证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2023-044 河南黄河旋风股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：河南省长葛市人民路 200 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，相关公告于 2023 年 12 ...

股票代码：600172 股票简称：黄河旋风 公告编号：临 2023-043 河南黄河旋风股份有限公司 关于董事辞职暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职相关情况 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了董事 陈治强先生、独立董事赵虎林先生的书面辞职报告。董事陈治强先生因个人原因， 现辞去公司董事、总经理、董事会专门委员会职务，陈治强先生辞职后，将不在 公司担任任何职务；独立董事赵虎林先生因个人原因，现辞去公司独立董事、董 事会专门委员会职务，赵虎林先生辞职后，将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈治强先生、赵虎林先生的辞职 报告自送达公司董事会时生效。辞职后，陈治强先生、赵虎林先生不再担任公司 任何职务，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司正常的生产经 营。为保证工作顺利开展，总经理职务空缺期间，由董事长庞文龙先生代行总经 理职责，直至公司聘任新任总经理为止。 公司将尽快根据相关规定，按照法定程序完成选举新任董事、 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2023-042 河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以传真和电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 26 日下午 14:00 以通 讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议由董事长庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议 案： 一、审议事项 1、关于董事辞职暨提名董事候选人的议案 具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 河南黄河旋风股份有限公司董事会 具体内容详见同日在上海证券报和上海证券 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2023-041 河南黄河旋风股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 43 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 409,909,967 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 28.4228 | | | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 115,164,378 | 99.5480 | 31 ...

法律意见书 河南世纪通律师事务所 关于河南黄河旋风股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 豫世意见（2023）第 li002 号 致：河南黄河旋风股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国律师法》、《上市公司股东大会规则》等规定，河 南世纪通律师事务所（以下简称本所）受公司委托，指派本律师出席 公司 2023 年第一次临时股东大会，对本次股东大会进行法律见证。 本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员及召集人的资格、 大会表决程序、表决结果等重要事项的合法性进行核验后，出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会于2023年12月29日决议召开本次股东大会，并于2023 年12月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站就本次股东大会 的召开时间、地点和审议事项进行了公告（以下简称公告）。本次股 东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2023年12月15日在河南省长葛市人民路200号公司会议室如期召开。 --------------------- ...

河南黄河旋风股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 河南黄河旋风股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：黄河旋风 证券代码： 600172 河南黄河旋风股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、河南黄河旋风股份有限公司 2 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 二、具体议案内容 3 | | 1、关于公司出售资产的议案 3 | | 2、关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 4 | 1 河南黄河旋风股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 一、河南黄河旋风股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 15：00 二、会议地点：河南省长葛市人民路 200 号 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 四、议程（现场部分）： 第一项：大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的 比例。 第二项：主持人宣读本次大会的表决事项： 第三项：回答股东的提问(现场部分)。 1、关于公司出售资产的议案 第四项：填写表 ...

河南黄河旋风股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2023-040 河南黄河旋风股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的补充更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于出售资产暨关联交易 的公告》（公告编号：临 2023-037）。经核查发现部分内容有误，现就相关内容补充更 正如下： 更正前： ● 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）拟将位于 S225 省道东侧、规 划众品路南侧的资产组合。其中：房屋建筑物 3 项，建筑面积共计 36,886.46 平方米， 主要为多功能车间、南侧车间等；土地使用权 3 项，性质出让、用途工业，面积共计 174,091.76 平方米；在建工程 2 项，建筑面积共计 36,759.08 平方米,出售给河南黄河 实业集团股份有限公司（以下简称"黄河集团"），交易价格 36,250.39 万元。 一、关联交易概述 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2023-038 河南黄河旋风股份有限公司 关于变更 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） ● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为提高公司审计机构 的独立性和审计服务的有效性，更好地适应公司未来业务发展需要，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司以竞争性谈判方式对 2023 年 会计师事务所进行了公开选聘，根据选聘结果，公司拟将 2023 年度财务报告及内部控 制审计机构变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），公司已就变更会计师事务 所事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，其对公司拟变更会计师 事务所事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（ ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2023-035 河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以传真和电子邮件方式发出，于 2023 年 11 月 29 日上午 10:00 以通 讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议由董事长庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议 案： 一、审议事项 1、关于公司出售资产的议案 具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权获得通过。 2、关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 董事会认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计 ...