一、董事会会议召开情况 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-057 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事 会第一次会议于 2023 年 8 月 30 日在中国卫星通信大厦 A 座 21 层报告厅以现场方式召开，公司于 2023 年 8 月 24 日以通 讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，现场 出席的董事八名，公司董事雷世文委托李明高代为出席会议。 公司董事长孙京主持本次会议，公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定， 所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的 议案》 董事会选举孙京为公司第三届董事会董事长，任期自本 次董事会选举通过之日起至第三届董事会换届时止。 公司董事长简历见附件一。 1 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,224,628,027.28, a decrease of 2.27% compared to ¥1,253,112,660.16 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥266,219,871.25, down 6.41% from ¥284,440,974.46 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥232,278,931.77, a decline of 14.82% compared to ¥272,690,150.61 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share decreased by 11.14% to CNY 0.0630 compared to the same period last year[22]. - Diluted earnings per share also decreased by 11.14% to CNY 0.0630 compared to the same period last year[22]. - The weighted average return on equity fell by 0.5827 percentage points to 1.7437%[22]. - The company reported a total of ¥7,412,323,704.20 in overseas assets, which is 32.35% of total assets[51]. - The company reported a total of 514,629,764.66 RMB in transactions with China Academy of Launch Vehicle Technology, accounting for 57.19% of similar transactions[104]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥351,966,945.91, a significant improvement from a negative cash flow of ¥36,022,762.20 in the previous year[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥5,295,467,216.09, representing 23.11% of total assets, a decrease of 16.41% compared to the previous year[49]. - Accounts receivable increased by 69.14% year-on-year, reaching ¥795,506,886.63, which constitutes 3.47% of total assets[49]. - Inventory saw a significant increase of 97.55%, totaling ¥32,535,071.90, accounting for 0.14% of total assets[49]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥22,913,682,833.95, reflecting a growth of 2.17% from ¥22,428,111,562.56 at the end of the previous year[21]. - Total liabilities reached CNY 3.44 billion, up from CNY 3.23 billion, which is an increase of approximately 6.5%[138]. Market Position and Strategy - The company owns 16 commercial communication satellites as of June 30, 2023, making it a key player in satellite communication services in China[27]. - The company is recognized as the second largest fixed communication satellite operator in Asia and the sixth largest in the world[31]. - The company is positioned as a key player in the satellite internet sector, contributing to the digital infrastructure development in China[28]. - The company expanded its overseas market presence by providing base station access services to Indonesia's third-largest telecom operator and maritime services to a major luxury cruise line in the Middle East[40]. - The company is actively seeking international cooperation to enhance its frequency orbit resource usage rights[32]. Research and Development - Research and development expenses increased by 3.90% to CNY 29.316 million, reflecting the company's focus on innovation and technology advancement[45]. - The company is actively developing high-throughput satellite networks in key industries, including energy and telecommunications, to enhance service delivery and operational efficiency[41]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 29,316,444.42, slightly up from CNY 28,215,570.06, showing a commitment to innovation[144]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented 13 safety management systems for high-energy consumption areas to reduce carbon emissions[75]. - The company has not faced any environmental penalties or violations during the reporting period[71]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and has maintained normal operation of its environmental protection facilities[71]. - The company has actively participated in rural revitalization projects by providing satellite TV transmission services[76]. - The company donated 760,000 yuan for targeted poverty alleviation efforts in Yang County, Shaanxi[76]. Corporate Governance and Management Changes - Changes in senior management included the resignation of the former chairman and the appointment of a new general manager[65]. - The company appointed Mr. Peng Tao as the general manager during the board meeting on July 5, 2023[67]. - The company nominated Mr. Li Haijin as a non-independent director candidate during the board meeting on June 19, 2023[66]. Shareholder Commitments and Transactions - The company committed to avoiding any competitive business activities with China Satcom, ensuring no direct or indirect involvement in competing businesses as of December 21, 2017[80]. - The company pledged to take effective measures to prevent any controlled entities from engaging in competitive activities with China Satcom during its period as a controlling shareholder[81]. - The company will not seek any unfair advantages in related transactions due to its controlling position over China Satcom, ensuring fair and market-based pricing for any necessary related transactions[82]. - The company plans to maintain its shareholding in China Satcom for the long term, viewing it as a significant financing method rather than a short-term speculative action[83]. - The company will not reduce its shareholding in China Satcom during the lock-up period as stipulated by regulatory authorities and will adhere to all relevant laws and regulations regarding shareholding[83]. Financial Reporting and Compliance - The financial report was approved by the board of directors on August 29, 2023, ensuring compliance with regulatory requirements[173]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, indicating the company has the ability to continue operations for at least 12 months from the reporting date[178]. - The financial statements comply with the relevant accounting standards and provide a true and complete reflection of the company's financial position as of June 30, 2023[180].

中国卫通集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,\rlap/\,{\bf\Xi}\,/\,{\bf\Xi}$$ 中国卫通集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、会议召集人：公司董事会。 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。 三、现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 30 分。 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信 大厦 A 座 21 层报告厅。 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管 理人员、第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选 人、公司聘请的律师。 1 | 2.04 | 修订《关联交易管理规定》 | | - ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-051 中国卫通集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附件 职工代表监事候选人简历 鲁征，男，汉族，中共党员，1978 年 5 月出生，硕士研 究生学历。现任中国卫通集团股份有限公司职工监事，党群 与纪检部(企业文化部)部长。 姚远，女，汉族，中共党员，1983 年 2 月出生，硕士研 究生学历。现任中国卫通集团股份有限公司职工监事，副总 法律顾问兼法律与审计部副部长。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第二届监 事会于 2023 年 8 月届满到期，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及《中国卫通集团股份有限 公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会会议选举鲁征、 姚远为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第 三次临时股东大会后续选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。职工代表 监事简历见附件。 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司监 ...

独立董事候选人声明 本人金野,已充分了解并同意由提名人中国卫通集团股份有 限公司董事会提名为中国卫通集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,鉴于本人尚未取得独立董事资 格证书,本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。本人保证不存在任何影响 本人担任中国卫通集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关 ...

独立黃喜候选人声明 本人雷世文,已充分了解并同意由提名人中国卫通集团股份 有限公司董事会提名为中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国卫通集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (六)中共中央纪委、 ...

公司本次聘任财务报告审计师及内部控制审计机构符合 公司管理要求，拟续聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）具有证券期货相关业务许可证，满足为上市公司服务的 要求，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情 况。我们一致同意将本议案提交公司董事会予以审议。 中国卫通集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十七次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》《中国卫通集团股份有限公司章程》和《中国卫通集团 股份有限公司独立董事工作制度》等法律制度的规定，我们 作为公司的独立董事，事先审核了公司第二届董事会第三十 七次会议拟审议的相关议案及材料，并与公司进行充分沟通， 现发表如下意见： 一、对《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制 审计机构的议案》的事前认可意见 昌延杰 雷世文 李明高 （以下无正文） 2023 年8月14日 1 2 (本页无正文,为独立董事关于第二届董事会第三十七次 会议相关事项的事前认可意见之签署页 ) 独立董事签名: ...

中国卫通集团股份有限公司关联交易管理规定 第一章 总则 第一条 为规范中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运行水平，维护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《中国卫通集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 1 第七条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人或其他组织； 第二条 本规定适用于公司及公司控股子公司的关联交易管理工 作。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 第四条 ...

独立董事提名人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 职资格监管办法》等的相关规定(如适用); 提名人中国卫通集团股份有限公司董事会,现提名金野、雷 世文、李明高为中国卫通集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候进人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经 历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国卫通集团股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人雷世文、李明高具备独立董事 任职资格,被提名人金野尚未取得独立董事资格证书,其本人承 诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并 取得独立董事资格证书。被提名人与中国卫通集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责 ...

✪ 本报告采用环保纸张及油墨印制 A 中国卫通集团股份有限公司 中国航天 China Satellite Communications Co., Ltd. 地址：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层 Builiding A,China Satellite Communications Tower,No.65 Zhichun Road,Haidian District,Beijing,China 邮编:100190 传真:010-62586677 网址:www.chinasatcom.com 2022 环境、社会责任与公司治理报告 Environmental,social,and Company Governance Report | | | | 提升队伍实力 | 59 | | --- | --- | | 培养专业人才 | 61 | | 关心关爱员工 | 63 | 规范治理 | 领导致辞 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 公司简介 | 05 | | 组织架构 | 05 | | 管理团队 | 06 | | 企业文化 | 07 | | 发展战略 | 07 | ...