經修訂及重訂的組織章程大綱及細則 Telecom Service One Holdings Limited 電訊首科控股有限公司 （2025年9月25日通過特別決議案採納） 附註： 本組織章程大綱及細則的中譯本僅供參考。如有歧義，概以英文本為準。 第1頁 | 組織章程大綱 | 3 | | --- | --- | | 組織章程細則 | 7 | | 股份、認股權證及修訂權利 | 13 | | 股東名冊及股票 | 18 | | 留置權 | 21 | | 催繳股款 | 21 | | 股份轉讓 | 23 | | 繼承股份 | 25 | | 沒收股份 | 26 | | 股東大會 | 27 | | 股東大會程序 | 29 | | 股東表決 | 35 | | 委任代表及公司代表 | 37 | | 註冊辦事處 | 40 | | 董事會 | 40 | | 董事委任及輪退 | 46 | | 借款權力 | 47 | | 董事總經理及其他職位 | 48 | | 管理 | 49 | | 經理 | 49 | | 主席及其他高級人員 | 50 | | 董事議事程序 | 50 | | 會議紀錄及公司紀錄 | 52 | | 秘書 | 52 | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 電訊首科控股有限公司 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03997 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 Telecom Service One Holdings Limited 電 訊 首 科 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3997） 於2025年9月25日舉行之 股東週年大會投票表決結果 董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 刊 載 於 通 告 內 的 所 有 決 議 案 均 獲 股 東 於 2025年 9月 25日 舉行的股東 週 年大 會上 投 票通 過 。 股 東 週 年 大 會 結 果 茲提述 電 訊 首 科 控 股 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 日 期 皆 為 2025年 8月 15日 的 股 東 週 年 大 會 通 告 （ 「 通 告 」）及通 函 （ 「 通 函 」 ） 。 本 公 司 董 事 會（「 董 事 會 」）欣 然 宣 佈，刊 載 於 通 告 內 的 所 有 決 議 案 均 獲 本 公 司 股 東 （ 「 股 東 」 ） 於 20 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 電訊首科控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03997 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本 ...

The following document(s) of Telecom Service One Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.tso.cc and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- If you have not provided us with an email address but now would like to receive an email notification of the publication of the Corporate Communication(s) on the Websites instead of receiving printed notification letter in futu ...

, 15 August 2025 The following document(s) of Telecom Service One Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.tso.cc and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- • Circular dated 15 August 2025 in relation to General Mandates to Issue and Repurchase Shares, Re-election of Directors, Proposed Amendments to Memorandum and Articles of Association, and Notice of Annual Gene ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Telecom Service One Holdings Limited 電訊首科控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代 號：3997） 股東週年大會通告 茲通告電訊首科控股有限公司（「本公司」）謹定於2025年9月25日（星期四）上午 9時15分假座香港九龍觀塘駿業街58號電訊數碼大樓4樓舉行股東週年大會（「股東 週年大會」）（若「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號或香港特別行政區政 府宣佈的極端情況於2025年9月25日（星期四）生效，大會則按下文附註i之安排進 行），以處理下列事項： 普通決議案 1 1. 考慮及採納本公司截至2025年3月31日止年度經審核綜合財務報表以及董事 及核數師報告書。 2. (a) 重選張敬石先生為本公司之非執行董事。 (b) 重選張敬川先生為本公司之非執行董事。 (c) 重選王慧儀女士為本公司之獨立非執行董事。 3. 授權本公司董事會釐定本公司董 ...

Telecom Service One Holdings Limited 電訊首科控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代 號：3997） 2025年9月25日（星期四）舉行之股東週年大會適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為電訊首科控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.1港元之普通股（「股份」） 股 （附註2） 之 登記持有人，茲委任大會主席或 （附註3） 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司將於2025年9月25日（星期四）上午9時15分於香港九龍觀塘駿業街58號 電訊數碼大樓4樓舉行之股東週年大會及其任何續會（「大會」），並於大會或其任何續會上代表本人╱吾等及以本人╱吾等 之名義依照下列指示就該等決議案投票；或如並無作出任何指示，則由本人╱吾等之代表自行酌情投票。本人╱吾等之 代表亦將有權就式於大會上提呈之任何事宜自行酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | （附註4） | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及採納本公司截至2025年3月31日止年度經審核綜合財務報表以及董事及 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有電訊首科控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附代表委任表 格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Telecom Service One Holdings Limited 電訊首科控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代 號：3997） 有關發行及購回股份之 一般授權、 重選董事、 組織章程大綱及細則之建議修訂 及 股東週年大會通告 電訊首科控股有限公司（「本公司」）謹定於2025年9月25日（星期四）上午9時15分假座香港九龍觀塘 駿業街58號電訊數碼大樓4樓召開股東週年大會（「股東週年大會」），召開股東週年大會之通告載 於本通函第33至38頁。本通函隨附 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本公告全部或任何部分內容而 產生或因 倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Telecom Service One Holdings Limited 電 訊 首 科 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港 ，2025年8月15日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 主 席 兼 非 執 行 董 事 為 張 敬 石 先 生；本 公 司 行政總 裁 兼 執行董事為 張 敬 峯 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 敬 山 先 生 及 張 敬 川 先 生；以 及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事為方平先生 、 曹家儀 先 生 及 王慧儀女士 。 承董 事 會命 電 訊 首 科 控 股有 限公 司 主席 張敬石 （股份代號：3997） 建議修訂組織章程大綱及細則 本 公 告 乃 由 電 訊 首 科 控 股 有 限 公 司 （「 本公 ...