雪天盐业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》《公司审计委员会工作细则》等规定，2023 年公司董事会 审计委员会恪尽职守，认真履行相关职责,在加强财务报告审计监督、 完善公司治理结构、提升规范管理水平、提高审计工作质量等方面发 挥了重要作用。现对审计委员会 2023 年度履职情况总结报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年公司审计委员会由独立董事杨平波女士、独立董事杨胜 刚先生及外部董事周建先生 3 名成员组成，其中审计委员会主任委员 由具有专业会计资格的杨平波女士担任，成员符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会年度内会议召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开四次会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 10 日上午召开董事会审计委员会 2023 年第一次会 议，审议通过了《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 《关于公司 2022 年度内部审计工作总结的议案》《关于公司 2023 年 度 ...

雪天盐业集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]22293-2 号 目 录 内部控制审计报告- 雪天盐业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了雪天 盐业集团股份有限公司(以下简称"雪天盐业")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 l 内部控制审计报告 天职业字[2024]22293-2 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是雪天盐业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

雪天盐业集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，雪天盐业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 特此报告。 雪天盐业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 经核查公司在任独立董事杨平波、杨胜刚、陈诚的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

平安证券股份有限公司 关于雪天盐业集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之 2023 年度业绩承诺完成情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券、独立财务顾问或本独立财务顾 问)作为雪天盐业集团股份有限公司(以下简称雪天盐业、上市公司)发行股份 购买资产暨关联交易(以下简称本次交易)的独立财务顾问,根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关法律法规和规范性文件要求, 对湖南省轻工盐业集团有限公司(以下简称轻盐集团)和湖南轻盐晟富盐化产业 私募股权基金合伙企业(有限合伙)(以下简称轻盐晟富基金)做出的关于重庆 湘渝盐化有限责任公司(以下简称湘渝盐化)2023年度业绩承诺实现情况进行 了核查,并发表意见如下: 一、本次交易涉及的业绩承诺事项 根据雪天盐业与轻盐集团、轻盐晟富基金签署的《业绩承诺补偿协议》及 《业绩承诺补偿协议之补充协议》(以下简称《业绩补偿协议》),本次交易在 2021 年度内完成交割,乙方就标的公司实现的盈利承诺期限为 2021 年度、2022 年度、2023 年度。 交易对 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"雪天盐业"、"公司"） 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对雪天盐业 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于雪天盐业集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司根据业务发展需要， 2023 年度与关联方发生的关联交易金额为 4,398.30 万元，具体明细如下： | 单位：万元 | | --- | | 关联交 | 关联交 | 关联人 | 2023 年预 | 2023 年实 | 差异金额 | 预计金额与实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 易内容 | | 计金额 | 际发生金额 | ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 雪天盐业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024001 £ 特定对象调研 R分析师会议 □ 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □路演活动 类别 □ 现场参观 R电话通讯 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 淡水泉基金、中金基金、易方达基金、西部利得基金、东方 证券资产管理、驼铃资产、中信产业基金、东吴人寿保险、 泰康资管、中邮人寿、景林资产、南方基金、东证融汇证券 资产管理有限公司、嘉实基金、国寿资产、磐泽资产、平安 养老、九泰基金、国寿寿险、深圳市老鹰投资管理有限公 参与单位名称 司、中银资管、创金合信基金管理有限公司、泰信基金、新 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-017 雪天盐业集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 7 日 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 会议一致同意推举监事李振汉先生为第四届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编 号：2024-018）。 特此公告。 雪天盐业集团股份有限公司监事会 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三十一次会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话和邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加 表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，会议由监事会临时召集人 周卓娟 ...

公司于 2024 年 3 月 6 日召开第四届监事会第三十一次会议，审 议通过了《关于选举监事会主席的议案》。为保证监事会工作的正常 运行，监事会同意推举监事李振汉先生（简历附后）为第四届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时 止。 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-018 雪天盐业集团股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公 司第四届监事会非职工监事的议案》，同意增补李振汉先生为公司第 四届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届 满之日止。 李振汉，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历，经济师职称。历任招商银行长沙河西支行副行长，华夏银行 长沙分行营业部总经理，湖南省保障性安居工程投资有限公司投融资 部部长、总经理助理，党委委员、副总经理 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-016 雪天盐业集团股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 李志勇先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，经济师职称。历任湖南省轻工建设公司团委书记、安装处副 主任、党支部书记，湖南省轻工业厅团委书记，湖南省轻工集团总公 司行政处副处长，湖南省陶瓷研究所党委书记，湖南省轻工集团总公 司房产开发部部长兼轻工房地产公司总经理，轻盐集团房地产公司董 事长、总经理，轻盐集团副总经理、轻盐集团董事、副董事长，轻盐 集团党委委员，党委副书记、党委书记。现任轻盐集团党委副书记、 副董事长、总经理，雪天盐业董事、副董事长。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董 事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定， 公司全体董事共同推举公司董事、副董事长李志勇先生（简历详见附 件）代为履行公司董事长及董事会战略委员会主任委员职责，代行职 责的期限自推举之日起至董 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-015 雪天盐业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐 阳光城 A 座 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 592,546,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.7133 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召 ...