证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-068 东方集团股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关联董事方灏先生、刘怡女士回避对本议案的表决。 表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》 公司定于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议《关于为控 股股东提供担保的议案》。 一、董事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的 方式召开第十届董事会第四十次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电话、 邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于为控股股东提供担保的议案》 公司为控股股 ...

东方集团股份有限公司 公司本次提供担保是基于与控股股东东方集团有限公司长期建立的互保关系，互 保有利于各方持续稳定的开展融资业务，满足生产经营资金需求。本次担保由 He Fu International Limited 提供反担保，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意为控股股东提供担保事项并提交董事会审议。 董事会审计委员会关于为控股股东提供担保的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和东方集团股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员 会非关联委员就公司第十届董事会第四十次会议拟审议的为控股股东提供担保事项 发表如下审核意见： 董事会审计委员会成员：郑海英、张惠泉、陈守东、金亚东 2023 年 10 月 23 日 1 ...

东方集团股份有限公司独立董事 独立董事：陈守东、韩方明、郑海英、金亚东 2023 年 10 月 23 日 1 关于为控股股东提供担保事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，对公司第十届董事会第四十次会 议拟审议的为控股股东提供担保事项进行了认真的事前审阅，并发表意见如下： 公司为控股股东东方集团有限公司提供担保系基于双方长期存在的互保关 系，He Fu International Limited 为本次担保提供反担保，担保风险可控，不存在 损害公司及股东利益的情形，我们同意将相关议案提交董事会审议，关联董事需 回避表决。 ...

公司与控股股东东方集团有限公司长期建立互保关系，通过互保起到增信的 作用，有利于提升融资效率和降低融资成本，满足生产经营资金需求，具备必要 性和合理性。东方集团有限公司目前资信状况良好，不存在重大债务逾期或违约 记录，不存在被列入失信被执行人名单、重点关注名单等情形。本次担保由 He Fu International Limited 提供反担保，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的 情形。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章 程》的规定。我们同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、东方集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事， 对公司第十届董事会第四十次会议审议的关于为控股股东提供担保事项发表如 下独立意见： 东方集团股份有限公司 独立董事：陈守东、韩方明、郑海英、金亚东 2023 年 10 月 25 日 独立董事关于为控股股东提供担保事项的独立意见 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2023-070 东方集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-069 东方集团股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东东方集团有限公司 在盛京银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称"盛京银行北京中关村支行"） 18.042 亿元融资净额对应的授信将于 2023 年 11 月 2 日到期，东方集团有限公司 拟办理续授信业务，由公司继续提供连带责任保证担保。 2、东方集团有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称"民 生银行北京分行"）1.9 亿元流动资金贷款和 3 亿元流动资金贷款将分别于 2023 年 11 月 17 日和 2023 年 12 月 2 日到期，东方集团有限公司拟办理调整贷款到期 日或续贷业务，由公司继续提供连带责任保证担保。 截至 2023 年 10 月 25 日，公司为东方集团有限公司及其子公司提供担保本金 余额为人民币 33.09 亿元（含上述担保）。本次担保不涉及 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-067 东方集团股份有限公司 关于全资子公司现金收购联合能源集团有限公司 25%股份 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易基本情况 青龙湖嘉禾于近日收到北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证 第 N1100202300633 号），本次收购涉及的商务主管部门备案已完成。 截至本公告披露日，本次收购尚须完成国家发改部门核准/备案、境外直接投资 外汇登记等，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 三、备查文件 《企业境外投资证书》。 特此公告。 东方集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 1 2022 年 12 月 13 日，东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北 京青龙湖嘉禾企业管理有限公司（以下简称"青龙湖嘉禾"）与 He Fu International Limited（以下简称"He Fu"）签署《关于联合能源集团有限公司之股份收购协议》， 青龙湖嘉禾 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-066 东方集团股份有限公司 关于子公司债务进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、债务基本情况 2022 年 3 月 10 日，公司子公司东方安颐（北京）城镇发展投资有限公司（原国 开东方城镇发展投资有限公司，于 2023 年 5 月 29 日完成更名，以下简称"东方安颐"） 与山东天商置业有限公司（以下简称"山东天商"）签署终止合作《协议书》，各方 同意 2019 年 1 月签订的《山东天商置业有限公司与国开东方城镇发展投资有限公司与 先锋中润生物科技有限公司关于北京市丰台区 A01、A03、A04 地块合作协议书》不再 继续履行，由东方安颐返还山东天商支付的 10 亿元首期款项并支付利息，各方互不追 究违约责任。 二、债务进展 截止 2023 年 9 月 30 日，东方安颐已根据《协议书》及相关《补充协议》累计支 付山东天商 806,460,000 元，尚待支付金额 759,849,439 元，主要原因为东方安颐所持 相关土地 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-065 东方集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日披露了公司 2023 年半年度报告及摘要。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将于 2023 年 10 月 10 日 召开 2023 年半年度网上业绩说明会，就公司 2023 年半年度业绩情况、经营情况等投资 者关心的问题进行互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 10 月 10 日下午 15:00-16:00。 三、公司参加人员 公司董事长、总裁孙明涛先生，独立董事郑海英女士，副总裁、财务总监党荣毅先 生，副总 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 关于对东方集团股份有限公司及 有关责任人予以公开谴责的决定 〔2023〕122 号 当事人： 东方集团股份有限公司，A 股证券简称：东方集团，A 股证 券代码：600811； 孙明涛，东方集团股份有限公司时任董事长。 -1- 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2022 年 1 月 29 日，东方集团股份有限公司（以下 简称公司）披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的 公告》，拟以人民币 4 亿元至 6 亿元自有资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，回购价格不超过人民币 4.5 元/股，回购期限不 超过 12 个月。2022 年 3 月 25 日，公司召开股东大会审议通过 上述回购预案。2023 年 3 月 25 日，公司披露《回购股份实施结 果暨股份变动公告》显示，截止 2023 年 3 月 24 日，本次回购期 限已满，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 405,800 股， 占公司总股本的 0.01109%，使用资金总额为 1,001,578.77 元，仅 为公司披露的回购金额下限 4 亿元的 0.25 ...