经审核委员会推荐建议，长青(香港)会计师事务所有限公司已根据公司组织章程细则获委任为公司新任 核数师，自2025年7月29日起生效，以填补安永辞任后的临时空缺，任期将直至公司下届股东周年大会 结束为止。 美皓集团(01947)发布公告，由于公司与公司核数师安永会计师事务所未能就截至2025年12月31日止财 政年度的审计费用达成协议，故安永已辞任公司核数师，自2025年7月29日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本 公 告 乃 美 皓 醫 療 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則 第13.51(4)條 作 出。 Meihao Medical Group Co., Ltd 美皓醫療集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1947） 更換核數師 核數師辭任 本 公 司 董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，由 於 本 公 司 與 本 公 司 核 數 師 安 永 會 計 師 事 務 所（「安 永」）未 能 就 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度 的 審 計 費 用 達 成 協 議，故 安 永 已 辭 任 本 公 司 核 數 師，自 二 零 二 五 年 七 月 二 十 九 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Meihao Medical Group Co., Ltd 董 事 會 欣 然 宣 佈，於 二 零 二 五 年 七 月 十 八 日（交 易 時 段 後），本 公 司 與（其 中 包 括）目 標 公 司 訂 立 該 等 交 易 協 議，據 此，本 公 司 同 意 認 購，而 目 標 公 司 同 意 配 發 及 發 行 認 購 股 份，認 購 代 價 為2.0百 萬 美 元。完 成 後，本 公 司 將 合 共 持 有 目標公司2,863,492股B類 普 通 股，按 全 面 攤 薄 股 本 比 率 計 算，佔 目 標 公 司 股 份 約2.0%。目 標 公 司 的 財 務 業 績 將 不 會 綜 合 入 賬 至 本 集 團 賬 目。 上市規則的涵義 由 於 交 易 的 一 個 或 多 個 適 用 百 分 比 率（定 義 見 上 市 規 則 第14.07 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Meihao Medical Group Co., Ltd 美皓醫療集團有限公司 （股份代號：1947） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 澄清公告 有關於二零二五年六月十八日舉行之股東週年大會之 投票結果及董事退任 茲 提 述 美 皓 醫 療 集 團 有 限 公 司（「本公司」）刊 發 日 期 為 二 零 二 五 年 六 月 十 八 日 的 公 告，內 容 有 關 於 二 零 二 五 年 六 月 十 八 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 之 投 票 結 果 及 董 事 退 任（「該公告」）。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 本 公 司 謹 此 澄 清 董 事 於 股 東 週 年 大 會 的 出 席 記 錄。董 事 於 股 東 週 年 大 會 的 出 席 記 錄 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本 自 願 性 公 告 乃 由 美 皓 醫 療 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司「本 集 團」）作 出。 鑑 於 經 濟 形 勢 及 為 配 合 本 集 團 的 業 務 需 要 及 發 展，本 公 司 主 席、行 政 總 裁 兼 執 行 董 事 王 曉 敏 先 生（「王先生」）自 願 建 議 調 低 其 董 事 薪 酬 如 下（「薪酬調整」）： 每月薪酬 生效日期 期 間 人民幣1.00元 二零二五年六月十八日 二零二五年十二月三十一日 本 公 司 董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈，薪 酬 調 整 已 於 本 公 告 日 期 獲 董 事 會 批 准， 自 二 零 二 五 年 六 月 十 八 日 起 生 效。 Meihao Medical Group Co., Ltd 美皓醫療集團有限公司 （股份代號：1947） ...

黃晞華先生 Meihao Medical Group Co., Ltd 美皓醫療集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1947） 董事名單與其角色職能 美 皓 醫 療 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 王曉敏先生 （主 席） 周健醫生 獨立非執行董事 譚漢珊女士 張永存先生 董 事 會 下 設 三 個 委 員 會，該 等 委 員 會 的 成 員 載 列 如 下： | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | 王曉敏先生 | | – | M | C | | 周健醫生 | | – | – | – | | 黃晞華先生 | | C | M | – | | 譚漢珊女士 | | M | C | M | | 張永存先生 | | M | – | M | 附 註： C: 有關董事委員會的主席 M: 有關董事委員會的成員 中 國 溫 州，二 零 二 五 年 六 月 十 八 日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Meihao Medical Group Co., Ltd | | | | | | | 普通決議案 | | | | | | | | 所投票數及概約百分比(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | 贊 成 反 對 | | 1. | 省 | 覽、考 | 慮 | | 及 採 | 納 本 | 公 | 司 截 | 至 | 二 | 零 | 二 | 四 | 349,610,000 0 | | | | | | | | 年十二月三十一日止年度的經審核綜 | | | | | | | | (100%) (0%) | | | 合 | 財 務 | 報 | | 表、董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Meihao Medical Group Co., Ltd 作為普通決議案 – 1 – 1. 省覽及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合 財 務 報 表、董 事（「董 事」）會 報 告 及 核 數 師 報 告。 2. (i) 重 選 鄭 蠻 女 士 為 執 行 董 事。 (ii) 重 選 黃 晞 華 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。 (iii) 重 選 張 永 存 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。 (iv) 授 權 董 事 會（「董事會」）釐 定 董 事 薪 酬。 3. 續 聘 安 永 會 計 師 事 務 所 為 核 數 師，並 授 權 董 事 會 釐 定 其 薪 酬。 美皓醫療集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1947） ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或將採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他持牌證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的美皓醫療集團有限公司的股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委 任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 Meihao Medical Group Co., Ltd 美皓醫療集團有限公司 （股份代號：1947） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 建議 授予發行股份及購回股份之一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告 除文義另有所指外，本封面頁採用之詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 美皓醫療集團有限公司謹訂於二零二五年六月十八日（星期三）上午十時正假座中國浙江省溫州市鹿城 區江濱西路352號株浦大廈5樓會議室舉行股東週年大會，會上將考慮（其中包括）上述建議 ...

Financial Performance - The company reported a slight revenue increase from RMB 735 million to RMB 747 million compared to 2023, despite a challenging market environment[11]. - The group's revenue for the year ended December 31, 2024, was approximately RMB 74.7 million, an increase from RMB 73.5 million in 2023[16]. - The net loss for the year ended December 31, 2024, was approximately RMB 32.6 million, compared to a net loss of RMB 13.6 million for the year ended December 31, 2023[16]. - The company's gross profit decreased by approximately 17.4% to about RMB 27.0 million, with a gross margin of approximately 36.1%, down from 44.4% in the previous fiscal year[36]. - Other income and gains decreased by approximately 27.1% to about RMB 4.3 million, mainly due to reduced bank interest income[37]. - Administrative expenses increased by approximately 60.3% to about RMB 36.7 million, primarily due to share-based compensation for senior management and costs related to acquisitions[39]. - The company recorded a loss attributable to owners of approximately RMB 32.4 million for the reporting period, compared to a loss of RMB 13.6 million in the previous fiscal year[41]. Patient Metrics - The number of active dental patients increased from 50,324 to 61,777 during the year[11]. - The total number of active patients increased by 22.8%, from 50,324 in 2023 to 61,777 in 2024[22]. - The number of active patients at Wenzhou Hospital increased from 27,958 in 2023 to 28,366 in 2024[22]. - The dental service provider maintains a patient acceptance rate of 68% in Wenzhou, higher than the national average of 52%[10]. Operational Strategy - The company aims to enhance medical technology and service quality in response to upcoming dental pricing reforms announced by the National Medical Insurance Bureau[11]. - Future plans include focusing on precise diagnosis and personalized treatment solutions, as well as building a smart training platform for professional talent[12]. - The company intends to deepen cooperation with international medical institutions while expanding into overseas markets[12]. - The group plans to optimize its cost structure and improve operational efficiency to attract price-sensitive patients amid increased competition and regulatory changes[17]. - The group is strategically investing in scalable technologies and standardized processes to enhance its ability to provide value-oriented solutions in a changing regulatory environment[25]. - The group aims to innovate its service offerings by integrating advanced technologies, such as AI-driven diagnostics and minimally invasive treatment options[27]. Employee Metrics - The total number of employees increased to 372 as of December 31, 2024, up from 286 as of December 31, 2023, reflecting a growth in workforce[48]. - Employee benefit expenses for the reporting period were approximately RMB 522 million, an increase of RMB 188 million compared to RMB 334 million in the previous fiscal year[48]. - The employee turnover rate for the reporting period is 62%, which is considered slightly high within the industry[198]. - Female employees account for over 75% of the workforce, highlighting the company's commitment to gender equality in hiring and promotion practices[197]. - The total number of employees by age group includes 129 under 25, 118 between 26 and 35, 73 between 36 and 45, 27 between 46 and 55, and 25 aged 56 and above[197]. Corporate Governance - The board of directors is committed to maintaining high standards of corporate governance and business ethics[76]. - The board has established three committees: Audit Committee, Remuneration Committee, and Nomination Committee to oversee specific aspects of the company's affairs[81]. - The company has adopted the standard code of conduct for directors' securities transactions during the reporting period[79]. - The board believes that the risk management and internal control systems are effective and sufficient during the reporting period[130]. - The company has established a mechanism to ensure independent viewpoints are obtained for board decisions, including the review of the proportion and contributions of independent non-executive directors[103]. Environmental, Social, and Governance (ESG) Initiatives - The group emphasizes sustainable development and corporate social responsibility while balancing profitability, environmental, and social impacts[152]. - The group adheres to the Hong Kong Stock Exchange's ESG reporting guidelines, focusing on materiality, quantification, balance, and consistency[155]. - The board is responsible for overseeing ESG-related risks and opportunities, setting strategies, and reviewing performance annually[161]. - The group has identified key environmental, social, and governance issues that may impact its sustainable development, conducting a materiality assessment to evaluate their significance[171]. - The company emphasizes the importance of environmental sustainability and aims to reduce negative impacts on the environment while contributing to sustainable development[175]. Future Plans and Investments - The company plans to consolidate and expand its market position in China[82]. - The company aims to expand its global dental care network and establish chain dental clinics under a new brand name outside Wenzhou[87]. - The company plans to purchase new dental equipment and supplies to enhance the quality of dental services provided[87]. - A dental training center will be established to build a talent pool of dentists and improve service quality[87]. - The company has not established an internal audit function, considering the scale and complexity of its operations[129].