香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 臨時股東會通告 茲通告 日 照 港 裕 廊 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年12月30日（星 期 二）上午十時三十分 假座日照港裕廊股份有限公司辦公樓舉行臨時股東 會（「臨時股東會」），以 審 議 並 酌 情 通 過 以 下 決 議 案。除 文 義 另 有 所 指 外， 本通告內所用詞彙與本公司日期為2025年12月15日，內 容 有 關 臨 時 股 東 會 的 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義： 特別決議案 – 1 – 1. 審 議 並 批 准 建 議 修 訂 公 司 章 程 及 建 議 廢 除 監 事 會。 2. 審 議 並 批 准 建 議 採 納 新 訂 股 東 會 議 事 規 則。 3. 審 議 並 批 准 建 議 採 納 新 訂 董 事 會 議 事 規 則。 普通決議案 4. 審 議 並 ...

（於 中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (股份代號：6117) 臨時股東會適用的代表委任表格 | | | 本人╱吾等 （附註2） 地址為： 地址為： 作為本人╱吾等受委代表並代表本人╱吾等出席本公司將於2025年12月30日（星期二）上午十時三十分假座日照港裕廊股 份有限公司辦公樓舉行之臨時股東會（「臨時股東會」）（或其任何續會），並按下文所指示於該大會上就日期為2025年12月 15日的臨時股東會通告（「通告」）所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人╱吾等的受委代表酌情投票。 | | 特別決議案 | 贊成 （附註5） | 反對 | （附註5） | 棄權 （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 審議並批准建議修訂公司章程及建議廢除監事會。 | | | | | | 2 | 審議並批准建議採納新訂股東會議事規則。 | | | | | | 3 | 審議並批准建議採納新訂董事會議事規則。 | | | | | | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | 反對 | （附註5） | （附註5） 棄權 | | 4 | 審議並批准建議選舉金鋒先生為非執 ...

閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 此乃要件 請即處理 閣下如已將名下的日照港裕廊股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買 主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於 中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (股份代號：6117) (1)建議修訂公司章程及建議廢除監事會； (2)建議採納新訂股東會議事規則與新訂董事會議事規則； (3)建議選舉非執行董事； 及 (4)臨時股東會通告 董事會函件載列於本通函第1頁至第7頁。 本公司謹訂於2025年12月30日（星期二）上午十時三十分假座日照港裕廊股份有限公司辦 公樓舉行臨時股東會。臨時股東會通告載於本通函第161頁至第162頁。本通函隨附臨時 股東會適用之代表委任表格。有關代表委任表格亦於香港交 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 – 1 – 此外，聯交所於2025年1月刊發了《建議進一步擴大無紙化上市機制及其他〈上 市 規 則〉修 訂 的 諮 詢 總 結》，其 中 採 納 了 有 關 混 合 式 股東大會 及電子投票 的 建 議，要 求 發 行 人 須 在2025年7月1日後首次舉行的股東週年 大 會上確 保其章程允許其舉行混合式 股東大會 以 及 提 供 電 子 投 票。 鑒 於 上 述 情 況，並 考 慮 到 本 公 司 實 際 情 況，本 公 司 董 事 會（「董事會」）建 議 對 本 公 司 現 有 公 司 章 程（「公司章程」）作 出 若 干 修 訂，以 符 合 中 國 適 用 法 律 法 規 及 上 市 規 則 的 最 新 規 定，並 納 入 其 他 相 應 及 輕 微 修 訂。 （於 中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (股份代號：6117) ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 日照港裕廊股份有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06117 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 820,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 820,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 820,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 820,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 (股份代號：6117) 持續關連交易 修 訂2025–2027年度山 港園區管理 框架協議項下之年度 上 限 – 1 – 根據上市規則第14A.54條 規 定，倘 本 公 司 建 議 修 訂 其 持 續 關 連 交 易 之 年 度 上 限，本 公 司 將 須 重 新 遵 守 上 市 規 則 第14A章適用於相關持續關 連 交 易 之 條 文。 （於 中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 茲 提 述 該 公 告，內 容 有 關2025–2027年 度 山 港 園 區 管 理 框 架 協 議，據 此， 本公司同意向山港園區管理採購辦公後勤服務及本公司可能不時向 山港園區管理 採 購 的 其 他 類 似 辦 公 後 勤 服 務，期 限 自2025年1月1日 起 至2027年12月31日 止。 於2025年11月6日（交 易 時 段 後），本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 修 訂2025–2027年 度 物 業 租 賃（銷 售）框 架 協 議 項 下 之年度上限 茲提述該公告，內容有關2025–2027年 度 物 業 租 賃（銷 售）框 架 協 議，據 此， 日照港集團同意不時從本公司租賃西1#泊 位、西2#泊位及臨時租賃泊 位 及 其 他 相 關 物 業，期 限 自2025年1月1日起至2027年12月31日 止。 於2025年11月6日（交 易 時 段 後），本 公 司 與 日 照 港 集 團 訂 立 補 充 協 議， 以 修 訂 現 有 年 度 上 限。除 修 訂 現 有 年 度 上 限 外，2025–2027年度物業租 賃（銷 售）框 架 協 議 項 下 之 所 有 其 他 條 款 及 條 件 均 維 持 不 變。 上市規則涵義 於 本 公 告 日 期，日 照 港 集 團 為 本 公 司 控 股 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 日照港裕廊股份有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06117 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 820,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 820,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 820,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 820,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

Core Viewpoint - The recent stock transfer of 日照港裕廊 (06117) from Standard Chartered Bank (Hong Kong) to Bank of China International Securities indicates a significant shift in shareholder strategy, with a market value of HKD 34.49 million, representing 5.46% of the company [1] Financial Performance - 日照港裕廊 reported a revenue of RMB 305 million for the mid-year of 2025, reflecting a year-on-year decline of 28.2% [1] - The net profit for the same period was RMB 82.79 million, which is a decrease of 31.3% compared to the previous year [1] - The basic earnings per share stood at 4.99 cents [1]

Core Viewpoint - The recent stock transfer of 日照港裕廊 (06117) from Standard Chartered Bank (Hong Kong) to BOC International Securities indicates a significant shift in shareholder strategy, with a market value of HKD 34.49 million, representing 5.46% of the company [1] Financial Performance - 日照港裕廊 reported a revenue of RMB 305 million for the mid-year of 2025, reflecting a year-on-year decline of 28.2% [1] - The net profit for the same period was RMB 82.79 million, which is a decrease of 31.3% compared to the previous year [1] - The basic earnings per share stood at 4.99 cents [1]