北 京 迪 信 通 商 貿 股 份 有 限 公 司 本公司董事（「董事」）會（「董事會」） 審計委員會（「委員會」）職權範圍及程序 1. 成員 2. 秘書 1 1.1. 委員會須由董事會成立，且須由最少三名成員組成。 1.2. 委員會須全部由非執行董事組成，當中成員（「成員」）須以獨立非執行董 事過半數及最少一名需要根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （「《上市規則》」）要求具備合適專業資格或會計或相關財務管理專長之 獨立非執行董事。 1.3. 委員會的主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 1.4. 本公司現有核數公司前合夥人於(a) 不再為該公司合夥人之日；或(b) 不 再於該公司享有任何財務利益之日（以日期較後者為準）起計兩年期間 內不得擔任委員會的成員。 1.5. 成員的任期與董事的任期一致。成員任期屆滿，連選可連任。成員在任期 內如不再擔任董事職務，則自動失去成員資格，成員未達到規定最低人 數時，董事會應予以補充。 3. 會議 Beijing Digital Telecom Co., Ltd. （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股 份 ...

Group 1 - The core point of the article is the announcement of changes in the board of directors at Dixin Communication (06188) [1] - Mr. Xie Hui has resigned from his position as a non-executive director and member of the strategic committee, effective from October 21, 2025 [1] - Mr. Liu Liang has been appointed as an executive director and member of the strategic committee, also effective from October 21, 2025 [1]

第二章 會議的召集和通知 第六條 董事會會議 董事長應當自接到提議後十日以內，召集和主持董事會會議。 北京迪信通商貿股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 1 第一條 為了確保北京迪信通商貿股份有限公司（以下簡稱「公司」）的規 範化運作，提高董事會的工作效率和依法科學決策水平，規範董 事會的組成、職責、權限和運作程序，維護公司利益和股東合法權 益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、 《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》、《香港聯合交易 所有限公司證券上市規則》等相關法律、行政法規和《北京迪信 通商貿股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），特制定 本規則。 第二條 董事會應以誠實信用、依法辦事的原則對股東會負責，確保公司 遵守法律、行政法規、部門規章的規定，維護公司和全體股東利益， 認真履行《公司章程》和股東會賦予的職責，公平對待所有股東， 並關注其他利益相關者的利益。 第三條 董事會對股東會負責。董事會由9名董事組成，其中獨立非執行董 事（獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事）3人，職工代表 董事1人。董事會設董事長1人、副董事長2人。 第四條 公司設董事會秘書，負責 ...

北京迪信通商貿股份有限公司 股東會議事規則 2 （一） 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項； （二） 審議批准董事會的報告； （三） 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （四） 對公司增加或者減少註冊資本作出決議； （五） 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作 出決議； （六） 對發行公司債券作出決議； （七） 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議； （八） 修改《公司章程》； （九） 審議批准變更募集資金用途事項； （十） 審議股權激勵計劃和員工持股計劃； （十一） 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期 經審計總資產百分之三十的事項； （十二） 審議批准《公司章程》規定應由股東會作出決議的擔保事 項；及 （十三） 審議法律、行政法規、部門規章、《香港上市規則》或《公 司章程》規定應當由股東會作出決議的其他事項。 第六條 公司下列對外擔保行為，須經股東會審議通過： （一）公司及控股子公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計 淨資產的百分之五十以後提供的任何擔保； 第一章 總則 合法有效持有公司股份的股東均有權出席股東會會議，並依法享 有知情權、發言權、質詢權 ...

北京迪信通商貿股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章程 | 第一章 | 總則 3 | | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第四章 | 股份增減和回購 7 | | 第五章 | 股份轉讓 9 | | 第六章 | 股東和股東會 10 | | 第七章 | 董事會 29 | | 第八章 | 高級管理人員 41 | | 第九章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 43 | | 第十章 | 會計師事務所的聘任 47 | | 第十一章 | 公司的合併、分立、增資與減資 48 | | 第十二章 | 公司的解散和清算 49 | | 第十三章 | 通知 52 | | 第十四章 | 公司章程的修訂程序 54 | | 第十五章 | 附則 54 | 北京迪信通商貿股份有限公司 章程 第一章 總則 公司的發起人為：迪信通科技集團有限公司、北京迪爾通諮詢有限 公司、北京融豐泰管理諮詢有限公司、3i Infocomm Limited（中文名 稱：3i諮詢通有限公司）、CDH Mobile (HK) Limited（中文名稱：鼎輝 香港移動有限公司）、Crow ...

北京迪信通商貿股份有限公司董事會（「董事會」）成員如下： 執行董事 許繼莉 （董事長） 許麗萍 劉亮 劉東海 北 京 迪 信 通 商 貿 股 份 有 限 公 司 Beijing Digital Telecom Co., Ltd. （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：6188） 董事名單及其角色和職能 賈召傑 潘安然 獨立非執行董事 呂廷杰 呂平波 M：相關董事會委員會成員 中國，北京 2025年10月21日 非執行董事 蔡振輝 董事會已成立4個委員會。下表載列每位董事會成員所在委員會的成員資料。 | | 董事會委員會 | 審計 | 提名 | 薪酬與 | 戰略 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 考核委員會 | 委員會 | | 許繼莉 | | | C | | C | | 許麗萍 | | | | M | M | | 劉亮 | | | | | M | | 劉東海 | | | | | M | | 賈召傑 | | | | | M | | 潘安然 | | M | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：6188） 於2025年10月21日舉行的 臨時股東大會的 投票結果 及 董事變更及戰略委員會成員變更 北京迪信通商貿股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，臨時股 東大會已於2025年10月21日（星期二）舉行。於臨時股東大會上提呈的所有決議 案已獲本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。 北 京 迪 信 通 商 貿 股 份 有 限 公 司 Beijing Digital Telecom Co., Ltd. 茲提述本公司日期為2025年9月29日的通函（「通函」），當中載有日期為2025年9月 29日的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）。除另有指明者外，本公告所用 詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2025年10月21日（星期二）假座中國北京市豐 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京迪信通商貿股份有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06188 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 548,760,400 | RMB | | 1 | RMB | | 548,760,400 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 548,760,400 | RMB | | | 1 RMB | | 548,760,400 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香 ...

茲通告北京迪信通商貿股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月21日（星期 二）上午十一時正假座中國北京市豐台區麗澤金融商務區麗澤路20號院1號樓麗澤 SOHO 南塔46層舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌 情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通函所用詞彙與本公司日期為2025年9 月29日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義： 作為普通決議案 1. 審議及批准選舉劉亮先生為第五屆董事會執行董事。 作為特別決議案 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 北 京 迪 信 通 商 貿 股 份 有 限 公 司 Beijing Digital Telecom Co., Ltd. （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：6188） 2025年第一次臨時股東大會通告 中國，北京 2025年9月29日 附註： 2 1. 於2025年10月21日（星期二 ...

適用於2025年10月21日（星期二）舉行的2025年第一次臨時股東大會或其任何續會 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為北京迪信通商貿股份有限公司（「貴公司」）每股面值人民幣1.00元的非上市股份╱H 股 （附註3） 登記持有人，茲委任大會主席 （附註4） 或 北 京 迪 信 通 商 貿 股 份 有 限 公 司 Beijing Digital Telecom Co., Ltd. （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：6188） 代表委任表格 地址為 3. 請填上本代表委任表格所代表以 閣下名義登記的股份數目，並劃去不適用的股份類別（非上市股份或H股）。如未有填上股數，則本代表 委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記的本公司股份有關。 | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | 反對 | （附註5） | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准選舉劉亮先生為第五屆董事會執行董事； | | | | | | | 特別決議案 | （附註5） 贊成 | 反對 | ...