KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 京基金融國際（控股）有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號 ︰01468） 於二零二五年九月四日舉行之 股東週年大會投票結果 茲 提 述 京 基 金 融 國 際（控 股）有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為 二 零 二 五 年 八 月 十 一 日 之 通 告（「股東週年大會通告」）及 通 函（「該通函」）。除 另 有 指 明 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 股東週年大會投票結果 董 事 會 宣 佈，於 二 零 二 五 年 九 月 四 日，股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 之 提 呈 決 議 案 （「提呈決議案」）已 以 投 票 方 式 進 行 表 決。投 ...

截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 京基金融國際(控股)有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01468 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | ...

KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 京基金融國際（控股）有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號 ︰01468） 股東週年大會適用之代表委任表格 本人╱吾等(1) 地址為 附註： 日期： 簽署(5)(6)(7)(8)： 1. 請用正楷填寫全名及地址。 2. 請填寫以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有 閣下名義登記之本公司股份有關。 3. 如欲委任大會主席以外之任何人士為委任代表，請刪除「大會主席」之字樣，並在適當位置上填寫擬委任人士之姓名及地址。本代表委任表格如有 任何改動，必須由簽署人簡簽示可。受委任代表毋須為本公司股東。 4. 重要提示： 閣下如欲投票贊成決議案，請在該決議案旁邊之「贊成」欄內加上「✔」號。如欲投票反對決議案，請在該決議案旁邊之「反對」欄內加 上「✔」號。如未有任何指示，委任代表將有權酌情投票贊成或反對決議案，或放棄投票。 閣下的委任代表亦有權就未在股東週年大會通告列出 但在股東週年大會適當提呈的任何決議案酌情投票。 為 股(2)本公司股本中每股面值0.1港元股份之登記持有 ...

KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 京基金融國際（控股）有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號 ︰01468） 股東週年大會通告 茲通告 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 四 日（星 期 四）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 中 環干諾道中13–14號歐陸貿易中心22樓 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」），以 商 議 下 列 事 項： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 普通決議案 – 1 – 1. 採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公 司 董 事（「董 事」）與 本 公 司 獨 立 核 數 師 之 報 告 書。 2. 以 獨 立 的 決 議 案 重 選 下 列 董 事： ( ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之京基金融國際（控股）有限公司之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨 本通函附奉之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 京基金融國際（控股）有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號 ︰01468） (1)建議發行及購回股份之一般授權； (2)重選董事； (3)建議變更本公司名稱； (4)建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新訂組織章程大綱及細則； 及 (5)股東週年大會通告 京基金融國際（控股）有限公司謹訂於二零二五年九月四日（星期四）上午十一時正假座香港中環干 諾道 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 京基金融國際（控股）有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）建 議 修 訂 本 公 司 現 有 經 修 訂 及 重 列 組 織 章 程 大 綱 及 經 修 訂 及 重 列 組 織 章 程 細 則（「現有大綱及細則」），並 採 納 本 公 司 第 二 份 經 修 訂 及 重 列 組 織 章 程 大 綱 及 第 二 份 經 修 訂 及 重 列 組 織 章 程 細 則（「新大綱及 細 則」），以（其 中 包 括）(i)反 映 建 議 更 改 公 司 名 稱；及(ii)符合有關擴大無紙化上 市機制及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新監管規 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 京基金融國際(控股)有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01468 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | ...

2025 環境、社會 及管治報告 目錄 京基金融國際（控股）有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股份代號: 1468 | 關於本報告 | 2 | | --- | --- | | 我們的ESG管治架構及董事會聲明 | 4 | | 持份者參與 | 6 | | 重要性評估 | 7 | | 我們的可持續發展方針 | 8 | | 環境 | 8 | | 社會 | 18 | | 有關本集團業務的主要適用法律及法規 | 29 | | 香港聯合交易所有限公司《環境、社會及管治報告指引》內容索引 | 31 | 二零二五年環境、社會及管治報告 1 環境、社會及管治報告 關於本報告 報告緒言 本環境、社會及管治報告（「報告」）概述京基金融國際（控股）有限公司（「京基金融國際」、「本公司」、「本集團」或 「我們」，連同其附屬公司）在環境、社會及管治（「ESG」）上的倡議、計劃及表現，並展示其在可持續發展方面的 承諾。 報告期間 本報告描述本集團於截至二零二五年三月三十一日止年度（「報告期間」、「本年度」、「二零二五年」）的ESG活動、 挑戰及所採取的措施。 報告範圍 本報告主要關注本集團在香港、中國及丹麥王國本土（「丹麥」）的 ...

京基金融國際（控股）有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股份代號: 1468 2025 年 報 | 目錄 | | --- | | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 主席報告 | 3 | | 管理層討論及分析 | 5 | | 董事及高級管理層之詳細履歷 | 20 | | 企業管治報告 | 22 | | 董事會報告 | 43 | | 獨立核數師報告 | 56 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 61 | | 綜合財務狀況表 | 63 | | 綜合權益變動表 | 65 | | 綜合現金流量表 | 66 | | 綜合財務報表附註 | 68 | | 財務概要 | 182 | 公司資料 董事會 執行董事 蒙焯威先生 （主席） 張佩琪女士 4 梁兆基先生 1 獨立非執行董事 麥潤珠女士 孔偉賜先生 陳霆烽先生 公司秘書 倪子軒先生 審核委員會 麥潤珠女士 （主席） 孔偉賜先生 陳霆烽先生 薪酬委員會 孔偉賜先生 （主席） 麥潤珠女士 梁兆基先生 陳霆烽先生 提名委員會 陳霆烽先生 （主席） 麥潤珠女士 孔偉賜先生 梁兆基先生 投資委員會 梁兆基先生 （主席） 孔偉賜先生 授權代表 蒙焯威先生 ...

Group 1 - Company, Jingji Financial International (01468.HK), announced a subscription agreement with Amber International Holding Limited to acquire shares for approximately $12 million, equivalent to about HKD 93 million [1] - The subscription price for the shares is set at $2.09 per share, which is approximately HKD 16.20 [1] - The company will subscribe to approximately 5.7416 million Class A ordinary shares, representing about 1.268% of the issuer's total issued share capital as of the announcement date [1] Group 2 - The issuer, Amber International Holding Limited, is a company registered in the Cayman Islands and headquartered in Singapore [2] - Amber International operates under the "Amber Premium" brand, providing institutional crypto financial services and solutions to global institutional investors and high-net-worth individuals [2] - The issuer is part of the Amber Group, a global digital asset financial services group established in 2017, offering digital wealth management, asset management, trading infrastructure, liquidity solutions, and advisory services [2]