上海龙宇数据股份有限公司 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-023 一、董事会会议召开情况 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 临时会议于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开会议的通 知及会议材料，并于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，出 席董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 1.2 回购股份的种类 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 1.3 回购股份的方式 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 1.4 回购股份的期限 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 1.5 回购股份的价格 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 1、关于第五期以集中竞价交易方式 ...

1、2023 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次和第五届监事会第十一 次临时会议，审议通过《关于<上海龙宇数据股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》及相关议案。 2、2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《公 司<2023 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》及相关议案，同意公司实施本 持股计划。 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-027 上海龙宇数据股份有限公司 关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第 五届董事会第二十一次临时会议、第五届监事会第十六次临时会议审议通过了《关 于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的主要决策程序和信息披露情况 四、本次持股计划的终止及后续安排 3、2023 年 12 月 29 日，公 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-025 上海龙宇数据股份有限公司 关于第五期以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购的资金总额为准。 ●回购股份资金来源：公司自有资金。 ●回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益，本次回购股份未来将依法全 部予以注销，减少公司注册资本。 （一）2024 年 5 月 24 日，上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十一次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于第五期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。 ●回购股份价格：不超过人民币 5.35 元/股（含），不高于董事会通过回购股 份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 ●回 ...

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理程裕先生的辞职报告。程裕先生因到法定退休年龄，申请辞去公司副总经 理职务。辞职后，不在公司及下属子公司担任任何职务。 根据有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告披 露日，程裕先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。程裕 先生的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。 公司对程裕先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-028 上海龙宇数据股份有限公司 关于公司副总经理退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海龙宇数据股份有限公司 2024 年 5 月 25 日 ...

上海龙宇数据股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会议制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事 | 意，独立董事有权向董事会提议召开临 | | 要求召开临时股东大会的提议，董事 | 时股东大会。对独立董事要求召开临时 | | 会应当根据法律、行政法规和本章程 | 股东大会的提议，董事会应当根据法 | | 的规定，在收到提议后 10 日内提出同 | 律、行政法规和本章程的规定，在收到 | | 意或不同意召开临时股东大会的书面 | 提议后 10 日内提出同意或不同意召开 | | 反馈意见。 | 临时股东大会的书面反馈意见。 | | …… | …… | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董 | | 董事长不能履行职务或不履行职务 | 事长不能履行职务或不履行职务时，由 | | 时，由半数以上董事共同推举的一名 | 半数以上董事共同推举的一名董事或 | | 董事主持。 | 者由兼任总经理职务的董事主持。 | | 第八十三条 董事、监事候选人名单 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | | ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-024 上海龙宇数据股份有限公司 第五届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式向全体监事发出召开第十六次临时会议的通知及会议材 料，并于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》 监事会认为：本次终止公司 2023 年员工持股计划的相关程序符合有关法律 法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公 司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司终止 2023 年员 工持股计划。 职工监事陈燕莉、张锋为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表 决。上述 2 名关联监 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-021 上海龙宇数据股份有限公司 关于控股股东提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东上海龙宇控股有限公司（以下简称"龙宇控股"） 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份旨在维护公司价值及股东权益，公司 将在未来对本次回购股份全部予以注销，减少注册资本。 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式。 4、回购股份的价格：不超过 5.35 元/股（含），并且回购价格不高于董事会 通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以公司董事 会审议通过的回购股份方案为准。 2、提议时间：2024 年 5 月 21 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司股票价格已经触及《上市公司股份回购规则》第二条第一款第四项规定 的"（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产"，"（二）连 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-020 上海龙宇数据股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 17 日、2024 年 5 月 20 日、2024 年 5 月 21 日连续 3 个交易日内日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司股票在 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 21 日，连续 10 个交易日内 4 次出现"连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%"的同 向异常波动情形，属于上海证券交易所规定的股票交易严重异常波动的 情形。 公司于 2024 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发 的《行政监管措施决定书》（编号：沪证监决〔2024〕175、176、177、 178、179 号），根据《行政监管措施决定书》认定， ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-022 1.年报披露，公司 2023 年期末货币资金 11.08 亿元，同比增加 22.15%，其 中受限货币资金 4.63 亿元，同比增长约 219.31%，主要为票据保证金及信用保 证金大幅增加，公司 2023 年末应付票据 3.14 亿元，同比增长 10.95%，与保证 金增幅存在较大差异。公司第 1-4 季度期末货币资金余额分别为 8.38 亿元、8.06 亿元、9.98 亿元和 11.08 亿元，分别实现利息收入 110.19 万元、227.17 万元、 131.55 万元和 892.83 万元，各季度利息收入差异较大。请公司补充披露：（1） 受限货币资金的具体情况，包括受限原因、开户银行、金额、保证金对应开票金 额等，并说明是否存在其他货币资金受限情况；（2）结合公司本年票据结算、保 证金比例情况，说明应付票据增幅与保证金增幅存在较大差异的原因；（3）货币 资金的存放地点、存放类型、利率水平、账户性质、各季度公司货币资金日均余 额、日均最高额、平均利率水平等，说明公司各季度利息收入差异较大的原因， 并结合市场利率水平，说明利息收入 ...