香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2025 年第二次臨時股東大會决議公告》， 僅供參閱。 承董事會命 上 海 復 旦 微 電 子 集 團 股 份 有 限 公 司 董事長 張衛先生 中國，上海，2025 年 12 月 2 日 於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生； 非執行董事為閆娜女士、 莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艶玲女士、王美娟女士、胡 雪先生及張玉明先生; 職工董事為沈 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2025 年第二次臨時股東大會之法律意見 書》，僅供參閱。 上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 承董事會命 上 海 復 旦 微 電 子 集 團 股 份 有 限 公 司 董事長 張衛先生 中國，上海，2025 年 12 月 2 日 於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生； 非執行董事為閆娜女士、 莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艶玲女士、王美娟女士、胡 雪先生及張玉明先生; 職工董事為沈鳴杰先生。 *僅供識別 (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 上海 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会的 议案》的议案，同意对第十届董事会部分专门委员会的人员组成进行调整。调 整后的各专门委员会成员如下： | 委员会 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王美娟（召集人）、石艳玲、胡雪 | 王美娟（召集人）、石艳玲、胡雪 | | 提名委员会 | 胡雪（召集人）、石艳玲、闫娜 | 胡雪（召集人）、石艳玲、闫娜 | | 薪酬与考核委员会 | 石艳玲（召集人）、王美娟、胡雪 | 石艳玲（召集人）、王美娟、沈鸣杰 | | 战略与投资委员会 | 张卫（召集人）、沈磊、张睿、石艳玲 | 张卫（召集人）、沈磊、张睿、石艳玲、张玉明 | | 环境、社会及管治 委员会 | 张卫（召集人）、沈磊、王美娟 | 张卫（召集人）、沈磊、王美娟、沈鸣杰 | 特此公告。 | A | 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致:上海复旦微电子集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海复旦微电子集团股 份有限公司(以下简称"公司"或"复旦微电")委托,就公司召开2025年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件 以及《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 内部规章制度的有关规定,出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅依据 ...

| A | 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 194 | | 其中：A 股股东人数 | 192 | | 境外上市外资股股东人数 | 2 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 278,386,901 | | 普通股股东 ...

智通财经APP讯，上海复旦(01385)公布，委任张玉明先生为第十届董事会独立董事的建议于 2025 年第 二次临时股东大会上获股东批准，于 2025 年 12 月 2 日起生效。自 2025 年 12 月 2 日起，独立非执行董 事胡雪先生退任公司的薪酬与考核委员会成员; 独立董事张玉明先生获委任为公司的战略与投资委员会 成员; 职工董事沈鸣杰先生获委任为公司的薪酬与考核委员会及环境、社会及管治委员会成员。 ...

上海复旦(01385)公布，委任张玉明先生为第十届董事会独立董事的建议于2025年第二次临时股东大会 上获股东批准，于2025年12月2日起生效。自2025年12月2日起，独立非执行董事胡雪先生退任公司的薪 酬与考核委员会成员;独立董事张玉明先生获委任为公司的战略与投资委员会成员;职工董事沈鸣杰先生 获委任为公司的薪酬与考核委员会及环境、社会及管治委员会成员。 ...

張衛先生 (董事長及總經理) 沈磊先生 (常務副總經理) 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份編號: 1385) 董事名單及其角色與職能 上海復旦微電子集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 職工董事 沈鳴杰先生 董事會已設立五個委員會及此等委員會的成員如下： 非執行董事 閆娜女士 莊啟飛先生 張睿女士 宋加勒先生 獨立非執行董事 石艶玲女士 王美娟女士 胡雪先生 張玉明先生 | 沈鳴杰先生 | 張玉明先生 | 胡雪先生 | 王美娟女士 | 石艶玲女士 | 張睿女士 | 閆娜女士 | 沈磊先生 | 張衛先生 | 董事 | 董事委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 成員 | 主席 | 成員 | | | | | 委員會 | 審核 | | 成員 | | | 成員 | 主席 | | | | | 核委員會 | 薪酬與考 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) (1) 2025年第二次臨時股東大會投票結果; (2) 董事之變更; 及 (3) 董事會委員會組成變動 2025 年第二次臨時股東大會投票結果 董事會欣然宣佈，於 2025 年 12 月 2 日舉行之股 2025 年第二次臨時股東大會上，所有 載於 2025 年第二次臨時股東大會通告中的決議案均已以投票表決方式獲正式通過。 董事之變更 委任張玉明先生為第十屆董事會獨立董事之建議於 2025 年第二次臨時股東大會上獲股 東批准，於 2025 年 12 月 2 日起生效。 由於公司章程修訂（含增加職工董事條款）經 2025 年第二次臨時股東大會審議通過， ...

上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (A 股 代 碼 ：688385 H 股 份 編 號: 1385) 章 程 經 2025 年 12 月 2 日召開之 2025 年第二次臨時股東大會審議通過 (本公司章程以中英文寫成，英文謹爲譯本，如有任何差異，應以中文爲準) *僅供識別 1 目 錄 | 第一章 | 總則…………………………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍……………………………………………………… | 4 | | 第三章 | 股份和注册資本……………………………………………………… | 5 | | 第四章 | 股東和股東會………………………………………………………… | 9 | | 第五章 | 董事和董事會………………………………………………………… | 25 | | 第六章 | 高級管理人員………………………………………………………… | ...