重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-026 江苏亚星锚链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司总经理陶良凤、财务总监王桂琴、副总经理张卫新、顾纪龙、郭连春列 席本次会议，董事会秘书肖莉莉出席本次会议。 二、 议案审议情况 表决情况： | 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于为全资子 公司提供担保 预计的议案 | 18,030,571 | 86.4101 | 2,349,695 | 11 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 13 日（星期五）至 9 月 23 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xll@asac.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-025 江苏亚星锚链股份有限公司 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 24 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二零二四年九月十九日 0 江苏亚星锚链股份有限公司 会议地点：公司二楼会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 19 日上午 10：00 网络投票时间：自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议主持人：陶兴董事长 会议议程： 一、主持人介绍到会情况； 二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决； 三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决： | 序号 | 议案内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于为全资子公司提供担保预计的议案 | 陶兴 | 四、宣布表决结果； 五、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字； 六、律师发表见证意见； ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommendation" rating for the company [1] Core Views - The company's profitability has improved year-on-year, with expectations for accelerated delivery in the second half of the year [4] - The floating offshore wind sector is anticipated to experience significant technological innovations, which may enhance the company's growth prospects [4][5] - The company has adjusted its profit forecasts based on order acquisition, projecting net profits of 281 million, 314 million, and 369 million yuan for 2024-2026 [5] Financial Performance Summary - For the first half of 2024, the company reported revenue of 936 million yuan, a year-on-year decrease of 7.55%, while net profit attributable to shareholders was 139 million yuan, an increase of 26.52% [3] - The second quarter of 2024 saw revenue of 487 million yuan, down 7.00% year-on-year, but net profit increased by 39.56% to 71 million yuan [3] - The overall gross margin for the first half of 2024 was 27.4%, an increase of 0.92 percentage points year-on-year [4] Product Sales and Market Dynamics - Total sales volume for various products in the first half of 2024 was 78,289 tons, a decrease of 7.68% year-on-year, with ship chains and accessories showing a slight increase in sales volume [4] - The company secured new orders totaling 1.089 billion yuan, with ship anchor chain orders amounting to 909 million yuan [4] Future Projections - The company aims to achieve a revenue target of 2.32 billion yuan for 2024, with specific targets of 1.68 billion yuan for ship anchor chains and 640 million yuan for marine engineering mooring chains [4] - The projected revenue growth rates for 2024-2026 are 23.0%, 8.7%, and 10.9%, respectively [8]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [3] Core Views - The company's mid-year performance slightly exceeded expectations, with a 26% year-on-year increase in net profit attributable to shareholders for the first half of 2024, and a 40% increase in Q2 2024 [2] - The company is positioned as a global leader in anchor chains, benefiting from an upward cycle in the shipbuilding and offshore oil service industries, as well as expansion into floating offshore wind power [2][5] - The company has a strong order backlog of 1.089 billion yuan, indicating robust demand across its product lines [2] Summary by Sections Financial Performance - For H1 2024, the company achieved operating revenue of 936 million yuan, a decrease of 7.55% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was 139 million yuan, an increase of 26.52% [2] - In Q2 2024, the company reported operating revenue of 487 million yuan, a year-on-year decrease of 7.00%, but a quarter-on-quarter increase of 8.42% [2] - The gross profit margin for H1 2024 was approximately 27.4%, up 0.92 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 15.13%, an increase of 4.00 percentage points [2] Market Position and Growth Drivers - The shipbuilding industry is experiencing a boom due to a replacement cycle and environmental regulations, leading to increased orders [2] - The offshore oil and gas sector is recovering, with higher capital expenditures expected, which will benefit the company [2] - The company has secured multiple contracts in the floating offshore wind power sector, positioning it well for future growth [2] Profit Forecast and Valuation - The forecasted net profits for 2024-2026 are 279 million, 360 million, and 467 million yuan, representing year-on-year growth rates of 18%, 29%, and 30% respectively [5] - The corresponding price-to-earnings ratios are projected to be 23, 18, and 14 times for the same period [5]

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-023 江苏亚星锚链股份有限公司 关于为全资子公司提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"亚星锚链"或"公 司"）的全资子公司亚星（香港）国际有限公司（以下简称"亚星国际"），本 次担保不存在关联担保。 相关风险提示：本次担保预计是对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保， 提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足亚星国际的日常经营资金需求和业务发展需要，全资子公司亚星国际 拟向银行申请不超过 50,000 万元授信额度（包括贷款、开立保函、信用证等）， 公司拟为其提供不超过 50,000 万元人民币的连带责任担保或质押担保。为提高 担保金额：预计为资产负债率 70%以上的全资子公司亚星国际提供总额不超 过 50,000 万元人民币的担保。 实际已经提供的担保金额：截至本公告发布日，公司为亚星国际已实际提供 的担保余额（不含本次）为 0 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链公 公告编号：临 2024-024 江苏亚星锚链股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间 ...

公司代码：601890 公司简称：亚星锚链 2024 年半年度报告 江苏亚星锚链股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 148 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陶兴、主管会计工作负责人王桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）朱磊声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 1、市场风险：公司所处的船舶行业及海洋工程行业受航 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-022 江苏亚星锚链股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营 管理和财务状况等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》。 为满足全资子公司的日常经营资金需求和业务发展需要，公司全资子公司亚 星（香港）国际有限公司，拟向银行申请不超过 50,000 万元人民币的授信额度 （包括贷款、开立保函、信用证等），公司为其提供连带责任担保或质押。 本次公司为子公司提供担保是公司基于对下属子公司实际经营情况和未来 发展所做出的审慎判断，是促进子公司业务发展所采取的必要措施，符合公司及 全体股东的 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-021 江苏亚星锚链股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数 为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议由陶兴先生主持。 为满足公司业务布局需要，公司拟在海南投资设立全资子公司。公司名称： 亚星锚链（海南）有限公司（暂定名）；注册地点：海南省三亚市崖州区；公司 类型：有限责任公司；法定代表人：刘斌；经营范围：海洋工程关键配套系统开 发；海洋工程装备制造、销售、研发；金属链条及其他金属制品制造、销售；技 术服务等；注册资本：人民币2,000万元；股东及出资方式：公司以自有资金出 资人民币2,000万元，持有100%股权。（全资子公司尚未设立，以上全资子公司的 名称、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为 ...