锦州港股份有限公司 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的 风险提示公告 证券代码：600190/900952 证券简称：*ST 锦港/*ST 锦港 B 公告编号：2025-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 11 月 2 日披露了《锦州港股份有限公司关于收到中国证券监 督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2024-067),因公司涉嫌信息披露违 法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律 法规，中国证监会决定对公司立案。 2025 年 4 月 29 日，公司收到中国证监会辽宁监管局《事先告知书》(【2025】 1 号)，查明公司 2022 年年度报告、2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告存 在虚假记载。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚及市场 1 禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2025-035）。此 ...

Group 1 - The company's stock experienced an abnormal trading fluctuation, with a cumulative closing price drop exceeding 12% over three consecutive trading days from May 6 to May 8, 2025 [2][3] - The company conducted a self-examination and confirmed that there are no undisclosed significant matters or important information as of the announcement date [4][5] Group 2 - The company's production and operations have not undergone significant changes, and daily operations remain stable without any major adjustments in market environment or industry policies [4] - There are currently no major undisclosed matters related to significant asset restructuring, share issuance, acquisitions, or other major corporate actions [5][6] Group 3 - No media reports or market rumors have been identified that could significantly impact the company's stock price [6][7] - The first major shareholder and actual controller, as well as the company's directors and senior management, did not engage in any stock trading during the period of abnormal stock fluctuation [7] Group 4 - As of May 8, 2025, the company's stock price has been below RMB 1 for three consecutive trading days, which may lead to a potential delisting if it remains below this threshold for 20 consecutive trading days [9] - The company has received a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding administrative penalties for false records in its annual reports from 2020 to 2023, which may lead to a major delisting risk [10] - The company has been flagged for financial delisting risks due to negative net assets reported in the 2024 annual audit [10] - The company faces regulatory delisting risks due to significant non-operational fund occupation by related parties, which exceeds 30% of the latest audited net assets [11][12]

证券代码：600190/900952 证券简称：*ST锦港/*ST锦港B 公告编号：2025-039 锦州港股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年5月6日、5月7 日、5月8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●公司经自查，并向第一大股东及其实际控制人书面发函核实，截止本公告 披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏 离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： （一）公司生产经营未出现重大变化 公司主营港口综合 ...

锦州港股份有限公司章程 锦州港股份有限公司 章 程 （修订稿） | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 党委 | 27 | | 第六章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 29 | | | 第二节 | 董事会 33 | | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第八章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 41 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏天圣交通发展投资有限公司，现提名 梁胜 为锦州港 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任锦州港股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与锦州港股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 锦州港国有资产经营管理有限公司，现提名刘野为锦州 港股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任锦州港股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与锦州港股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏海涵交通发展有限公司,现提名沈彬荣为锦州港股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任锦州港股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为, 被提名人具备独立董事任 职资格，与锦州港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如 适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系（主要社会关系是指兄 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈彬荣，已充分了解并同意由提名人西藏海涵交通发展有限公司 提名为锦州港股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任锦州港股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、 本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规 ...