公司代码：600929 公司简称：雪天盐业 雪天盐业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 雪天盐业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-016 雪天盐业集团股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易实际金额及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的，对公司 主营业务发展具有积极意义，各项交易定价、结算办法以市场价格为 基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在 损害公司和股东利益的情况。公司相对于控股股东及其他各关联方， 在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对 公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形 成依赖。 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。 一、2024 年日常性关联交易实际情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认 公司2024 年度日常关联交易实际金额及 2025年度日常 ...

雪天盐业集团股份有限公司董事会 雪天盐业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项报告 2025 年 4 月 14 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，雪天盐业集团股份有限公司 （以下简称公司）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司报告期内在任独立董事（包含已离任）杨平波、陈敏、 杨胜刚、陈诚的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

雪天盐业集团股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制造》的要求，雪天盐业集团 股份有限公司（以下简称公司）现将 2025 年第一季度主要经营数据 披露如下： 一、公司 2025 年第一季度主要经营情况 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-021 | 销售渠道 | 本期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 直销 | 52,324.94 | | 经销 | 60,858.10 | | 合计 | 113,183.03 | 注：合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。 3、按地区分布分类情况： | 分地区 | 本期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 省内 | 21,796.80 | | 省外 | 91,386.23 | | 合计 | 113,183.03 | 二、公司 2025 年第一季度经销商数量变动情况 单 ...

雪天盐业集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称本公司）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司2024年度年报 审计事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对信永中和在近一年审计中的履 职情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一年信永中和在资质条件 等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 （一）信永中和基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会 计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司 年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的 ...

雪天盐业集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织 和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-018 雪天盐业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 12 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-013 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第五届监事会第五次会议决议公告 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李振汉 先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及 有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 雪天盐业集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-012 雪天盐业集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五 次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场表决的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应 参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长马天 毅先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定， 会议合法有效。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 股东大会将听取独立董事述职报告，具体内容详见公司于同日在 上海证券交易所网站（www.s ...

关于 2024 年度利润分配的公告 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-014 雪天盐业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.87 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的公司总股本为 基数。如在公告披露日至实施权益分派的股权登记日前，公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 人民币 478,609,452.71 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全 ...