证券代码：600083 证券简称：*ST 博信 公告编号：2024-061 江苏博信投资控股股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 29 日收到公司董事会秘书胡建凯先生提交的书面辞职报告，胡建凯先生因个 人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 胡建凯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。胡建凯先生辞去董事 会秘书职务后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡建凯先生未持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司董事会秘书空缺期间， 由公司职工代表董事、总经理李新勇先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关 规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。 江苏博信投资控股股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 1 公司董事会对胡建凯先生在担任公司董事会秘书工作期间为公司所做工作 表示衷心 ...

目录 | 议案一：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 2 | | --- | | 议案二：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 4 | 江苏博信投资控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 召开时间：二〇二四年八月五日 1 江苏博信投资控股股份有限公司董事会 本议案以累积投票制方式进行如下表决： 1.关于选举沈丽芬女士为公司第十届董事会非独立董事的议案。 2.关于选举薛小平先生为公司第十届董事会非独立董事的议案。 上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之 日止。 本议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。 现提请会议审议。 议案一： 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 各位股东： 江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 18 日收到董事陈旭先生、杨国强先生的辞职报告，陈旭先生、杨国强先生因 个人原因辞去公司第十届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，陈旭先生、杨国强先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起正式生效，其辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影 ...

证券代码：600083 证券简称：*ST 博信 公告编号：2024-060 江苏博信投资控股股份有限公司 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元到 -2,000万元。具体内容详见2024年7月11日披露的《*ST博信2024年半年度业绩预 告》（2024-048）。 因公司2023年度经审计的期末归属于公司股东的净资产为负值，公司股票已 自2024年5月6日起被实施退市风险警示。公司预计2024年半年度期末归属于上市 公司股东的净资产仍为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月 修订）》第9.3.1条，若公司2024年度经审计的财务会计报告相关财务指标再次触 及上海证券交易所规定的财务类强制退市情形的，公司股票将被上海证券交易所 决定终止上市。 二、生产经营及半年度业绩预亏风险 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）关注到公司股价自2024 年7月16日至7月24日出现较大幅度波动，但公司基本面无任何变化，且被实施退 市风 ...

证券代码：600083 证券简称：*ST 博信 公告编号：2024-059 江苏博信投资控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司智能硬件自有产品业务原主要目标客户集群与房地产行业关联度较高， 加之公司目前资源有限，公司在控制经营风险的原则下，在短期内实施了业务收 缩战略。因此，2024 年上半年度公司自有产品业务暂未落地实施。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： 江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 19 日、22 日、23 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%， 根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。 因公司 2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，公 司股票已自 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.3.1 条，若公司 2024 年度经审计的财务 会计报告相关财务指标再次触及上海证券交易所规定的财务类强 ...

贵公司发出的《江苏博信投资控股股份有限公司关于股价异常波动相关情况 的问询函》已收悉。经核查,现就相关事项回复如下: 关于江苏博信投资控股股份有限公司查询股价异常波动相 关情况的回函 江苏博信投资控股股份有限公司: 特此回函。 公司 苏州市 本公司作为江苏博信投资控股股份有限公司的控股股东,经自查并向公司实 际控制人苏州市姑苏区人民政府国有（集体）资产监督管理办公室核实,截至目 前,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及贵公司 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;在本次股票异常波动期 间未买卖贵公司股票。 ...

证券代码：600083 证券简称：*ST 博信 公告编号：2024-058 江苏博信投资控股股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）关注到公司股价自2024 年7月16日起连续5个交易日涨停，但公司基本面无任何变化，且被实施退市风险 警示。为避免投资者损失，公司提示投资者注意风险，理性决策，审慎投资。现 提示相关风险如下： 二、生产经营及半年度业绩预亏风险 公司智能硬件自有产品业务原主要目标客户集群与房地产行业关联度较高， 加之公司目前资源有限，公司在控制经营风险的原则下，在短期内实施了业务收 缩战略，2024年上半年度公司自有产品业务暂未落地实施。 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元到 -2,000万元。具体内容详见2024年7月11日披露的《*ST博信2024年半年度业绩预 告》（2024-048）。 三、财务报告非标准审计意见风险 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进 ...

江苏博信投资控股股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人杜泽学,已充分了解并同意由提名人江苏博信投资控股 股份有限公司董事会提名为江苏博信投资控股股份有限公司(以 下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监 ...

证券代码：600083 证券简称：*ST 博信 公告编号：2024-054 江苏博信投资控股股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五 次会议于2024年7月18日发出书面通知，于2024年7月19日以通讯方式召开，会议 应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》， 同意提请股东大会审议。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会员会审查通过。 公司董事会于 2024 年 7 月 18 日收到董事陈旭先生、杨国强先生的辞职报告， 陈旭先生、杨国强先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事及董事会专门委员 会相关职务。 为保证董事会正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 ...

江苏博信投资控股股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）关注到公司股价自2024 年7月16日起连续4个交易日涨停，但公司基本面无任何变化，且被实施退市风险 警示。为避免投资者损失，公司提示投资者注意风险，理性决策，审慎投资。现 提示相关风险如下： 一、公司股票被实施退市风险警示风险 因公司2023年度经审计的期末归属于公司股东的净资产为负值，公司股票已 自2024年5月6日起被实施退市风险警示。公司预计2024年半年度期末归属于上市 公司股东的净资产仍为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月 修订）》第9.3.1条，若公司2024年度经审计的财务会计报告相关财务指标再次触 及上海证券交易所规定的财务类强制退市情形的，公司股票将被上海证券交易所 决定终止上市。 二、生产经营及半年度业绩预亏风险 公司智能硬件自有产品业务原主要目标客户集群与房地产行业关联度较高， 加之公司目前资源有限，公司在控制经营风险的原则下，在短期内实 ...

江苏博信投资控股股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博信投资控股股份有限公司董事会,现提名杜泽 学为江苏博信投资控股股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江苏博信投资控股股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏博信 投资控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培训 证明材料。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高 ...