NIU HOLDINGS LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：8619) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Non-registered Shareholder (Note 1) , 31 March 2026 The following document(s) of NIU Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.niuholdings.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively the "Websites"):- Please provide your e ...

NIU HOLDINGS LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：8619) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Shareholder(s), 31 March 2026 The following document(s) of NIU Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.niuholdings.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively the "Websites"):- If you have not provided us with an email addr ...

於2026年4月20日（星期一）舉行的 股東特別大會（或其任何續會）的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） ， 地址為 為 NIU Holdings Limited（「本公司」）股本中的股份 股的登記持有人 （附註2） ，茲委任股東特別大會 主席 （附註3） 或（姓名） 地址為 NIU HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8619） 為本人╱吾等的委任代表，代表本人╱吾等出席本公司於2026年4月20日（星期一）下午3時正假座香港九龍尖沙咀 加連威老道94號明輝中心8樓804室舉行的股東特別大會或其任何續會，並於進行投票表決時按下列指示為本人╱吾 等就股東特別大會通告（「通告」）所述的決議案（不論有否修訂）投票，如無指示，則本人╱吾等的委任代表可酌情 投票。除非另有界定，否則本代表委任表格所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。 請於適當欄內填上「」，以表示 閣下的投票意願 （附註4） 。 | | 普通決議案 | 贊成 | （附註4） | 反對 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准、確認及追認 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NIU HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8619） 股東特別大會通告 作為特別事項，考慮並酌情批准下列特別決議案： 承董事會命 NIU Holdings Limited 公司秘書 吳振中先生 茲通告NIU Holdings Limited（「本公司」）謹訂於2026年4月20日（星期一）下午3時正假座香 港九龍尖沙咀加連威老道94號明輝中心8樓804室舉行股東特別大會（「大會」或「股東特別大 會」），以考慮及酌情通過以下本公司決議案。除非另有指明，否則本通告所用詞彙與本公司 日期為2026年3月31日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義： 普通決議案 – 1 – 1. 「動議待本公司日期為2026年3月31日的通函「董事會函件 － 建議供股 － 供股的條件」 一節所載的所有條件達成後並在其規限下： (a) 批准、確認及追認本公司與袁志平先生 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業 會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有NIU Holdings Limited的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓 人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本通函所述任何證券的邀請或要約。 NIU HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8619） (I)建議按非全數包銷基準 按於記錄日期每持有一(1)股現有股份供兩(2)股供股股份的基準進行供股；及 (II)有關包銷協議的關連交易 (III)採納第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則 及 (IV)股東特別大會通告 供股配售代理 第一上海證券有限公司 獨立董事委員會及獨立股東的 ...

NIU HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8619） 董事名單及其角色及職能 NIU HOLDINGS LIMITED之董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 梁雪瑤女士 梁震宇先生 龍詠宜女士 梁文俊先生 王俊文先生 – 1 – 附註： C： 相關董事委員會主席 非執行董事 袁志平先生 （主席） 陳延年博士 （主席） 獨立非執行董事 M： 相關董事委員會成員 香港，2026年3月31日 – 2 – 董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員載列如下： 董事委員會 董事 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 梁雪瑤女士 梁震宇先生 袁志平先生 陳延年博士 龍詠宜女士 M M C 梁文俊先生 C C M 王俊文先生 M M M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NIU HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8619） 辭任榮譽主席及 委任聯席主席及非執行董事 NIU Holdings Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳延年博士（「陳博士」） 已辭任為本公司榮譽主席及已獲委任為本公司聯席主席（「聯席主席」）及非執行董事，自2026 年3月31日起生效。 陳博士的履歷詳情載列如下： 陳博士，69歲，自2017年8月25日（即本公司註冊成立日期）擔任董事，並於2017年11月21 日調任為執行董事，及後於2025年4月1日辭任為執行董事但獲委任為榮譽主席（不承擔任何 執行職能）。陳博士亦為本公司若干附屬公司的董事。陳博士為萬年地產發展有限公司（其擁 有佔本公司已發行股本總額7.54%之權益）的董事及最終受益人之一。陳博士於工程行業擁有 逾38年經驗。 其工作經驗概述如下 ︰ | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 NIU HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8619） 進一步延遲寄發有關 (I)按於記錄日期每持有一(1)股現有股份供兩(2)股供股股份的基準進行供股；及 (II) 有關包銷協議的關連交易的通函 香港，2026 年 3 月 25 日 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 茲提述 NIU Holdings Limited（「本公司」）日期為二零二六年二月十一日以及二零二六年三月十六日的公 告（「該等公告」），內容有關按於記錄日期每持有一（1）股股份獲發兩（2）股股份的基準進行供股。除 另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 進一步延遲寄發通函 因本公司需要額外時間最終落實通函所載資料，故通函的寄發預計將進一步延遲至二零二六年三月三十一 日（星期二）或之前的日期。 除延遲寄發 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 NIU HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8619） 於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁雪瑤女士及梁震宇先生；非執行董事袁志平先 生；以及獨立非執行董事龍詠宜女士、梁文俊先生及王俊文先生。 本公告的資料乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事 願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知 及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；且並無遺漏任何 事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。 本公告將自其刊登日期起計為期最少七日於聯交所網站 http://www.hkexnews.hk 的「最新上市 公司公告」網頁及本公司網站 http://www.niuholdings.com.hk 刊登。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 NIU HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8619） 補充公告 延遲寄發有關 (I)按於記錄日期每持有一(1)股現有股份供兩(2)股供股股份的基準進行供股；及 (II) 有關包銷協議的關連交易的通函及經修訂預期時間表 茲提述 NIU Holdings Limited（「本公司」）日期為（i）二零二六年二月十一日的公告（「該公告」），內容有 關按於記錄日期每持有一（1）股股份獲發兩（2）股股份的基準進行供股。除另有所指外，本公告所用詞 彙與該公告所界定者具有相同涵義。 因本公司需要額外時間最終落實通函所載資料，故通函的寄發預計將延遲至二零二六年三月二十五日（星 期三）或之前的日期，且該公告所載的供股的預期時間表可能會有所變動。 經修訂之預期時間表 經修訂之供股的預期時間表載列如下： 事項 香港日 ...