香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 均安控股 KWAN ON HOLDINGS LIMITED 均安控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股票代號：1559） 董事會會議通告 陳正華 香港，二零二五年十一月六日 於本公告日期，執行董事為陳正華先生、張方兵先生及孫笑然先生；非執行董事 為李玉萍女士；而獨立非執行董事為林誠光教授、林柏森先生及龔振志先生。 均安控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司謹訂 於二零二五年十一月二十八日（星期五）下午二時正舉行董事會會議，藉以（其中 包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之中 期業績，以及考慮建議派付股息（如有）。 承董事會命 均安控股有限公司 主席 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | --- | --- | | 公司名稱: | 均安控股有限公司 | | 呈交日期: | 2025年11月3日 | I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01559 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年9月30日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | 均安控股有限公司 | | | | | | 呈交日期: | 2025年10月3日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 01559 | 說明 | | | | FF301 增加 / 減少 (-) HKD 本月底結存 10,000,000,000 HKD 0.01 HKD 100,000,000 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | ...

開曼群島公司法（經修訂） 股份有限公司 經修訂及重列組織章程細則 關於 均安控股有限公司 （於二零二五年九月十八日舉行的股東周年大會上 透過特別決議案方式採納） 1 目錄 | 標題 | 細則編號 | | --- | --- | | 表A | 1 | | 詮釋 | 2 | | 股本 | 3 | | 更改股本 | 4-7 | | 股權 | 8-9 | | 變更權利 | 10-11 | | 股份 | 12-15 | | 股票 | 16-21 | | 留置權 | 22-24 | | 催繳股款 | 25-33 | | 沒收股份 | 34-42 | | 股東名冊 | 43-44 | | 記錄日期 | 45 | | 股份轉讓 | 46-51 | | 股份繼承 | 52-54 | | 無法聯絡的股東 | 55 | | 股東大會 | 56-58 | | 股東大會通告 | 59-60 | | 股東大會議程 | 61-65 | | 投票 | 66-74 | | 委任代表 | 75-80 | | 由代表行事的公司 | 81 | | 股東書面決議 | 82 | | 董事會 | 83 | | 董事退任 | 84-85 | | 喪失董事資 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 均安控股 KWAN ON HOLDINGS LIMITED 均安控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股票代號：1559） 於二零二五年九月十八日舉行之 二零二五年股東週年大會之投票表決結果 均安控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司日 期為二零二五年八月六日之股東週年大會通告（「該通告」）內所載之全部決議案， 均已獲本公司之股東（「股東」）於二零二五年九月十八日舉行之本公司股東週年大 會（「二零二五年股東週年大會」）上以投票表決方式正式通過。 於 二 零 二 五 年 股 東 週 年 大 會 日 期，本 公 司 之 已 發 行 普 通 股（「股 份」）總 數 為 1,869,159,962股，為賦予股東權利出席二零二五年股東週年大會並於會上投票贊 成或反對所提呈決議案之全部股份。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及 確信，概無股東須根據香港聯合交易所有限 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | 均安控股有限公司 | | | | | | 呈交日期: | 2025年9月2日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 01559 | 說明 | | | | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 10,000,000,000 HKD 0.01 HKD 100,000,000 增加 / 減少 (-) HKD 本月底結存 10,000,000,000 HKD 0.01 HKD 100,000,000 FF301 II. ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 均安控股 KWAN ON HOLDINGS LIMITED 均安控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股票代號：1559） 2 4. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案： (A) 「動議： (i) 在下文第(ii)段之規限下，無條件授予董事一般授權，以於有關期 間（定義見下文）發行、配發及處置不超過本決議案獲通過當日本 公司已發行股份總數20%之本公司額外股份（不包括任何庫存股份， 而有關股份總數可於本決議案獲通過後因任何或全部本公司股份 轉換為數目較多或較少之本公司股份而作出調整），而該授權包括 授出要約、購股權、認股權證或權利以認購或將任何證券（包括債 券及可換股債券）轉換為可於有關期間內或之後行使或轉換之本公 司股份； (ii) 根據本決議案第(i)段之授權將配發及發行之任何本公司股份（不論 是否全部或部份以現金或其他方式收取），不得較本公司該等股份 之基準價（定義見下 ...

Kwan On Holdings Limited (the "Company") - Notification of publication of Circular dated 6 August 2025 containing Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") on website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are available on the Company's website at (www.kwanonconstruction.com) and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version"). The Company strongly recommends you to access ...

Kwan On Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 6 August 2025 containing Notice of Annual General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") on website KWAN ON HOLDINGS LIMITED 均安控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：1559） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Shareholders. 6 August 2025 Note: Corporate Communications include any document(s) issued or to be issued by the Company for the information ...

KWAN ON HOLDINGS LIMITED 均安控股 日期：二零二五年 月 日 簽署（附註6）： 附註： 均安控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股票代號：1559） 適用於二零二五年股東週年大會（或其任何續會）的 代表委任表格 本人╱吾等（附註1） 地址為 為 均 安 控 股 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值0.01港元的普通股（附註2 ） 股 的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會主席或（附註3 ）， 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年九月十八日（星期四）上午十時正假座香港干諾 道西118號3401室舉行的股東週年大會（「大會」）及其任何續會以考慮並酌情通過召開大會通告所載的決議案，並按下列指 示於會上投票，或倘未有作出指示，則本人╱吾等的受委代表可酌情自行決定，以及就於大會及╱或其任何續會上正式提 呈的任何其他事項投票： | | 普通決議案（附註4） | 贊成（附註5） | 反對（附註5） | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審 ...