股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 倩碧控股有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年9月3日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08367 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 200,000,000,000 | | HKD | 0.0001 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | 200,000,000,000 | ...

Simplicity Holding Limited (the "Company") - Notice of publication of (i) Circular and (ii) Notice of Annual General Meeting ("Current Corporate Communication") on the Company's website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at http://www.simplicityholding.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version"). The Company strongly recommen ...

Simplicity Holding Limited 倩碧控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：8367） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder, Simplicity Holding Limited (the "Company") – Notice of publication of (i) Circular; (ii) Notice of Annual General Meeting; and (iii) Proxy Form (the "Current Corporate Communications") on the Company's website The English and Chinese versions of the Company's the Current Corporate Communication are now available on the C ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SIMPLICITY HOLDING LIMITED 倩 碧 控 股 有 限 公 司* （股份代號：8367） （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股東週年大會通告 茲通告倩碧控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十四日（星期三）上 午十一時正假座奧盈財經印刷有限公司（地址為香港中環皇后大道中29號華人行1103–06 室）舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議 案： 普通決議案 * 僅供識別 – 1 – 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度 的經審核財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 2. 續聘范陳會計師行有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 3. (a) 重選蔡本立先生為執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。 (b) 重選葉善嵐女士為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。 4. 「 ...

SIMPLICITY HOLDING LIMITED 倩 碧 控 股 有 限 公 司* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8367） 適用於將於二零二五年九月二十四日舉行的股東週年大會 （或其任何續會）的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 附註： 收集個人資料聲明 地址為 ， 為倩碧控股有限公司（「本公司」）股本中 （附註2） 股每股面值0.0001港元 普通股的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會主席或 （附註3） 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年九月二十四日（星期三）上午十一時正假 座奧盈財經印刷有限公司（地址為香港中環皇后大道中29號華人行1103–06室）舉行的股東週年大會（「股東週年大會」） 及其任何續會以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所載的普通決議案，並按下列指示於會上投票，或倘未有 作出指示，則本人╱吾等的受委代表可酌情自行決定，以及就於股東週年大會及╱或其任何續會上適當提出的任 何其他事項投票： | | （附註4） 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有倩碧控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附的代 表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交 買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SIMPLICITY HOLDING LIMITED 倩 碧 控 股 有 限 公 司* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8367） 建議發行及購回股份之一般授權、 重選退任董事、 續聘核數師、 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年九月二十四日上午十一時正假座奧盈財經印刷有限公司（地址為香港 中環皇后大道中29號華人行1103–06室）舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本 通函第17至21頁。 本通函隨附股東週年大會適用之代表委 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 倩碧控股有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年8月6日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08367 | 說明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 200,000,000,000 | HKD | | 0.0001 HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | 200,000,000,000 | HKD | | 0.0001 H ...

（Stock Code 股份代號：8367） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Simplicity Holding Limited 倩碧控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） If you for any reason have difficulty in receiving email notification or gaining access to the Website Version of the Corporate Communications and would like to receive the Current Corporate Communication and all future Corporate Communications (Note 2) in printed form, please complete, sign the enclosed Request Form and return it to the Company bra ...

Simplicity Holding Limited 倩碧控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：8367） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder, 31 July 2025 Simplicity Holding Limited (the "Company") – Notice of publication of 2025 Annual Report (the "Current Corporate Communications") on the Company's website The English and Chinese versions of the Company's the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at http://www.simplicityholding.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kon ...

環境、社會及管治報告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL Stock Code: 8367 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) AND GOVERNANCE REPORT 目錄 : 8367 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告2025 1 Stock Code: 8367 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) : 8367 環境、社會及管治報告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT | 關於本報告 | 2 | | --- | --- | | 環境保護 | 6 | | 僱傭及勞工常規 | 11 | | 營運實務 | 14 | | 社區投資 | 17 | | 環境、社會及管治報告指引 | 18 | 關於本報告 倩碧控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司（「本集團」）欣然提呈本集團截至二零二五年三月三十一日止 財政年度之年度環境、社會及管治報告（「本報告」）。 環境、社會及管治報告 ...