证券代码：600190/900952 证券简称：*ST锦港/*ST锦港B 公告编号：2025-042 锦州港股份有限公司 关于聘任高级管理人员及补选非独立董事、独立董事、 监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月、2025 年 3 月，公司先后收到独立董事杨华女士、宋天革先生 的辞职报告，申请辞去公司独立董事及专门委员会委员职务。具体情况详见公司 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事 辞职的公告》《关于董事及独立董事辞职的公告》（公告编号 2024-048、2025-015）。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名苏春华女士、沈彬荣先 生、梁胜先生和刘野先生（以上人员简历附后）为公司第十一届董事会独立董事 候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述独 立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东大会 审议。 三、补选监事情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏天圣交通发展投资有限公司，现提名 梁胜 为锦州港 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任锦州港股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与锦州港股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈彬荣，已充分了解并同意由提名人西藏海涵交通发展有限公司 提名为锦州港股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任锦州港股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、 本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规 ...

(一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 证券代码：600190/900952 证券简称：*ST 锦港/*ST 锦港 B 公告编号：2025-044 锦州港股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 证券代码：600190/900952 证券简称：*ST锦港/*ST锦港B 公告编号：2025-041 锦州港股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议于近 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知、会议补充通知及会议资料分别于会 议召开前以电子邮件方式发出。本次会议应当出席的监事6人，现场参会监事5 人，职工监事尹鸿军先生委托职工监事田海清先生出席会议并表决。会议由监事 会主席葛义勇先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。与会监事列席了第十 一届董事会第九次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以举手表决的方式选举葛义勇先生为公司第十一届监事会主席（简历附 后），任期与第十一届监事会任期相同。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于补选监事的议案》 鉴于公司 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：*ST锦港/*ST锦港B 公告编号：2025-040 锦州港股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司章程》规定，经公司满足条件的股东推荐，并经董事会提名委 员会审核，董事会同意推选曲绍勇先生、花明女士、许宁先生、曲海潮先生和 吴春华女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会审 议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体情况详见公司于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及补选非 独立董事、独立董事、监事的公告》（公告编号：2025-042）。 该议案已经第十一届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会选举。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于增补独立董事的议案》 为保证公司治理结构完善和董事会的正常运作，根据《公司章程》规定， 经公司满足条件的股东推荐，并经董 ...