黑龙江高盛律师集团事务所 关于 东方集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称"本所")接受东方集团股 份有限公司（以下简称"东方集团"或"公司"）的委托，指派程芳、 吴晓朦律师（以下简称"本所律师"）出席东方集团 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证，并出具法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《关于融 资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法 规和规范性文件以及《东方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 之 法律意见书 黑龙江高盛律师集团事务所 GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG) 二〇二五年一月十六日 黑龙江高盛律师集团事务所关于 东方集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：东方集团股份有限公司 本所律师仅根据本法律意见书出具 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2025-007 东方集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,796 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,064,501,867 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.0947 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长孙明涛先生主持，本次股东大会的召开及表决方 式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

Core Viewpoint - The company has received notification that its controlling shareholder, Dongfang Group Co., Ltd., has had 185,484,492 shares frozen, raising concerns about the financial stability and governance of the company [2][4]. Group 1: Shareholder and Shareholding Information - As of the announcement date, the actual controller Zhang Hongwei and the controlling shareholder Dongfang Group, along with its wholly-owned subsidiary, hold a total of 950,920,269 shares, representing 25.99% of the total share capital [2][4]. - The total number of pledged shares by the aforementioned parties is 764,726,159, which accounts for 80.42% of their total holdings [2][4]. - The cumulative number of frozen or marked shares is 767,507,476, representing 80.71% of their total holdings [2][4]. Group 2: Legal and Financial Issues - Dongfang Group Co., Ltd. and its subsidiaries are facing overdue debt principal and interest, and are involved in litigation and arbitration due to these debt issues [5]. - The company is currently a defendant in a lawsuit related to a financial loan dispute with Shengjing Bank, where the company is being held liable as a guarantor [5]. - The controlling shareholder and its action group do not have any non-operating fund occupation or illegal guarantees [6]. Group 3: Company Operations and Governance - The freezing of shares will not lead to a change in control of the company and will not impact its production, operations, or governance [6]. - The company will continue to monitor the situation regarding the frozen shares and will fulfill its disclosure obligations as required by law [2][6]. - The company has been placed under pre-restructuring by the Harbin Intermediate People's Court, with uncertainty regarding whether the restructuring application will be accepted [9].

东方集团股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示公告 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2025-005 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》 规定的重大违法强制退市情形，公司股票存在重大违法强制退市的风险。 公司所有信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎投资， 注意风险。 特此公告。 东方集团股份有限公司董事会 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 22 日披露了《东方集团 股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临 2024-046），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 决定对公司立案。 目前，公司各项经营活动和业务均正常开展。截 ...

1 东方集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 16 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 东方集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 3 | | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间、地点及网络投票时间 1、现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会 ...

公司所有信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎投资， 注意风险。 特此公告。 东方集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 4 日 1 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2025-004 东方集团股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 22 日披露了《东方集团 股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临 2024-046），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 决定对公司立案。 目前，公司各项经营活动和业务均正常开展。截至本公告披露日，中国证监会的调 查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在立案调查期 ...

Group 1 - The stock of Dongfang Group (600811) reached the daily limit, with a turnover rate of 10.72% and a total transaction amount of 889 million yuan, showing a price fluctuation of 9.00% [1] - According to the Longhu list data, the net purchase by the Shanghai Stock Connect was 30.05 million yuan, while the total net purchase by brokerage seats was 20.35 million yuan [1] - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange due to a daily price deviation of 12.71% [1]

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2025-001 东方集团股份有限公司 第十届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方 式召开了第十届董事会第五十三次会议，会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电话、邮件等 方式通知全体董事。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 任成枢先生简历详见附件。 具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告》 （公告编号：临 2025-002）。 上述议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议和董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2025 年 1 月 16 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-137 东方集团股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示公告 特此公告。 东方集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 1 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 22 日披露了《东方集团 股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临 2024-046），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 决定对公司立案。 目前，公司各项经营活动和业务均正常开展。截至本公告披露日，中国证监会的调 查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在立案调查期 间，公司积极配合中国证监会的相关调查工作。公司将每周披露 1 次风险性提示公告， 说明立案调查进展情况。 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》 ...

1 东方集团有限公司(以下简称:"本公司")及一致行动人、实际控制人收到 你公司《关于核实相关情况的函》,经自查,现回复如下: 1、截止目前,除已披露信息外,本公司及一致行动人、实际控制人不存在 根据相关规定应披露而未披露的重大事项,不存在其他影响上市公司股票价格异 常波动的其他事项。 2、本公司及一致行动人、实际控制人在上市公司股票异常波动期间（2024 年 12 月 23 日、12 月 24 日、12 月 25 日）不存在买卖上市公司股票的行为。 特此回复。 (以下无正文) 关于核实相关情况的回函 东方集团股份有限公司: (此页无正文,为关于核实相关情况的回函之盖章页) 101010 2 ( ...