公司名稱: 華津國際控股有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02738 | 說明 | 華津國際控股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 8,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 80,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 8,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD ...

截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 華津國際控股有限公司 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02738 | 說明 | 華津國際控股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 8,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 80,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 8,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 80,000,000 | 本月 ...

1.目的 薪酬委員會職權範圍 Huajin International Holdings Limited 華津國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：2738） （「公司」） （經公司董事會（「董事會」）於 2025 年 12 月 30 日通過的決議修訂及採納） 董事會於 2016 年 3 月 23 日決議設立薪酬委員會（「委員會」）。 為設立及完善本公司董事及高級管理人員的業績評核體系，制訂科學有效的薪酬管理制度，董 事會已根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）及其他適用法律 及法規，成立薪酬委員會（「委員會」）。 2.成員組成 2.1 委員會須由董事會從本公司董事中委任，成員人數不少於三名，其中大多數須為獨立非執 行董事（「獨立非執董」）。 2.2 委員會主席須由董事會委任，且必須為獨立非執董（符合《上市規則》第 3.25 條的要求）。 2.3 董事會委任委員會成員時，須考慮性別多元化，成員中須至少有一名為不同性別。 2.4 公司公司秘書須擔任委員會秘書。公司秘書缺席時，其授權代表或委員會不時委任的其他 具備合適資格及經驗人士可擔任此職。 2.5 董事會 ...

提名委員會職權範圍 Huajin International Holdings Limited 華津國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：2738） （「公司」） （經公司董事會（「董事會」）於 2025 年 12 月 30 日通過的決議修訂及採納） 董事會於 2016 年 3 月 23 日決議設立提名委員會（「委員會」）。 1.總則 1.1 為規範公司董事及高級管理人員的委任，優化本公司董事會的組成，完善本公司的企業 管治架構，董事會根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）《證券上市規則》（「上市 規則」）及其他適用法律及法規，並配合公司實際情況，設立提名委員會並制訂本職權範圍。 1.2 委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制訂董事及高級管理人員的遴選標準及 程式、甄選及審核董事及高級管理人員的候選人（包括其任職資格），並向董事會提出建議。 1.3 就本職權範圍而言，「高級管理人員」指本公司的首席執行官（「首席執行官」）（包 括高級副總裁）、財務總監、公司秘書及董事會不時釐定的其他高級管理人員。 2. 成員組成 2.1 委員會須由董事會不時委任的不少於三名董事組成，其中大 ...

審核委員會職權範圍 Huajin International Holdings Limited 華津國際控股有限公司 （「公司」） （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：2738） （經公司董事會（「董事會」）於 2025 年 12 月 30 日通過的決議修訂及採納） 董事會於 2016 年 3月 23 日決議設立審核委員會 (｢委員會｣)｡ 2.6 獨董成員須遵守九年任期限制（主板規則第3.13A條）及不得擔任超過六家香港上市發 行人董事職務的限制（主板規則第3.12A條）。 1.目的 1.1 委員會的設立旨在協助董事會推行正式及透明的安排，以就財務匯報、風險管理及內部 監控原則提供意見，並維持與本公司核數師的適當關係。 1.2 委員會的責任與權力符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上 市規則」）附錄十四《企業管治守則》（「企業管治守則」）（經不時修訂）的相關規定。 1.3 委員會作為董事、外聘核數師及內部審計師（如有）之間就財務匯報、風險管理、內部 監控及審計相關事宜（由董事會確定）進行溝通的焦點。 1.4 委員會協助董事會獨立審閱及監督財務匯報及風險管理，並確保本集團內部 ...

Core Viewpoint - Huajin International Holdings (02738) announced the resignation of Deloitte as its auditor effective December 29, 2025, due to disagreements over additional audit fees required for the financial statements for the year ending December 31, 2025, amid ongoing operational losses and cash flow issues [1] Group 1 - Deloitte's resignation is attributed to the need for extra audit resources for the upcoming financial year due to the company's operational adjustments and cash flow challenges [1] - The company has appointed Zhongrui Certified Public Accountants as the new auditor effective December 29, 2025, to fill the vacancy left by Deloitte until the next annual general meeting [1] - The decision to change auditors was made after careful consideration and recommendations from the audit committee [1]

Group 1 - The core point of the article is that Huajin International Holdings (02738.HK) announced the resignation of Deloitte as its auditor effective December 29, 2025, and the appointment of Zhongrui Certified Public Accountants as the new auditor [1] Group 2 - Deloitte will cease to be the company's auditor starting December 29, 2025 [1] - Zhongrui Certified Public Accountants has been recommended by the audit committee and will serve as the new auditor until the conclusion of the next annual general meeting [1]

Core Viewpoint - Huajin International Holdings (02738) announced the resignation of Deloitte as its auditor effective December 29, 2025, due to disagreements over audit fees related to the company's ongoing operational losses and cash flow issues [1] Group 1: Auditor Resignation - Deloitte has decided to resign as the company's auditor after failing to reach an agreement on additional audit resources required for the financial statements for the year ending December 31, 2025 [1] - The resignation is attributed to the company's adjustments in daily operations and ongoing financial challenges [1] Group 2: New Auditor Appointment - The board has appointed Zhongrui Certified Public Accountants as the new auditor effective December 29, 2025, to fill the vacancy left by Deloitte's resignation [1] - The term of the new auditor will last until the conclusion of the next annual general meeting of the company [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (Stock Code: 2738) 更換核數師 HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 本公告由華津國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董 事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51 (4) 條作出。 華津國際控股有限公司 核數師辭任 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 本公司已收到德勤日期為 2025 年 12 月 29 日的辭任函，當中確認其辭任並無任何須提請本 公司股東（「股東」）注意的情況。董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）亦確認，本 公司與德勤之間概無任何分歧或未決事項，且有關本公司更換核數師事宜並無任何須提請股 東注意的事項。 於本公告日期，董事會確認，德勤尚未開展任何與截至 2025 年 12 月 31 日止年度相關的審 計工作。因此，董事會認為，更換核數師不會 ...

呈交日期: 2025年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02738 | 說明 | 華津國際控股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 8,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 80,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 8,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 80,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 華津國際控股有限公司 I ...