FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 日照港裕廊股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06117 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 820,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 820,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 820,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 820,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其 ...

日照港裕廊股份有限公司章程 二〇二五年 | 第一章 | 總 | 則 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司經營宗旨和經營範圍 | 3 | | 第三章 | | 股份發行 | 4 | | 第四章 | | 股份增減和回購 | 6 | | 第五章 | | 股票和股東名冊 | 9 | | 第六章 | | 股東的權利和義務 | 14 | | | | 第一節 股東的一般規定 | 14 | | | | 第二節 控股股東和實際控制人 | 19 | | 第七章 | | 股東會 | 21 | | | | 第一節 股東會的一般規定 | 21 | | | | 第二節 股東會的召集 | 25 | | | | 第三節 股東會的提案與通知 | 27 | | | | 第四節 股東會的召開 | 30 | | | | 第五節 股東會的表決和決議 | 34 | | 第八章 | | 黨的組織 | 38 | | 第九章 | 董事會 | | | 41 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一節 董 事 | | | 41 | | | 第二節 董事會 | | | 46 ...

格隆汇12月30日丨日照港裕廊(06117.HK)宣布，于临时股东大会上，金锋获委任为非执行董事。于2025 年12月30日举行的公司职工代表大会上，陈周获选举为职工代表董事。 ...

格隆汇12月30日丨日照港裕廊(06117.HK)公告，继股东于临时股东大会上批准有关建议修订公司章程及 废除监事委员会的决议案后，董事会谨此宣布，自2025年12月30日起，(i)建议修订公司章程已生效； (ii)公司已废除监事委员会，其职权将由审计委员会承接；(iii)现任监事会成员崔光辉、冯慧及谭伟光均 已终止监事职务；及(iv)公司监事会议事规则将同时废止。 ...

于2025年12月30日举行的公司职工代表大会上，陈周先生获选举为职工代表董事。同时，陈周先生将继 续担任执行董事直至本届董事会任期届满。 智通财经APP讯，日照港裕廊(06117)发布公告，于临时股东大会上，金锋先生获委任为非执行董事。于 临时股东大会后同日召开的董事会会议上，金锋先生已获委任为薪酬委员会成员，即刻生效。金锋先生 于临时股东大会获委任为非执行董事及薪酬委员会成员后，刘荣女士即刻终止担任薪酬委员会成员。 ...

| 周 濤先生 | （董 | 事 | | 長、非 | 執 | | 行 董 | 事） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陳 周先生 | （執 | 行 | 董 | | 事、職 | | 工 代 | 表 | 董 | 事） | | 蕭國良先生 | （非 | 執 | 行 | 董 | 事） | | | | | | | 田秀望女士 | （非 | 執 | 行 | 董 | 事） | | | | | | | 金 鋒先生 | （非 | 執 | 行 | 董 | 事） | | | | | | | 劉 榮女士 | （非 | 執 | 行 | 董 | 事） | | | | | | | 張子學先生 | （獨 | 立 | 非 | 執 | 行 | 董 | 事） | | | | | 李文泰先生 | （獨 | 立 | 非 | 執 | 行 | 董 | 事） | | | | | 吳西彬先生 | （獨 | 立 | 非 | 執 | 行 | 董 | 事） | | | | 董 事 會 設 有 三 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 ...

（於 中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (股份代號：6117) (1)於2025年12月30日上午十時三十分舉行之臨時股東大會的 投 票 表 決 結 果； (2)修 訂 公 司 章 程 及 廢 除 監 事 會； (3)委 任 非 執 行 董 事 及 變 更 薪 酬 委 員 會 成 員；及 (4)委任職工代表董事 茲 提 述 日 照 港 裕 廊 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年12月15日的臨 時 股 東 大 會 通 告（「臨時股東大會通告」）及 日 期 為2025年12月15日 的 通 函（「臨 時股東大會通函」），內 容 有 關（其 中 包 括）建 議 修 訂 公 司 章 程 及 廢 除 監 事 會 以 及 建 議 選 舉 非 執 行 董 事。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 臨 時 股 東 大 會 通 告 及 臨 時 股 東 大 會 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 臨時股東會通告 茲通告 日 照 港 裕 廊 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年12月30日（星 期 二）上午十時三十分 假座日照港裕廊股份有限公司辦公樓舉行臨時股東 會（「臨時股東會」），以 審 議 並 酌 情 通 過 以 下 決 議 案。除 文 義 另 有 所 指 外， 本通告內所用詞彙與本公司日期為2025年12月15日，內 容 有 關 臨 時 股 東 會 的 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義： 特別決議案 – 1 – 1. 審 議 並 批 准 建 議 修 訂 公 司 章 程 及 建 議 廢 除 監 事 會。 2. 審 議 並 批 准 建 議 採 納 新 訂 股 東 會 議 事 規 則。 3. 審 議 並 批 准 建 議 採 納 新 訂 董 事 會 議 事 規 則。 普通決議案 4. 審 議 並 ...

（於 中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (股份代號：6117) 臨時股東會適用的代表委任表格 | | | 本人╱吾等 （附註2） 地址為： 地址為： 作為本人╱吾等受委代表並代表本人╱吾等出席本公司將於2025年12月30日（星期二）上午十時三十分假座日照港裕廊股 份有限公司辦公樓舉行之臨時股東會（「臨時股東會」）（或其任何續會），並按下文所指示於該大會上就日期為2025年12月 15日的臨時股東會通告（「通告」）所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人╱吾等的受委代表酌情投票。 | | 特別決議案 | 贊成 （附註5） | 反對 | （附註5） | 棄權 （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 審議並批准建議修訂公司章程及建議廢除監事會。 | | | | | | 2 | 審議並批准建議採納新訂股東會議事規則。 | | | | | | 3 | 審議並批准建議採納新訂董事會議事規則。 | | | | | | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | 反對 | （附註5） | （附註5） 棄權 | | 4 | 審議並批准建議選舉金鋒先生為非執 ...

閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 此乃要件 請即處理 閣下如已將名下的日照港裕廊股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買 主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於 中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (股份代號：6117) (1)建議修訂公司章程及建議廢除監事會； (2)建議採納新訂股東會議事規則與新訂董事會議事規則； (3)建議選舉非執行董事； 及 (4)臨時股東會通告 董事會函件載列於本通函第1頁至第7頁。 本公司謹訂於2025年12月30日（星期二）上午十時三十分假座日照港裕廊股份有限公司辦 公樓舉行臨時股東會。臨時股東會通告載於本通函第161頁至第162頁。本通函隨附臨時 股東會適用之代表委任表格。有關代表委任表格亦於香港交 ...