美格智能技術股份有限公司 董事會戰略委員會議事規則 （H股發行上市後適用） 第一章 總則 第一條 為適應美格智能技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）的戰略發展 需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決 策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據 《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深 圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 主板上市公司規範運作》等法律、行政法規、中國證券監督管理委員會（以下簡 稱「中國證監會」）規定、深圳證券交易所業務規則、《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等法律、法規、規範性文件、 公司股票上市地證券監管部門和證券交易所（以下統稱「公司股票上市地證券 監管機構」）有關監管規則（以下統稱「公司股票上市地證券監管規則」）及《美格 智能技術股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，公司特設 立公司董事會（「董事會」）戰略委員會，並制定本議事規則。 第二條 董事會戰略委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構， 主要 ...

美格智能技術股份有限公司 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會成員由3名董事組成，其中獨立董事至少2名。 第五條 薪酬與考核委員會由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董 事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第六條 薪酬與考核委員會設主任委員1名，由獨立董事委員擔任，負責 主持委員會工作；主任委員在委員內選舉，並報請董事會批准產生。 董事會薪酬與考核委員會議事規則 （H股發行上市後適用） 第一章 總 則 第一條 為了進一步建立健全美格智能技術股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華 人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管 指引第1號 — 主板上市公司規範運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律、 行政法規、中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）規定、深圳證券 交易所業務規則、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港 上市規則》」）等法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監管部門和證 券交易所（以下統稱「公司股票上市地證券監管機構」）有關監管規則（以下統稱「公 司股票上市地證券監 ...

美格智能技術股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 （H股發行上市後適用） 第一章 總則 第一條 對管理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和 國公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 主板上市公司規範運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律、行政法規、 中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）規定、深圳證券交易所業 務規則、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規 則》」）等法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監管部門和證券交易 所（以下統稱「公司股票上市地證券監管機構」）有關監管規則（以下統稱「公司 股票上市地證券監管規則」）及《美格智能技術股份有限公司章程》（以下簡稱「《公 司章程》」）等其他有關規定，美格智能技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）特 設立公司董事會（「董事會」）審計委員會，並制定本議事規則。 第二條 審計委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構，主要 負責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制。 第二章 人員組成 第五條 審計委員會設主任委員（召集人）1名，由獨立董事中的會計專 ...

（草案） （H股發行上市後適用） 美格智能技術股份有限公司 章程 二零二六年二月 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一節 | 股份發行 | 3 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 5 | | 第三節 | 股份轉讓 | 6 | | 第四章 | 股東和股東會 | 8 | | 第一節 | 股東 | 8 | | 第二節 | 股東會的一般規定 | 14 | | 第三節 | 股東會的召集 | 19 | | 第四節 | 股東會的提案與通知 | 22 | | 第五節 | 股東會的召開 | 25 | | 第六節 | 股東會的表決和決議 | 29 | | 第五章 | 董事會 | 36 | | 第一節 | 董事 | 36 | | 第二節 | 董事會 | 41 | | 第三節 | 獨立董事 | 47 | | 第四節 | 董事會專門委員會 | 51 | | 第六章 | 高級管理人員 | 53 | | 第七章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 55 | | 第一節 | 財務會計制度 | 55 | | 第二節 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限 公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 發售量調整權已獲悉數行使，據此，本公司將按發售價發行及配發5,250,000股 額外發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約15.0%。 本公司預期於2026年3月9日以招股章程「如何申請香港發售股份 — B.公佈結果」 一節所述的方式公佈國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平、香港發 售股份的分配基準及香港公開發售的分配結果的詳情。 假設全球發售於2026年3月10日上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，則 預計H股將於2026年3月10日上午九時正（香港時間）開始在聯交所主板買賣。H 股將以每手100股H股買賣。 – 1 – （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：3268） MeiG Smart Technology Co., Ltd. 美格智能技術股份有限公司 發售價公 ...

MeiG Smart Technology Co., Ltd. 美格智能技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 3268 獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 全球發售 MeiG Smart Technology Co., Ltd. 美格智能技術股份有限公司 美格智能技術股份有限公司 MeiG Smart Technology Co., Ltd. 重要提示 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 MeiG Smart Technology Co., Ltd. 美格智能技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與美格智能技術股份有限公司（「本公司」）日期為 2026年2月27日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細 資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區） 發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認 購證券的任何要約或招攬的一部分。 本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何 州或其他司法管轄區的證券法登記。證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方 ...