上海新世界股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 二、独立董事 2024 年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议情况： 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会，2 次股东大会，作为公司独立董事，本人出 席会议的情况如下： 独立董事 李 建先生 | | | | | 新世界董事会独立董事参加董事会会议和股东大会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 是否 | | | 任期内参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 情况 | | 姓名 | 独立董事 | 应参加董事 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大会 | | | | 会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 未亲自参加会议 | 次数 | | 李 建 | 是 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2024 年度，本人（李建）作为上海新世界股份有限公司（以下简称"新世界"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating income was approximately CNY 1.12 billion, a decrease of 1.21% compared to 2023[22] - The net profit attributable to shareholders in 2024 reached CNY 70.03 million, an increase of 121.22% from 2023[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 43.99 million, up 171.63% year-on-year[22] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.11, representing a 120% increase compared to CNY 0.05 in 2023[21] - The weighted average return on equity increased to 1.67% in 2024, up 0.92 percentage points from 2023[21] - The total revenue for 2024 reached 112,011 million yuan, with a gross margin of 41.73%, compared to 113,380 million yuan and a gross margin of 39.77% in 2023[50] - The company's total operating costs were CNY 652.67 million, down 4.43% from the previous year, primarily due to a decrease in pharmaceutical sales revenue[59] - The profit for the year reached CNY 103.74 million, representing a significant increase of 59.50% compared to the previous year, aided by government subsidies of CNY 15.20 million[58] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 320.97 million, reflecting a 6.34% increase from 2023[22] - The company's net cash flow from operating activities in Q4 2024 surged to CNY 205.05 million, indicating strong cash generation capabilities[25] - Total assets at the end of 2024 were approximately CNY 5.74 billion, a 0.92% increase from the previous year[22] - The company's total equity decreased to CNY 4,211,850,429.87 in 2024 from CNY 4,181,246,245.75 in 2023, a reduction of about 0.7%[199] - Cash and cash equivalents rose to CNY 1,378,780,862.67 in 2024, up from CNY 1,143,116,859.51 in 2023, marking an increase of about 20.6%[198] Market and Operational Strategies - The company plans to continue brand structure adjustments and introduce new store openings to enhance market performance[22] - The company aims to enhance its department store business by focusing on five categories: women, trendy toys, leisure, dining, and entertainment[30] - The company successfully hosted various marketing events, including a spring cosmetics festival and a food festival, to boost sales and attract customers[31] - The company is actively promoting digital transformation in retail, integrating online and offline sales channels to enhance consumer experience[46] - The company is focusing on expanding its marketing strategies and digital operations to improve customer engagement and sales performance[89] Investments and Projects - The company plans to complete the structural topping of the Xu Zhong Dao Chinese medicine project by the end of 2024, ensuring safety during construction[33] - The company is focusing on the construction of the Xu Zhongdao Chinese medicine processing base, which is expected to be completed by the end of 2024 and officially put into production by the end of 2026[48] - The company has engaged in due diligence on over 20 health industry projects, focusing on synergy with existing operations and financial health[166] - The company has completed the acquisition of 80% equity in Shanghai Xu Zhongdao Traditional Chinese Medicine Co., Ltd., enhancing resource integration and collaborative development[167] Governance and Management - The board of directors has established four specialized committees: Strategic Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee[100] - The company emphasizes the expectations of six stakeholders: shareholders, customers, employees, suppliers, environment, and society for sustainable development[100] - The company has maintained a cash dividend policy, distributing at least 30% of the average distributable profit over the last three years, ensuring stable returns to shareholders[122] - The company will implement its first ESG report to showcase its commitment to sustainable development and corporate responsibility[92] Environmental and Social Responsibility - The company has invested 500,000 CNY in environmental protection measures during the reporting period[133] - The company has established a mechanism for environmental protection and has obtained necessary permits for wastewater discharge, valid until September 13, 2027[134] - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing CO2 equivalent emissions by 105.49 tons[138] - Total investment in social responsibility initiatives amounted to 47,000 CNY, focusing on community support and charitable activities[138] Challenges and Risks - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, leading to consumer downgrade and reduced retail consumption[94] - The company is experiencing increased operational costs due to rising minimum wage standards and consumer price index (CPI) pressures[97] - The company is addressing the challenges posed by the rapid iteration of core consumer groups and changing industry policies[96]

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-007 上海新世界股份有限公司 关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 众华 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务收入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。 众华 2024 年度上市公司审计客户数量 73 家，审计收费总额为人民币 9,193.46 万元。 众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业等。众华提供审计服务的上市公 司中与本公司同行业客户共 3 家。 2、投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金上年度 年末数：0 万元。购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民 事赔偿责任，符合相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 一、拟聘任会计师事务 ...

上海新世界股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公 司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者 在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的 1 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的相关规定，并结合独立董事 ...

上海新世界股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对众华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为众华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月，是在上海注 册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特 殊普通合伙）。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， 具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编 号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。 截至 2024 年 12 月 31 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）从业人 员总数 1,051 人，其中合伙 ...

上海新世界股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定， 现将上海新世界股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 为规范上海新世界股份有限公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及 《上海新世界股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司的实际情况，制定了《上 海新世界股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》")，对 本公司募集资金的存储、使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规 ...

报告规范 本报告为上海新世界股份有限公司（以下简称"新世界股份""新世界""公司 ""母公司 ""我们"）对外公开 发布的第 1 份可持续发展报告，在发布本报告之前，新世界已连续发布 11 份社会责任报告。报告本着客观全面、规 范透明的原则，详细阐述 2024 年度新世界环境、社会及治理工作的管理理念、亮点实践及年度成效。 报告范围及边界 本报告为年度报告，涉及时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性， 部分内容超出上述时间。涉及组织范围为上海新世界 股份有限公司及其附属公司，本报告中"新世界城" 指上海新世界城有限公司；"蔡同德药业"指上海蔡 同德药业有限公司；"丽笙大酒店"指上海新世界丽 笙大酒店有限公司。"母公司"是指上海新世界股份 有限公司（不包含子公司）。 报告编制参考 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指 导意见》 财政部《企业可持续披露准则—基本准则（试行）》 上海市国资委《关于本市国有企业更好履行社会责任 的若干意见》 上海市国资委《上海市国有控股上市公司 ESG 指标体 系（1.0 版）》 上海证券交易所《上市公司自律监 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 上海新世界股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： （一）会计师事务所基本情况 在执行完 2023 年度审计工作后，上海新世界股份有限公司（以下简称 "公司"）原聘任的上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"上会会 计师事务所"或"上会"）已连续 10 年为公司提供审计服务，达到中华人 民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员 会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘 用会计师事务所最长年限。因此，2024 年度公司需变更会计师事务所，以满 足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定。 1 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成 ...

众会字（2025）第 02589 号 上海新世界股份有限公司全体股东： 上海新世界股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海新世界股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海新世界股份有限公司(以 下简称"新世界股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了众会字(2025)第 02588 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式，新世界股份编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称"汇总表"） ...

公司代码：600628 公司简称：新世界 上海新世界股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海新世界股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...