（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8331） 提名委員會的職權範圍 組成 1. 提名委員會（「委員會」）是倍搏集團有限公司（前稱恆勤集團有限公司及飛尚非 金屬材料科技有限公司）（「本公司」）之董事會（「董事會」）於二零一五年十二 月十二日通過董事會決議案成立的及於二零二四年三月八日及二零二五年六月三 十日通過修改。 目的 2. 委員會設立的目的是為了物色、挑選及向董事會推薦合適人選出任本公司董事， 監督評估董事會表現的程序，以及擬訂、向董事會建議及監察本公司的提名指 引。 成員 1 3. 委員會需由董事會委任，並由董事會決定的本公司董事數目組成，委員會大部分 成員須為本公司獨立非執行董事。提名委員會成員中將至少有一名不同性別的 成員。 4. 除非董事會另有決定，委員會最低人數應為三名。如果有成員辭職、不再是董事 或因任何其他原因不再是委員會成員以致成員人數降至低於下限，董事會必須 於三個月內，委任足夠人數的新成員以填補最低人數要求。 主席 5. 委員會主席（「主席」）須由董事會委任，並須為董事會主席或獨立非執行董事。 在主席缺席時，出席的其餘成員應選舉出一人主持會議。 秘書 6. 本公司的公司秘書 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8331） 董事名單及其角色職能 獨立非執行董事 羅炳强先生 周志恒先生 郭曉楓醫生 董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 宗硯女士 | - | 成員 | - | | 羅炳强先生 | 主席 | 成員 | 主席 | | 周志恒先生 | 成員 | 主席 | 成員 | | 郭曉楓醫生 | 成員 | 成員 | 成員 | 香港，二零二五年六月三十日 倍搏集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 陳文鋒博士 （聯席主席） 貝維倫先生 （聯席主席及行政總裁） 宗硯女士 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內 容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 香港，二零二五年六月三十日 於本公告日期，董事會包括 (i) 三名執行董事，即陳文鋒博士（聯席主席）、貝 維倫先生（聯席主席及行政總裁）及宗硯女士；及 (ii) 三名獨立非執行董事，即 羅炳强先生、周志恒先生及郭曉楓醫生。 本公告的資料乃遵照香港聯交所有限公司 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供 有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各 董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要 方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本 公告或其所載任何陳述產生誤導。 本 公 告 將自刊登日期起最少一連七日載於 香 港 聯交所 有限公司 網 站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 www.thepbg.com 內。 委任提名委員會成員 倍搏集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8331） 截至二零二五年三月三十一日止年度之年度業績公告 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM 的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交 所上市的其他公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的 潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM 上市公司普遍為中小型公司，在GEM 買賣的證券可能會較於聯交所主 板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高 流通量的市場。 本公告的資料乃遵照聯交所的GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）而刊載，旨 在提供有關倍搏集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之資料。 本公司的董事（「董事」，各為一名「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔 全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生 或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 倍搏集團有限公司 公司秘書 戚偉珍 香港，二零二五年六月十二日 於本公告日期，董事會包括(i) 三名執行董事，即陳文鋒博士（聯席主席）、貝維倫先生 （聯席主席及行政總裁）及宗硯女士；及(ii) 三名獨立非執行董事，即羅炳强先生、周志恒 先生及郭曉楓醫生。 本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本 公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合 理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導 或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。 本公告將自刊登日期起最少一連七日載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」一頁內。本公告亦會於本公司網站 www.thepbg.com 內刊載。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股 ...

維文已作出書面確認，除上文所披露者外，概無有關其辭任本公司核數師的其他 事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8331） 更換核數師 本公告乃由倍搏集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」） 董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所 有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(4)條 刊發。 核數師辭任 董事會宣佈，維文會計師事務所有限公司（「維文」）已辭任本公司核數師，自 二零二五年四月二十四日起生效。於其辭任函中，維文表示該決定是經過仔細考 慮繼續為本集團提供審計服務所需的資源可行性而作出。由於近期其委聘團隊中 關鍵人員的變動，維文無法確保有效地運用所需的資源進行截至二零二五年三月 三十一日止財政年度的審計。 除上文所披露的原因外，董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）已確 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8331） 董事名單及其角色職能 執行董事 陳文鋒博士 （聯席主席） 貝維倫先生 （聯席主席及行政總裁） 宗硯女士 獨立非執行董事 羅炳强先生 周志恒先生 郭曉楓醫生 董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 羅炳强先生 | 主席 | 成員 | 主席 | | 周志恒先生 | 成員 | 主席 | 成員 | | 郭曉楓醫生 | 成員 | 成員 | 成員 | 香港，二零二五年二月二十八日 倍搏集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8331） 獨立非執行董事變動 及董事委員會組成變動 委任獨立非執行董事 倍搏集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）宣佈羅炳强先生（「羅先生」）已獲委任為獨 立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）主席、本公司薪酬委員 會 （「薪酬委員會」）主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自 二零二五年二月二十八日起生效。 羅先生的履歷詳情如下： 羅先生，36歲，持有愛丁堡納皮爾大學會計學文學士學位。 羅先生為香港會計 師公會會員及澳洲會計師公會會員。羅先生於會計及財務領域有逾12年工作經 驗。羅先生曾於香港多家知名的國際會計師事務所工作，目前為一家香港會計 師事務所的審計經理。 羅先生已與本公司訂立自二零二五年二月二十八日起為期一年之委任函，並須 根據本公司組織章程細則於股東大會上退任及膺選連任。羅先生有權收取每年 120,000港元之董事袍金或董事會及╱或薪酬委員會可能不時根據彼之責任水平 及參考市場基準釐定之其他款項。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8331） 更換核數師 本公告乃由倍搏集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」） 董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所 有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(4)條 刊發。 核數師辭任 董事會宣佈，中主環球會計師事務所有限公司（「中主環球」）已辭任本公司核 數師，自二零二四年十二月三十日起生效，原因為其缺乏處理審計本公司截至二 零二五年三月三十一日止財政年度綜合財務報表的合適專業知識資源。 中主環球已作出書面確認，除上文所披露者外，概無有關其辭任本公司核數師的 其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。 除上文所披露的原因外，董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）已確認， 中主環球與本公司之間概無意見分歧，亦無有關中主環球辭任的其他事宜須敦請 股東垂注。 董事會謹此感謝 ...

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