河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 23 日 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 26 日召开 了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会 的议案》，并于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-008），本次股东大会定于 2025 年 5 月 23 日以现场投票和网 络投票相结合的方式召开。 股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临 2025-014 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 为更好地服务广大中小投资者，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下 简称上证信息公司）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信 等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主 动 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2025-013 董 事 会 2025 年 5 月 17 日 为进一步加强与投资者的互动交流，河南瑞贝卡发制品股份有限 公司（以下简称公司）定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待 日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景 •路演天下"（ http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 本公司出席本次网上集体接待日活动的人员有：董事会秘书胡丽 平女士、财务总监朱建锐先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行 调整），公司将围绕 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告、公司 生产经营情况、发展战略等投资者所关心的问题和投资者远程交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 2025 年 5 月 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程议案 一、会议召集人：河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会。 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。 三、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分。 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15 至 15:00。 五、现场会议地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室。 六、参加人员：股东及股东代表；公司董事、监事以及高管人员；见证律师。 七、会议议程 （一）主持人致开幕词； （二）主持人介绍到会情况； （三）主持人提名本次会议的计票人和监票人，并由参会股东举手表决； （四）宣读以下议案并提请股东大 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 41629.66万股，累计占流通股比： 36.76%，较上期变化： -537.92万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 河南瑞贝卡（600439）控股有限责任公司 | 32153.82 | 28.40 | 不变 | | 许玉梅 | 6000.00 | 5.30 | 不变 | | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司-第一期员工持股计 | | | | | 划 | 785.07 | 0.69 | 不变 | | 南京科诚软件技术有限公司 | 590.08 | 0.52 | 新进 | | 丑建忠 | 409.51 | 0.36 | 不变 | | 陆建忠 | 386.12 | 0.34 | 新进 | | 袁龙华 | 379.30 | 0.34 | 新进 | | 广发养老指数A | 377.49 | 0.33 | 8.76 | | 陆龙泉 | 275.11 | 0.24 | 新进 | | 邹序超 | 273.16 | 0.24 | 新进 ...

股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临 2025-009 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 监事会第四次会议于 2025 年 4 月 26 日下午 17:00 在公司科技大楼三楼会议室以 现场表决的方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决 3 人。会议由监事长 陆小林女士主持，会议审议通过了如下事项： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2024 年度 的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2025-002 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面及电子方式向各位董事及相关参会人员发出， 会议于 2025 年 4 月 26 日下午在公司科技大楼三楼会议室以现场结合视频会议的 方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，董事郑文静由于 工作原因以视频方式出席会议并通讯表决，董事高从基因出差委托董事张天有代 为出席表决。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，全体监事和高管列席了会 议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体如下： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年度董事会工 ...

一、本次利润分配方案的主要内容 证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2025-003 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 重要内容提示： 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以 下简称"公司"） 2024年度实现归属上市公司股东的净利润-117,619,169.86元；截 至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币851,399,066.34元。 综合考虑公司当前生产经营情况及未来业务发展需求，为维护公司及公司股东的长远 利益，经公司第九届董事会第四次会议审议，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、 不以资本公积转增股本。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司当前生产经营情 况及未来业务发展需求等因素，为维护公司及公司股东的长远利益，拟定2024年度不 进行现金分红。本次现金分红方案符合 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2025-007 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计差错更正，涉及资产类会计科目，对2022年度、2023年度合并资产负 债表、母公司资产负债表项目产生影响，不影响资产总额和净资产,不会对公司经营业 务及整体财务状况构成重大影响。 一、前期差错更正概述 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开 了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于前期 会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所的相关规定，就自 查发现以前年度会计处理存在会计差错事项进行更正。具体情况如下：2022 年、2023 年，公司存在贷款受托支付财务处理不规范 ...

三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 42167.58万股，累计占流通股比： 37.25%，较上期变化： -4290.83万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 河南瑞贝卡（600439）控股有限责任公司 | 32153.82 | 28.40 | -6000.00 | | 许玉梅 | 6000.00 | 5.30 | 新进 | | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 785.07 | 0.69 | -500.00 | | 侯守山 | 737.52 | 0.65 | 新进 | | 钱光海 | 550.00 | 0.49 | 新进 | | UBS AG | 509.90 | 0.45 | 新进 | | 丑建忠 | 409.51 | 0.36 | 10.29 | | 广发养老指数A | 368.73 | 0.33 | -263.13 | | MORGAN STANLEY & CO. INT ...

内部控制审计报告 中喜特审 2025T00225 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜特审2025T00225号 河南瑞贝卡发制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称瑞贝卡公司）2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是瑞贝卡公 司董事会的责任。 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 五、强调事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,瑞贝卡公司2024年度存在被控股股东 河南瑞贝卡控股有限责任公司通过第三方非经营性占用资金的 ...