（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8473） 股東特別大會通告 茲通告彌明生活百貨控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月六日（星期一） 上午十一時正假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行股東特別大會（「股東 特別大會」），議程如下： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (a) 謹此批准、追認及確認訂立買賣協議（美國）（定義及說明載於通函，其 副本於股東特別大會上提呈並註有「B」字樣及由股東特別大會主席簽署 以資識別）及據此擬進行的所有交易及其實施；及 (b) 謹此授權任何一名董事為本公司及代表本公司就其全權酌情認為屬買 賣協議（美國）及據此擬進行之所有交易所附帶、附屬或與其有關而採 取所有有關行動及進行有關事宜，以及簽署、簽立及蓋章（如需要）任 何有關文件、文據或協議；及 (c) 謹此在各方面追認、確認、批准及採納本公司或任何董事於股東特別大 會日期前就買賣協議（美國）擬進行之行動而採取之任何及所有行動 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有彌明生活百貨控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買 主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8473） (1)有關出售日本物業及美國物業 之 主要及關連交易； (2)建議宣派特別股息 及 (3)股東特別大會通告 獨立財務顧問 Octal Capital Limited 本通函所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第4至14頁，當中載有出售事項之詳情。獨立董事委員會函件載於本通函第15至16頁，當中 載有其致獨立股東之推薦建議。獨立財務顧問函件載於本通函第17至33頁，當中載有其致獨立董事委員會 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 彌明生活百貨控股有限公司 | | 股份代號 | 08473 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 補充公告 - 有關出售日本物業及出售美國物業之主要及關連交易；及建議宣派特別股息 | | 公告日期 | 2025年9月10日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新派息金額 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 其他 | | 特別股息待獨立股東批准及出售物業交易完成 | | | 股息性質 | 特別股息 | | 財政年末 | 不適用 | | 宣派股息的報告期末 | 不適用 | | 宣派股息 | 每 股 0.025 HKD | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8473） 補充公告 有關出售日本物業及 出售美國物業 之 主要及關連交易； 及 建議宣派特別股息 謹此提述彌明生活百貨控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月二十日之 公告（「該公告」），內容有關出售事項。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公 告所界定者具有相同涵義。 有關出售日本物業之條款變更 誠如該公告所披露，於二零二五年六月二十日（交易時段後），Rosy（本公司全資 附屬公司）與袁彌明女士訂立買賣協議（日本），據此，Rosy有條件同意出售而袁 彌明女士有條件同意購買日本物業，代價為586,000,000日圓（相當於約32,230,000 港元）。 董事會宣佈，於二零二五年九月十日（交易時段後），Rosy（作為賣方）與袁彌明女 士（作為買方）訂立補充協議，以修訂及補充買賣協議（日本）之若干條款（「補充協 議（日本）」）。 根 據 補 充 協 議（ ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08473 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 1,120,000,000 | | 0 | | 1,120,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 1,120,000,000 | | 0 | | 1,120,000,000 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 彌明生活百貨控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8473） 之通函 謹此提述(i)彌明生活百貨控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月二十日 之公告，內容有關（其中包括）本集團有關(1)出售日本物業及美國物業之主要及關 連交易及(2)建議宣派特別股息（「該公告」）；(ii)本公司日期為二零二五年七月十四 日之公告，內容有關延遲寄發通函；及(iii)本公司日期為二零二五年八月一日之 公告，內容有關進一步延遲寄發通函（「進一步延遲公告」）。除另有指明者外，本 公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 誠如進一步延遲公告所披露，一份載有（其中包括）出售事項及建議宣派特別股息 的進一步詳情的通函（「通函」），連同獨立董事委員會的推薦建議、獨立財務顧問 致獨立董事委員會及獨立股東的函件，以及召開股東特別大會的通告預期將於二 零二五年八月二 ...

第三份經修訂及重訂 之 組織章程大綱及章程細則 Mi Ming Mart Holdings Limited 彌明生活百貨控股有限公司 （於2025年8月8日以特別決議案通過採納） | 股份、認股權證及權利的修改 | 11 | | --- | --- | | 股東登記冊及股票 | 17 | | 留置權 | 19 | | 催繳股款 | 20 | | 股份的轉讓 | 22 | | 股份的轉傳 | 24 | | 股份的沒收 | 24 | | 股東大會 | 26 | | 股東大會的議事程序 | 28 | | 股東的投票 | 34 | | 委任代表及法團代表 | 36 | | 註冊辦事處 | 39 | | 董事會 | 39 | | 董事的委任與輪任 | 45 | | 借貸權力 | 47 | | 董事總經理等 | 48 | | 管理 | 48 | | 經理 | 49 | | 主席及其他高級人員 | 49 | | 董事議事程序 | 50 | | 會議紀錄及公司紀錄 | 52 | | 秘書 | 52 | | 印章的一般管理與使用 | 53 | | 文件的認證 | 55 | | 儲備資本化 | 55 | | 股息及儲備 | 56 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2 附註： （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8473） 於二零二五年八月八日舉行之 二零二五年股東周年大會的表決結果 彌明生活百貨控股有限公司（「本公司」）於二零二五年八月八日舉行之二零二五年 股東周年大會（「二零二五年股東周年大會」）上，所有列載於二零二五年七月十一 日的二零二五年股東周年大會通告（「該通告」）內提呈的決議案（「決議案」）均以一 股一票方式進行投票表決。除文義另有界定者外，本公告所採用之詞彙與本公司 日期為二零二五年七月十一日之通函（「該通函」）及該通告所界定者具有相同涵義。 有關於二零二五年股東周年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 採納截至二零二五年三月三十一日止年度 | 834,400,000 | 0 | | | 的經審核 ...

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8473） 進一步延遲寄發有關 (1)出售日本物業及美國物業 之 主要及關連交易 及 (2)建議宣派特別股息 之通函 1 由於本公司需更多時間編製及落實載於通函內之若干資料，預期通函之寄發日期 將進一步延遲至二零二五年八月二十二日或之前的日期。 承董事會命 彌明生活百貨控股有限公司 主席、行政總裁兼執行董事 袁彌明 香港，二零二五年八月一日 於本公告日期，本公司執行董事為袁彌明女士（主席）及袁彌望女士，非執行董事 為張肇漢先生及林雨陽先生，以及獨立非執行董事為雷家懿女士、曾詠儀女士及 黃婉君女士。 本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提 供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事 在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 彌明生活百貨控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08473 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | 本月底 ...