股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 公司名稱: 高裕金融集團有限公司 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08221 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 160,000,000 | HKD | | 0.5 | HKD | | 80,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 160,000,000 | HKD | | 0.5 | HKD | | 80,000,000 | 本月底法定/註冊股 ...

公司名稱: 高裕金融集團有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08221 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 160,000,000 | HKD | | 0.5 | HKD | | 80,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 160,000,000 | HKD | | 0.5 | HKD | | 80,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HK ...

茲提述高裕金融集團有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年七月二十一日之股東週年大會 （「股東週年大會」）通告（「通告」）及本公司通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所採用之 詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 本公司在香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會點票之監票人。 決議案之投票結果如下： | | 普通決議案* | 所投票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月 | 24,014,203 | 0 | | | 三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董 | (100.0000%) | (0.0000%) | | | 事（「董事」）會報告及核數師報告。 | | | | 2. | (a) 重選陳凱媛女士為獨立非執行董事。 | 24,014,203 | 0 | | | | (100.0000%) | (0.0000%) | | | (b) 重選關子臻先生為獨立非執行董事。 | 24,014,203 | 0 | | | | (100.0000%) | (0.0000% ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 高裕金融集團有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08221 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 160,000,000 | HKD | | 0.5 | HKD | | 80,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 160,000,000 | HKD | | 0.5 | HKD | | 80,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HK ...

Group 1 - The company announced that Mr. Huo Yutang has resigned as an executive director due to health reasons, effective from August 1, 2025 [1] - Mr. Huo will also no longer serve as the chairman of the board, a member of the remuneration committee, and a member of the nomination committee [1] - Executive director Xie Qingchun has been appointed as the chairman, effective from August 1, 2025 [1]

Core Viewpoint - Gao Yu Financial (08221) announced the resignation of Mr. Huo Yutang as Executive Director due to health reasons, effective from August 1, 2025 [1] Group 1 - Mr. Huo Yutang will no longer serve as Chairman of the Board, member of the Remuneration Committee, and member of the Nomination Committee [1] - Executive Director Xie Qingchun has been appointed as Chairman, effective from August 1, 2025 [1]

| | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | 謝青純女士 | | M | M | | 霍潔儀女士 | | | M | | 陳凱媛女士 | M | M | C | | 唐永智先生 | C | M | M | | 關子臻先生 | M | C | M | 執行董事 謝青純女士 （主席） 霍潔儀女士 獨立非執行董事 陳凱媛女士 唐永智先生 關子臻先生 董事會共設立三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8221） 董事名單及其角色與職能 本公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 附註： C： 相關董事委員會的主席 M： 相關董事委員會的成員 香港，二零二五年八月一日 ...

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8221） (1)董事辭任； (2)主席變更； (3)董事委員會組成變動； 及 (4)授權代表變更 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事辭任 高裕金融集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事 會」）謹此宣佈，霍玉堂先生因其健康原因，已辭任執行董事並將不再為董事會主席（「主席」）、 董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零 二五年八月一日起生效。 霍玉堂先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東 （「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 董事會謹藉此機會衷心感謝霍玉堂先生於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻。 授權代表變更 董事會進一步宣佈，霍玉堂先生根據聯交所GEM證券上市規則第5.24條已不再為本公司之授 權代表（「授權代表」 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8221） 獨立內部控制審查的主要結果 誠如本公司日期為二零二四年十二月二十三日之公告所披露（「該公告」），貸款人（本公司的全 資附屬公司）與借款人訂立日期為二零二四年七月三十日的貸款協議，據此，貸款人授予借款 人120,000,000港元的常備融資。誠如該公告所進一步披露，董事會於本公司閱悉萬威在聯交 所網站刊發的日期為二零二四年十一月一日的公告時首次知悉貸款及貸款協議，因此本公司 並無根據上市規則及時披露事件。有關事件之進一步資料，請參閱該公告。 誠如本公司日期為二零二五年五月九日及二零二五年五月十六日之公告所進一步披露，本公 司已委聘內部控制顧問就本集團有關貸款交易、內部溝通、員工培訓及法定合規的內部控制 系統進行內部控制審查。 於二零二五年七月二十一日，內部控制顧問發出內部控制審查報告（「內部控制審查報告」）。 1 內部控 ...

Annual Report 年報 2025 Annual Report 年 報 2025 CHARACTERISTICS OF GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE "STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a higher investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchange. Prospective investors should be aware of the potential risks of investing in such companies and should make the decision to invest only after due and careful consideration. Given that the ...