证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-015 江苏亚星锚链股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分 红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内 制定并实施公司2025年中期分红方案， 具体安排如下： 一、2025年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为： （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 3、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1221 号 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称亚星锚链)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 江苏. 无锡 之机:86 (510)68798988 86 (510)85885275 电子信箱:mail(agztycpa.cn 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是亚星 错链董事会的责任。 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68567788 Fax: 86 (5 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 审计报告 2024 年度 : Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 总机:86(510)68798988 传真:86 (510)85885275 子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68567788 86 (510)85885275 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 计 报 告 目 苏公W[2025]A557号 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称亚星锚链)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 . 公证天业会计师事务所(特殊和通合伙) 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了亚星错链 2024年12月31日合并及母公司财务状况以及 2024年度合并及母公司经 营成果和现金流 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》的规定和要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，积 极参与 2024 年度的相关会议，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行了独 立董事应尽的义务和职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东的整 体利益，尤其是中小股东的合法权益。 本人认为公司在三会制度的合规性方面，表现良好：公司股东大会召开程序 规范，议案审议充分，股东权益能够得到保障；董事会决策过程民主，沟通充分， 确保决策的科学合理性；监事会履行职务积极，对公司财务状况、经营情况等都 进行了有效监督，确保公司运营合规。公司三会制度在规范公司治理，提升决策 效率以及保障股东权益方面均发挥了重要作用。此外，公司在保障独立董事履职 独立性方面，给予本人提供全部必要的条件和支持，独立董事履职的独立性得到 了有效保障。 现将本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张艳：女，45 岁，中国国籍，研究生学历，律师 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 股东会议事规则 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》以及《江苏亚星锚链股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现下 列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会。 （一）董事人数不足 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为确立江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的法律地 位，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他法律、法规的规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由江苏亚星锚链有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2008 年 6 月 10 日在泰州市行政审批局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信 用代码为 91321200141076367Y。 第三条 公司于 2010 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行股份数为 90,000,000 股，均为普通股，于 2010 年 12 月 28 日在上 海证券交易所上市。 第四条 公司的中文名称：江苏亚星锚链股份有限公司 公司的英文名称：Asian Star Anchor Chain Co., Ltd. Jiangsu 第五条 公司的法定住所：靖江市东兴镇何 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《江苏亚星锚链股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程") 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、公司章程和股东会赋予的职权 范围内行使决策权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。其中独立 董事 3 名，占董事会成员比例不低于三分之一。董事会会议应有过半数的董事出 席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责处 理董事会的日常事务。 第二章 董事会会议制度 第五条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。按照董事会 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等规定和要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，认 真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司 和股东的整体利益。现将本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况及股东大会情况 2024 年公司共召开董事会会议 4 次，股东大会 2 次。每次会议召开前，本 人获取了每项议案的详细情况和资料，在了解、分析议案内容的基础上，尽自己 的专业能力，对所有议案投了赞成票，没有反对和弃权的情况。报告期内，严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，审议公司各项议案，本人积极参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，并 凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投 资者的合法权益。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东情况 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的规定和要求，全面关注公司的发展状况，积极出席 2024 年度在任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）的相关会议，认 真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公 司和股东的整体利益。 2024 年度在任职期间，共召开董事会会议 4 次。每次董事会召开前，本人 均获取了每项议案的详细情况和资料，在了解、分析议案内容的基础上，尽自己 的专业能力，对所有议案投了赞成票，没有反对和弃权的情况。 公司三会制度完善，各项工作都按照相关规定流程合理合规操作。股东大会、 董事会、监事会与经理层各司其职，确保公司正常运行。同时，公司对于本人的 工作也给予了极大的支持，独立董事的独立性得到了有效的保障。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | 独立董 | 参加董事会情况 | | | | | | | --- | --- | - ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 281,933,226.85 yuan in 2024, representing a 19.21% increase compared to 236,509,497.59 yuan in 2023[6]. - Total revenue for 2024 was 1,988,656,370.92 yuan, a 2.98% increase from 1,931,114,212.19 yuan in 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 were 0.294 yuan, a 19.03% increase from 0.247 yuan in 2023[26]. - The diluted earnings per share increased to CNY 0.294, representing a 19.03% growth compared to the previous period[27]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 28.19332 million, with a significant increase in user data and market demand[34]. - The company's operating revenue for the first quarter was CNY 449.29 million, with a net profit of CNY 67.98 million[29]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 96.05 million in the fourth quarter, reflecting strong operational performance[29]. - The annual sales revenue reached 1.989 billion RMB, an increase of 2.98% compared to the previous year[42]. - The gross profit margin for the marine engineering sector was 39.36%, down 2.23 percentage points year-on-year[45]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 34.38% to 162,966,931.00 yuan in 2024 from 248,337,902.17 yuan in 2023[25]. - The company's total assets increased by 7.92% to 5,291,679,403.84 yuan at the end of 2024, up from 4,903,168,151.38 yuan at the end of 2023[25]. - The net cash flow from operating activities showed a recovery, with a net cash inflow of CNY 152.68 million in the third quarter[29]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 34.38% to 162.97 million RMB due to reduced cash received from sales[43]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 880,275,730.24 in 2024 from CNY 1,009,009,511.73 in 2023, a decline of approximately 12.8%[183]. Market and Industry Outlook - The company is exposed to market risks due to cyclical fluctuations in the shipping and marine engineering industries, which can impact new ship orders and prices[10]. - The total new orders in the shipbuilding industry increased by 58.8% year-on-year, indicating strong market demand[34]. - The marine engineering equipment market is expected to benefit from a continuous increase in capital expenditure, with a projected investment of approximately USD 209.6 billion in 2024[36]. - The global shipbuilding industry is experiencing a dual cycle of old vessel replacement and fleet greening, with over 374 million deadweight tons of vessels aged 20 years or more still in operation[74]. - The company aims to achieve a revenue of 2.188 billion CNY in 2025, with 1.566 billion CNY from ship anchor chains and accessories, and 622 million CNY from offshore engineering mooring chains and accessories[77]. Research and Development - The total research and development expenditure for the period was CNY 113,912,299.66, accounting for 5.73% of total revenue[52]. - The company invested 50 million RMB in research and development for new technologies in the past year[89]. - New product development includes the launch of R4, R5, and R6 grade mooring chains, which are expected to enhance market competitiveness[89]. Corporate Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[82]. - The company has a risk management strategy in place to mitigate raw material price fluctuations and exchange rate risks through forward foreign exchange contracts[79]. - The company has appointed a dedicated team for investor relations to address inquiries and concerns from investors and media[84]. - The total pre-tax remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 617.25 million yuan[88]. - The company held two shareholder meetings during the year, adhering to legal procedures and hiring lawyers for oversight[87]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares, totaling 95,940,000.00 yuan (including tax) to shareholders[6]. - The total cash dividend proposed for the fiscal year 2024 is RMB 95,940,000.00, which corresponds to a dividend payout ratio of 34.03% of the net profit[111]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amount to RMB 244,647,000.00, with a cash dividend ratio of 109.96% based on the average net profit of RMB 222,488,098.48 during the same period[113]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 7.6385 million yuan in environmental protection during the reporting period[116]. - Total donations for social responsibility projects amounted to 730,600 yuan, including contributions to elderly care and charity funds[121]. - The company committed 725,600 yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on elderly care initiatives[121]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, promoting energy-saving and green practices in production and office environments[120]. Financial Position and Liabilities - Total liabilities increased to CNY 1,654,654,323.05 in 2024 from CNY 1,486,199,078.55 in 2023, representing a growth of approximately 11.3%[185]. - The company's current liability total was CNY 1,462,310,976.81 in 2024, up from CNY 963,261,471.25 in 2023, indicating a significant increase of approximately 52.0%[185]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 3,335,522,024.41 in 2024, compared to CNY 3,214,271,965.91 in 2023, reflecting an increase of about 3.8%[185]. Employee and Operational Insights - The company has a total of 1,635 employees, with 1,179 in production, 171 in technical roles, and 62 in sales[104][105]. - The company has established a comprehensive employee training program focusing on quality management, safety, and equipment maintenance[107]. - The company has no significant internal control deficiencies reported during the fiscal period[112].