公司名稱: 中海油田服務股份有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 呈交日期: 2025年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02883 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,811,124,000 | RMB | | | 1 RMB | | 1,811,124,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,811,124,000 | RMB | | | 1 RMB | | 1,811,124,000 ...

中海油田服务股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 二 O 一八年五月三十日年度股东大会决议修改 二 OO 二年九月二十六日临时股东大会决议通过 二 OO 二年十月三十日临时股东大会决议修改 二 OO 三年五月二十七日股东大会决议修改 二 OO 四年十一月五日临时股东大会决议修改 二 OO 六年十一月二十二日临时股东大会决议修改 二 OO 七年六月六日年度股东大会决议修改 二 OO 九年六月三日年度股东大会决议修改 二 O 一 O 年十二月二十二日临时股东大会决议修改 二 O 一一年五月二十三日年度股东大会决议修改 二 O 一三年五月二十四日年度股东大会决议修改 二 O 一三年十二月二十日临时股东大会决议修改 二 O 一三年五月二十四日年度股东大会决议授权董事会修改 二 O 一六年五月三十一日年度股东大会决议修改 二 O 一六年七月二十二日临时股东大会决议修改 二 O 一七年六月一日年度股东大会决议修改 二 O 一七年十二月十三日临时股东大会决议修改 二 O 一九年五月三十日年度股东大会决议修改 本章程根据《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、 《关于进一步促进境外上市公司规 ...

中海油田服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中海油田服务股份有限公司(以下简称"公 司")董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"， 与《联交所上市规则》合称"《上市规则》"）等境内外上市地 监管规定及《中海油田服务股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东 会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东会和全体股东负责，董事会的职权由公司章程确定。 第二章 董事会组织规则 第三条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由公 司章程确定。 董事会设董事长一名，可根据需要设副董事长一名。董事 长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生 和罢免。董事长职权根据公司章程及董事会授权决定。 第四条 董事由股东会从董事会提名的候选人或代表公司 发行 ...

中海油田服务股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强中海油田服务股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）关联交易管理，明确管理职责和分 工，维护公司、公司股东、中小投资者及债权人的合法利益, 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公允、公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 监管规定及《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第二章 关联人、关联交易的确认 第二条 公司关联人包括《上海证券交易所股票上市规则》 规定的关联法人和关联自然人及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》规定的关连人士。 (一) 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司关联 法人： 1) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2) 由上述第 1 项所述法人或其他组织直接或者间接控 制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其 他组织； 1 3) 由下述第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间 接控制的、或者由关联自然人担任董 ...

中海油田服务股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中海油田服务股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会运作，保证股东会召集、召开、决议程序的合法性， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》等法律、法规及《中海油田服务股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第四条 公司股东(或股东代理人)、董事、首席执行官（CE O）、总裁、副总裁及其他高级管理人员、见证律师、公司外部 审计师及股东会召集人邀请的人员有权参加股东会。 第二章 股东会的召集 第五条 股东会由董事会召集，分为年度股东会和临时股东 会。 第六条 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度完 1 结后的六个月内举行。 第七条 有下列情形之一 ...

中海油田服务股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中海油田服务股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，保 证独立董事履行职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 和《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等 法律、法规、监管规定及《中海油田服务股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。本制度主要应对的风险是公司治理结构不完善，公 司运作不规范，独立董事未能履职尽责，损害公司整体利益， 侵害中小股东的合法权益。公司独立董事应严格遵守本制度规 定的程序，行使法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地 交易所的上市规则以及《中海油田服务股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程 ...

北京市天元律师事务所 关于中海油田服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 733 号 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第三次会议，做出决议召集本次 股东大会；公司于 2025 年 11 月 15 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大 会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审 议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 致：中海油田服务股份有限公司 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《中海油田服务股份有限公司 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2025-030 中海油田服务股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 445 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 444 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,300,306,252 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,453,426,900 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 846,879,352 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.165727 | 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 3 ...

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED （股票代號：2883） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條 規定而作出。 2025年12月2日 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長）、盧濤先生 及肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司 獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。 中海油田服务股份有限公司 关联交易决策制度 中海油田服務股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强中海油田服务股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）关联交易管理，明确管理职责和分 工，维护公司、公司股东、中小投资者及债权人的合法利益, 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公允、公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 监管规定及《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第二章 关联人、关联交易的确认 第二条 ...

海外監管公告 中海油田服務股份有限公司 CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股票代號：2883） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條 規定而作出。 2025年12月2日 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長）、盧濤先生 及肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司 獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。 中海油田服务股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中海油田服务股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，保证 独立董事履行职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律、法 规、监管规定及《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本 ...