证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-024 上海新世界股份有限公司 十一届二十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十一次监事会会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2024 年 8 月 23 日(星期五)下午 2:30，在上海新世界城 15 楼大会议室 召开，会议采用现场表决的方式。 4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名。 二、监事会会议审议情况 ⑵公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的财务状况和经营成果等事项； ⑶在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。 本次会议经与会监事充分审 ...

二、 募集资金管理情况 1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况 上海新世界股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕 193 号）等有关规定，现将上海新世界股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年 半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 2 日以证监许可[2016] 770 号文《关于核准上海 新世界股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，结合公司利润分配情况，上海新世界股份有 限公司（以下简称"本公司"）采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股股票 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-025 上海新世界股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 1 的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件）。企业根据 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售 后租回交易的会计处理"等内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第十一届董 事会第二十二次会议、第十一次监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，根据财政部对上述会计准则内容的规定及相关文件要求，对公司原会计政策进行了 相应的变更。 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 (一)本次会计政策变更的主要内容 ▶关于流动负债与非流动负债的划分 1、列 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-023 上海新世界股份有限公司 十一届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十二次董事会会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2024 年 8 月 23 日(星期五)下午 1:30，在上海新世界城 15 楼大会议室 召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名，其中独立董事章孝棠先生、独立董事李 建先生以通讯方式表决。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《公司 2024 年半年度报告全文和摘要》 2024 年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报 告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-026 上海新世界股份有限公司 2024年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四号 —零售》、《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的 要求，上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年半年度主要经营数据披 露如下： 一、2024 年半年度，公司无门店变动情况； | | 经营模式 | | 2024 年 1-6 月（单位：万元） | | | 2023 年 1-6 月（单位：万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | | 百货商场 | 联营销售 | 12,389 | 4,731 | 61.81 | 12,998 | 4,580 | 64.76 | ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理陈凤鸣 女士的书面辞任报告，陈凤鸣女士因到达退休年龄辞去公司副总经理的职务，辞职后将不在 公司担任任何职务。 陈凤鸣女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，陈凤鸣女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。 在此，公司董事会对陈凤鸣女士在任职副总经理期间为企业发展所作的贡献，表示衷心 的感谢！ 上海新世界股份有限公司 上海新世界股份有限公司 董事会 二零二四年八月十四日 关于公司副总经理辞职的公告 特此公告。 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2024-021 上海新世界股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/15 | － | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 差异化分红送转： 否 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本646,875,384股为基数，每股派发现金红利0.03 元（含税），共计派发现金红利 19,406,261.52 元。 三、相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-020 上海新世界股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 ●截至本公告披露日，上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东上海综艺控股有限公司（以下简称"综艺控股"）持有本公司股份 84,524,934 股无限 售流通股，占公司总股本的 13.07%。 ●截至本公告披露日，公司股东综艺控股及其一致行动人昝圣达先生合计持有本公司 股份 102,594,934 股，占公司总股本的 15.86%。本次质押后，综艺控股及其一致行动人昝 圣达先生合计持有本公司股份累计质押数量为84,500,000股，合计占其所持股份的82.36%， 合计占公司总股本的 13.06%。 上海新世界股份有限公司于 2024 年 7 月 1 日接到公司股东上海综艺控股有限公司发 来的通知，获悉其所持有的本公司部分股份被质押，现将有关情况说明如下： 2、本次股份质押事项不涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 1 股东 名称 是 否 为 控 股 股 东 本次质押 股数（股） 是 否 为 限 售 股 是 否 补 充 质 押 质押起始日 质押到期日 质 ...

第一条 宗旨 为进一步规范上海新世界股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《上海新世界股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 董事会的组成 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，董事七名，其中独立 董事三名。 董事会成员中可设公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 董事会可设名誉董事长和名誉董事若干名，由董事会聘请业内和社会知名人士 担任，其中至少包括一名会计专业人士。 第三条 董事会职权 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七 ...

上海新世界股份有限公司 累积投票制实施细则 （2024年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》和《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份 拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董 事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别 进行，并根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选 董事、监事。 第三条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，所称的监事特指非 由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换， 不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 董事、监事的选举应当充分反映中小股东的意见。涉及下列情形的，股 东大会在董事、监事的选举中应当采用累积投票制： （一）公司选举2名 ...