上海易连实业集团 股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年六月二十六日 中国·上海 上海易连实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 材料一、《公司 | 2023 年度董事会工作报告》………………………………1 | | --- | --- | | 材料二、《公司 | 2023 年度监事会工作报告》………………………………4 | | 材料三、《公司 | 2023 年度独立董事述职报告》……………………………7 | | 材料四、《公司 | 2023 年度财务决算报告》…………………………………25 | | 材料五、《公司 | 2023 年度利润分配预案》…………………………………26 | | 材料六、《公司 | 2023 年年度报告及摘要》…………………………………27 | | 材料七、《2024 | 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的 | | | 议案》………………………………………………………………28 | | 材料八、《2024 | 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》30 | | 材料九、《2024 | 年度公司及下属子公司开展应收 ...

证券代码：600836 证券简称：*ST 易连 编号：2024－056 上海易连实业集团股份有限公司 关于收到公司股票终止上市相关事项的监管工作函的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 17 日收到 上海证券交易所《关于上海易连实业集团股份有限公司股票终止上市相关事项的 监管工作函》（上证公函【2024】0814 号，以下简称工作函），现将工作函全 文公告如下： 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 6 月 17 日，你公司股票连续 20 个交易日的每 日股票收盘价均低于 1 元，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.2.1 条的规定，你公司股票已经触 及终止上市条件。你公司股票自 6 月 18 日开市起停牌，本所上市审核委员会将 在公司提出听证、陈述和申辩的有关期限届满或者听证程序结束后 15 个交易日 内，就是否终止公司股票上市事宜进行审议，本所根据上市审核委员会的 ...

2024 年 5 月 20 日至 2024 年 6 月 17 日，你公司股票连续 20 个交易日的每 日股票收盘价均低于 1 元，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.2.1 条的规定，你公司股票已经触 及终止上市条件。 证券代码：600836 证券简称：*ST 易连 编号：2024－055 上海易连实业集团股份有限公司 关于收到拟终止公司股票上市的事先告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 17 日收到 上海证券交易所《关于拟终止上海易连实业集团股份有限公司股票上市的事先告 知书》（上证公函【2024】0813 号，以下简称告知书），现将告知书全文公告 如下： 特此公告。 上海易连实业集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月十七日 1 本所将根据《股票上市规则》第 9.1.10 条、第 9.2.7 条等规定，对你公司 股票作出终止上市的决定。 如你公司申请听证，应当在收到本通 ...

证券代码：600836 证券简称：*ST 易连 公告编号：2024-054 上海易连实业集团股份有限公司 关于公司股票触及交易类退市指标的风险提示暨 停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）股票连续 20 个交易日的每日 股票收盘价均低于人民币 1 元，已触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）规定的交易类退市指标，根据《股票上市规则》的相关规定, 本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600836 | *ST | 易连 | A 股 | 停牌 | 2024/6/18 | | | | ● 截至 2024 年 6 月 17 日，公司股票收盘价为 0.45 元/股，已连续 20 个交易 ...

证券代码：600836 证券简称：*ST 易连 编号：2024－053 上海易连实业集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第十一次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）股票 2024 年 6 月 14 日收 盘价为 0.47 元/股，已连续 19 个交易日收盘价低于人民币 1 元。即使后续 1 个交易 日（不包含公司股票全天停牌日）涨停，也将因股价连续 20 个交易日低于 1 元而触 及交易类退市指标。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）（以 下简称《股票上市规则》）第 9.2.1 条第一款第一项的规定，在上海证券交易所仅 发行 A 股股票的上市公司，如果连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公 司股票将被上海证券交易所终止上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。 ● 根据《股票上市规则》第 9.2.7 条的规定，若公司触及上述交易类强制退市 情形，上海证券交易所上市委员会将在公司提出听证、陈述 ...

证券代码：600836 证券简称：*ST 易连 编号：2024－052 1 信息披露监管问询函的回复公告》（2024-049）。目前，中国证监会对公司的调 查尚在进行中，公司尚未收到就立案调查事项的结论性意见或决定。公司将根据 中国证监会和公司内部调查进展，及时披露相关信息。 一、可能被终止上市的原因 上海易连实业集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第十次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）股票 2024 年 6 月 13 日收盘价为 0.49 元/股，已连续 18 个交易日收盘价低于人民币 1 元。即使后续 2 个交易日（不包含公司股票全天停牌日）连续涨停，也将因股价连续 20 个交 易日低于 1 元而触及交易类退市指标。根据《上海证券交易所股票上市规则》 （2024 年 4 月修订）（以下简称《股票上市规则》）第 9.2.1 条第一款第一项 的规定，在上海证券交易所仅发行 A 股股票的上市公司，如果连续 20 个交易日 的每 ...

确认函 作为贵公司的实际控制人,本人不存在任何应披露而未披露的重 大信息,不存在筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。在本次股票异常波动期间,本人未 买卖贵公司股票。 特此确认。 实际控制人:方丽梅 二〇二四年六月十三日 致上海易连实业集团股份有限公司: 贵公司《关于股票交易异常波动的征询函》已收悉,本人经自查, 现回复确认如下: ...

除本公司持有的贵公司部分股份存在被动强制平仓的风险外,本 公司及相关方不存在任何应披露而未披露的重大信息,不存在筹划涉 及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。在本次股票异常波动期间,本公司未买卖贵公司股票。 特此确认。 (有限合伙) 杭州浙发易连商务管理合伙尘 二〇 7 4年六月 确认函 致上海易连实业集团股份有限公司: 贵公司《关于股票交易异常波动的征询函》已收悉,本公司经自 查,现回复确认如下: ...

上海易连实业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：600836 证券简称：*ST 易连 编号：2024－051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）股票于 2024 年 6 月 11 日、12 日、13 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ● 公司股票已于 2024 年 5 月 20 日起连续 18 个交易日收盘价低于人民币 1 元，即使后续 2 个交易日（不包含公司股票全天停牌日）连续涨停，也将因股价 连续 20 个交易日低于 1 元而触及交易类退市指标。根据《上海证券交易所股票 上市规则》（2024 年 4 月修订）（以下简称《股票上市规则》）第 9.2.1 条第 一款第一项的规定，在上海证券交易所仅发行 A 股股票的上市公司，如果连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票将被上海证券交易所终止 上市交易。敬请广大投资者注意 ...