格隆汇12月31日丨HKE HOLDINGS(01726.HK)发布公告，叶智强因公司内部职位调整而不再担任公司 秘书及授权代表，自2025年12月31日起生效，其继续担任集团财务总监。何英杰已获委任为公司秘书及 授权代表，自同日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HKE Holdings Limited –1– (1)公司秘書及授權代表辭任；及 (2)委任公司秘書及授權代表 公司秘書及授權代表辭任 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1726） HKE Holdings Limited（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會 （「董事會」）謹此宣佈，葉智強先生（「葉先生」）因本公司內部職位調整而不再擔任本公 司公司秘書（「公司秘書」）以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05條項下之授權代表（「授權代表」），自2025年12月31日起生效。葉先生繼續擔任本集 團財務總監。 葉先生已確認(i)彼與董事會並無意見分歧，及(ii)並無任何有關彼終止職務之其他事宜須 敦請本公司股東或聯交所垂注。 委任公司秘書及授權代表 董事會亦謹此宣佈何英傑先生（「何先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自2025年12 月31日起生 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: HKE Holdings Limited 呈交日期: 2025年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01726 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,500,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 15,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,500,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 15,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HKE Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1726） 於2025年11月27日舉行的 股東週年大會的投票表決結果 茲提述HKE Holdings Limited（「本公司」）日 期 均 為2025年10月23日的股東週年大會 （「股東週年大會」）通告（「該通告」）及本公司通函（「股東週年大會通函」）。除文義另 有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。 股東週年大會的投票表決結果 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，於2025年11月27日舉行的股東週年 大 會 上 提 呈 的 所 有 決 議 案 均 由 本 公 司 股 東（「股 東」）以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。投 票表決結果如下： 於 股 東 週 年 大 會 日 期，本 公 司 之 已 發 行 股 份（「股 份」）總 數 為1,077,74 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: HKE Holdings Limited 呈交日期: 2025年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01726 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,500,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 15,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,500,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 15,000,000 ...

（股份代號：1726） 通知信函 各位非登記股東 （附註1） ： HKE Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） HKE Holdings Limited（「本 公 司」） －2025年年報 及 日期為2025年10月23日 的 通 函 連 同 股 東 週 年 大 會（「本 次 公 司 通 訊」）之 刊 發 通 知 本 公 司 的 本 次 公 司 通 訊（英 文 及 中 文 版）以 電 子 方 式 已 上 載 於 本 公 司 網 站(hke.holdings)及香港聯合交易 所 有 限 公 司（「聯交所」）網 站(www.hkexnews.hk)。請 以 電 子 方 式 在 本 公 司 網 站 選 擇「股 東 中 心」一 項 或 在 聯 交 所 網 站 選 擇「上 市 公 司 公 告」一 項 瀏 覽 本 次 公 司 通 訊。如 果 閣 下 選 擇 接 收 公 司 通 訊 （附註2） 的印刷版， 則隨函附上本次公司通訊的印刷版。 如 閣下欲收取本次公司通訊之印刷本，可隨時填妥及簽署本函附上之申請表格，並(a)郵遞；(b)電郵至 ecom@hke.holdings；或(c)專 人 送 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） HKE Holdings Limited 閣下可以隨時，在合理時間內選擇收取本公司之公司通訊的印刷本((i)只收取英文印刷本；(ii)只收取 中 文 印 刷 本；或(iii)同 時 收 取 英 文 及 中 文 印 刷 本）；或 選 擇 透 過 本 公 司 和 聯 交 所 網 站 以 電 子 方 式 接 收 本次公司通訊，費用全免。如 閣下欲收取本次公司通訊之印刷本或更改本公司日後公司通訊的收取 方 式 及╱或 語 言 版 本，請 填 妥 及 簽 署 本 函 附 上 之 申 請 表 格，並(a)郵 遞；(b)電郵至ecom@hke.holdings； 或(c)專 人 送 達 方 式 經 寶 德 隆 證 券 登 記 有 限 公 司（「股份過戶登記處」）（地 址 為 香 港 北 角 電 氣 道148號21 樓2103B室）交 回 本 公 司。倘 閣 下 於 香 港 投 寄 申 請 表 格，可 使 用 申 請 表 格 上 之 郵 寄 免 郵 費 標 籤 將 其 寄 回，而毋須貼上郵票；否則，請貼上適當郵票。申請表格亦可於本公司網站(hke.holdings)或聯交所網站 (www.h ...

本人╱吾等 附 註1 地址為 乃HKE Holdings Limited（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值0.01港 元 股 HKE Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1726） 股東週年大會之代表委任表格 股份之登記持有人，茲委任 附 註3 大會主席 或 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司將於2025年11月27日下午三時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大 廈24樓2414-2416室 舉 行 之 股 東 週 年 大 會（及 其 任 何 續 會）（「大 會」），藉 以 考 慮 並 酌 情 通 過 召 開 上 述 大 會 之 通 告（「通 告」）所 載 之 決 議 案，並 於 該 大 會（或 其 任 何 續 會）上 按 以 下 指 示 代 表 本 人╱吾 等 以 本 人╱吾 等 之 名 義 就 下 列 決 議 案 投 票，倘 並 無 給 予 指 示，則 由 本 人╱吾等之代表酌情決定。 附註： 個人資料收集聲明 本 代 表 委 任 表 格 所 指 的「個 人 資 料」具 有《個 人 資 料（私 隱）條 例》（香 港 法 例 第486 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HKE Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1726） 股東週年大會通告 茲通告HKE Holdings Limited（「本公司」）謹 訂 於2025年11月27日下午三時正假座香 港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈24樓2414-2416室舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止年度的經審核 綜 合 財 務 報 表、本 公 司 董 事（「董 事」）會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告。 2. (A) 重選許利發先生為執行董事； (B) 重選龐錦強教授為獨立非執行董事； (C) 重選張國仁先生為獨立非執行董事； (D) 重選林琳女士為獨立非執行董事；及 (E) 授 權 董 事 會（「董事會」）釐 定 董 事 之 薪 酬。 3. 重新委任中匯安達會計 ...

此乃要件 請即處理 閣下如已售出或轉讓 名下全部之HKE Holdings Limited（「本公司」）股 份，應 立 即 將 本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、 股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 HKE Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1726） (1)有關建議發行及購回股份之一般性授權及 擴大發行授權； (2)重選退任董事； 及 (3)股東週年大會通告 本公司謹訂於2025年11月27日下午三時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招 商局大廈24樓2414-2416室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第21至 25頁。 閣下如 對本通函任何方面或 閣下應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股 票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 無論 閣下能否出席股東週年大會 ...