近日，公司控股股东东方集团有限公司及其子公司东方润澜分别对其所持公司 375,156,159 股无限售流通股和 67,750,000 股无限售流通股办理了质押延期，具体如 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-093 东方集团股份有限公司 关于股东所持部分股权质押延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票质押延期情况 1、本次股份质押延期的基本情况 | | 下： | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 是否为 | 本次质押延 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 原质押到 | 变更后的 | | 占其与一 致行动人 | 占公司 | 质押 融资 | | | 控股股 | | 为限 | 补充质 | | | 质押到期 | 质权人 | | 总股本 | | | 称 | | 期股数（股） | | | 日 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-092 东方集团股份有限公司 关于公司在关联银行贷款延期及提供担保暨关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联贷款及担保情况概述 因日常经营融资需要，东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司北 京大成饭店有限公司（以下简称"大成饭店"）与中国民生银行股份有限公司北京分 行（以下简称"民生银行"）签署贷款续作相关协议，对应流动资金贷款及其他中长 期贷款金额合计51.52亿元，具体如下： 1、公司与民生银行对流动资金贷款20.96亿元签署贷款续作相关协议，期限12个 月，担保措施包括但不限于：大成饭店以位于北京市朝阳区丽都花园5号院1号楼商业、 办公、地下车库房地产提供抵押担保；公司以持有的子公司东方集团商业投资有限公 司（以下简称"商业投资"）70%股权、商业投资持有的东方安颐（北京）城镇发展投 资有限公司（以下简称"东方安颐"）58.69%股权、公司子公司东方集团粮油食品有 限公司（以下简称"东方粮油"）持有的民生电商控 ...

会议资料 2024 年 9 月 30 日 2024 年第三次临时股东大会会议资料 东方集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 年第三次临时股东大会会议议程 2024 | 2 | | --- | --- | | 议案名称：关于补选独立董事的议案 | 3 | 东方集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 1 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间、地点及网络投票时间 1、现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 ...

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方集团股份有限公司董事会，现提名宋兴福先生为 东方集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方集团 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 东方集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

东方集团股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决的方式 召开了第十届董事会第四十九次会议，会议通知于 2024 年 9 月 12 日以电话、邮件等方 式通知全体董事，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参会董事 6 人，实 际参会董事 6 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-089 2. 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：临 2024-091）。 表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人宋兴福，已充分了解并同意由提名人东方集团股份有限 公司董事会提名为东方集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任东方集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在提名后参加上海证券交易所最近一期独立董事 相关培训。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2024-091 东方集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-090 东方集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 2024 年 9 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第十届董 事会第四十九次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，具体如下： 一、补选独立董事情况 公司董事会同意提名宋兴福先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会换届选举完成之日止。宋兴福先生简 历详见附件。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。 宋兴福先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人 及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会的处罚，不存在相关规定所 要求的不得担任公司独立董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。 自本议案经公司股东大会审议通过之日起，公司独立董事人数符合《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》对独立董事最低人数 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-088 东方集团股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、本次诉讼案件的基本情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日收到哈尔滨市中 级人民法院《应诉通知书》（（2024）黑 01 民初 1100 号），招商银行股份有限公司 哈尔滨分行提起诉讼要求提前收回授信额度内向公司已发放的全部贷款本息。 二、诉讼案件的具体内容 （一）诉讼当事人 原告：招商银行股份有限公司哈尔滨分行 （二）事实与理由 2022 年 12 月 27 日，原告与公司签署编号为 451XY2022045090 号《授信协议》， 原告向公司提供 13 亿元整的授信额度，授信期限 12 个月，东方集团有限公司为上述 贷款提供连带责任保证担保。公司提供质押担保。 2024 年 1 月 15 日，原告与公司签署编号为 451XY2024001107 号《授信协议》， 原告向公司提供 12 亿元整的授信额度，授 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 481,006,509.35, a decrease of 85.54% compared to CNY 3,326,480,578.64 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 91,754,132.09, a significant recovery from a loss of CNY 143,441,846.57 in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was CNY 117,923,012.91, down 52.29% from CNY 247,188,560.37 in the same period last year[15]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 36,242,149,740.27, a decrease of 4.66% from CNY 38,013,979,124.01 at the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 16,806,659,186.43, reflecting a growth of 0.71% from CNY 16,687,683,632.95 at the end of the previous year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.0251, compared to a loss of CNY 0.0392 in the same period last year[16]. - The weighted average return on net assets was 0.55%, recovering from a negative 0.79% in the previous year[16]. - The company reported a non-recurring profit of approximately RMB 44.99 million for the period, primarily from the disposal of non-current assets and government subsidies[18]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled RMB 7,798.99, a significant decrease of 99.68% compared to the previous year, primarily due to costs being allocated to management expenses[22][23]. - The total R&D expenditure accounted for only 0.0016% of operating revenue, indicating a substantial reduction in R&D investment[22]. - The number of R&D personnel increased to 32, representing 3.7% of the total workforce, up from 2.4% in the same period last year[24]. - The total compensation for R&D personnel was 253 million, with an average salary of 7.91 million, down from 8.57 million year-on-year[24]. - The company holds a total of 17 patents, including 14 invention patents and 3 utility model patents[21]. Business Operations - The company established a rice processing and sales system, managing 13,000 acres of land in the core production area, enhancing supply chain stability[19]. - In the oil processing segment, the company adjusted its business model to a "commissioned processing + self-operated" approach to mitigate losses and maintain operational efficiency[19]. - The company is advancing its seawater potassium extraction project, which aims to produce potassium chloride meeting import standards, with 95% of the product intended for agricultural use[19]. - The domestic rice market is expected to see a slight increase in sales volume due to seasonal demand, despite competitive pressures[20]. - The company plans to expand its trading operations in bulk agricultural products, including oils and by-products, to adapt to market changes[20]. - The oilseed processing segment faced challenges with low profit margins due to weak demand and high prices for raw materials[20]. Financial Restructuring - The company is undergoing a pre-restructuring process initiated by the Harbin Intermediate People's Court, which may impact its operational structure and asset management[31]. - The company has received applications for restructuring investment, with 11 investors expressing interest as of August 28, 2024[32]. - The company is focusing on risk mitigation strategies, including asset disposals, to address liquidity issues within its financial subsidiary[33]. - The company is actively communicating with project partners to expedite the disposal plan for the self-owned commercial land in the Feicui West Lake project, which occupies 29% of the total project area[68]. - The company has recognized a bad debt provision of 352.4 million RMB for the cooperative development project with Beijing Qinglonghu Shengtong Real Estate Development Co., Ltd.[67]. Environmental Compliance - The company has established mechanisms for environmental protection and operates pollution prevention facilities normally[57]. - The company experienced significant changes in its board and management, including the resignation of several directors and the appointment of new executives[52]. - The company has implemented an environmental monitoring plan for 2024, including quarterly monitoring of boiler emissions and semi-annual monitoring of various pollutants[60][61]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[62]. - The company reported a carbon emission reduction of 12,779 tons during the reporting period through boiler upgrades and reduced production output[63]. Shareholder and Governance - The company held three shareholder meetings in 2024, approving various resolutions including financial reports and compensation plans[49]. - The company did not distribute any dividends or increase capital reserves in the first half of 2024, with no shares or cash distributed per 10 shares[54]. - The company has not disclosed any new employee stock ownership plans or other incentive measures[55]. - The company is committed to improving its operational standards and information disclosure quality to protect investors' rights[72]. - The company has undergone significant management changes, including the appointment of a new president and financial director[50]. Revenue Recognition and Accounting Policies - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, based on the transaction price allocated to the performance obligation[185]. - Grain and oil processing and trading revenue is recognized at a point in time when the customer obtains control of the goods and payment is received or rights to payment are established[186]. - The company assesses contracts for performance obligations and recognizes revenue based on the nature of the goods and services provided[186]. - The company has not reported any new product launches or significant market expansions during this period[110]. - The company prepares financial statements based on actual transactions and events in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[117].