事会第一次会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电 ...

(股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2024 年度股東周年大會决議公告》，僅供 參閱。 承董事會命 上 海 復 旦 微 電 子 集 團 股 份 有 限 公 司 主席 張衛先生 中國，上海，2025 年 6 月 18 日 於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生； 非執行董事為閆娜女士、 莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艶玲女士、王美娟女士及胡 雪先生。 *僅供識別 | A | 股证券 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Fudan Microelectronics Group Co., Ltd. was held on June 18, 2025, at Fudan National University Science Park, Shanghai [1] - A total of 423 ordinary shareholders attended the meeting, with 418,301,331 voting rights represented [1] Voting Results - All proposed resolutions were approved during the meeting, with significant support from shareholders [2][3] - The voting results showed that 99.8936% of ordinary shareholders voted in favor of the non-cumulative voting resolutions [2] - For the cumulative voting resolutions, the approval rate was also high, with ordinary shareholders voting 99.7812% in favor [3] Shareholder Voting Breakdown - Among the ordinary shareholders, 99.8630% of A-shareholders voted in favor of the resolutions, while 100% of overseas listed foreign shareholders supported the proposals [1][2] - The voting rights held by ordinary shareholders accounted for 50.9237% of the total voting rights, with A-shareholders holding 39.5391% [1] Legal Compliance - The meeting's convening and voting procedures complied with relevant Chinese laws and regulations, as well as the company's articles of association [6]