证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-004 山东黄金矿业股份有限公司 关于为香港全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称"山东黄金 香港公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年度向公司境外全资子公司山东黄金香港公司提 供 总 额 不 超 过 180,000.00 万 美 元 的 担 保 。 公 司 拟 与 Mizuho Bank, Ltd. (Incorporated in Japan with Limited Liability), Hong Kong Branch (以下简称"瑞穗 银行香港分行")和星展银行（香港）有限公司分别签署《担保及弥偿保证 （GUARANTEE AND INDEMNITY）》和《保证合同》，为山东黄金香港公司 提供的担保额度分别为 1 亿美元和 1.2 亿美元。截至本公告日，公司累计已实际 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-003 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第七十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十次会 议于2025年3月20日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会 董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规 定，会议合法有效。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2025年3月20日 山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称"山东黄金香港公司"）为公司 在香港设立的全资子公司，为满足山东黄金香港公司及其子公司生产运营、存量 融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场，拟与Mizuho Bank, Ltd. (In ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 董事會會議通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二五年三月二十七日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 年 度 業 績 及 其 發 佈，並 考慮派發末期股息（如 有）。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 華 人 民 共 和 國，濟 南 二零二五年三月十七日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 生 和 汪 曉 玲 女 士；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 運 敏 先 生、 劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。 （股 份 代 號：1787） 董事會會議通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二五年三月二十七日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2025年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 2. 股份分 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2025年2月5日 第 2 頁 共 11 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,17 ...

校对：杨舒欣 个股方面，微盟集团跌超12%，猫眼娱乐跌超11%，微创机器人跌近10%，东方甄选跌超8%，农夫山 泉、携程集团跌超6%；黄金股强势，山东黄金涨超10%。 证券时报网讯，2月5日，恒生指数收跌0.93%，恒生科技指数跌0.95%。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 2024年度業績預增公告 本公告由山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司「本集團」）根 據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條 以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定 義 見 上 市 規 則）作 出。 重 要 內 容 提 示： 經 初 步 測 算，預 計2024年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣27.00 億元至人民幣32.00億 元，與 上 年 同 期 相 比 增 加 人 民 幣3.72億元到人民幣8.72億 元，同 比 增 加15.98%到3 ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to the parent company for 2024 is projected to be between 2.7 billion yuan and 3.2 billion yuan, representing an increase of 372 million to 872 million yuan compared to the previous year, which is a year-on-year increase of 15.98% to 37.46%[2]. - The estimated net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between 2.725 billion yuan and 3.225 billion yuan, reflecting an increase of 512 million to 1.012 billion yuan compared to the previous year, which is a year-on-year increase of 23.14% to 45.73%[2]. - The net profit attributable to the parent company for the current period was 2.328 billion yuan, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 2.213 billion yuan[4]. - The earnings per share for the current period is reported at 0.42 yuan[5]. - The forecast data is preliminary, and the specific financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[8]. Performance Drivers - The main reasons for the performance increase in 2024 include enhanced strategic leadership, optimized production organization, improved technological management, and increased operational efficiency due to rising gold prices[6]. - The company has no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7].

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,493 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,492 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,347,128,160 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,128,260,396 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 218,867,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4682 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 47.5756 | | --- | --- | --- | | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 4.8926 | 证券代码：600547 证券简称：山东 ...