证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-077 上海龙宇数据股份有限公司 关于前期会计差错更正事项尚未完成 暨公司股票可能停牌的风险提示公告 ●上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）如不能在 2024 年 8 月 31 日前履行前期会计差错更正事项的审议披露程序，公司股票存在停牌不超过 2 个 月的风险。 公司正就前期会计差错更正事项与审计机构进行最终的核实和确认，并与上 海证监局和上海证券交易所进行积极的沟通，尽力避免上述导致公司股票停牌的 事项发生。 2、有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、前期会计差错更正事项进展情况 公司于 2024 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的 《行政监管措施决定书》(编号：沪证监决〔2024〕175 号）（以下简称《决定书》）， 上海证监局决 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-076 上海龙宇数据股份有限公司 关于前期会计差错更正事项尚未完成 暨公司股票可能停牌的风险提示公告 公司预计不晚于 2024 年 8 月 31 日前完成会计差错更正事项并履行相关审 议程序和信息披露义务。截至本公告披露之日，本次前期会计差错更正事项尚处 于最终复核确认阶段，目前公司正加紧与审计机构一同对相关财务数据进行会计 差错更正的核实与确认，以确保在 2024 年 8 月 31 日前履行相关审议披露程序。 二、相关风险提示 1、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 8.4 条"上市公司财务会计报 告因存在重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正但未在规定期限内 改正的，公司股票及其衍生品种应当自期限届满后次一交易日起停牌，停牌期限 不超过 2 个月"。如公司不能按时履行会计差错更正的审议披露程序，按照上述 规则公司股票存在停牌不超过 2 个月的风险。 公司正就前期会计差错更正事项与审计机构进行最终的核实和确认，并与上 海证监局和上海证券交易所进行积极的沟通，尽力避免上述导致公司股票停牌的 事项发生。 2、有关公司信息以公司在上海证 ...

上证公监函〔2024〕0185 号 关于对上海龙宇数据股份有限公司时任独立 董事何晓云予以监管警示的决定 当事人： 何晓云，上海龙宇数据股份有限公司时任独立董事。 根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对何晓云采取 出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕310 号） 查明的事实， 何晓云作为上海龙宇数据股份有限公司（以下简称公司）独立董事 及审计委员会主任委员，未勤勉尽责，未在 2023 年度独立董事述职 报告及审计委员会履职情况报告中真实反映情况。 公司独立董事及审计委员会主任委员何晓云未勤勉尽责，违反 了《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）第三条，《上 海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票 上市规则》）第 4.3.1 条、第 4.3.8 条和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》第 2.2.10 条、第 3.5.1 条、第 3.5.15 条、第 3.5.29 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理 人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪 ...

一、相关事项的前期整改情况 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-074 上海龙宇数据股份有限公司 关于收到控股股东承担相关连带责任支付的款项 暨整改事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日收 到公司控股股东上海龙宇控股有限公司（以下简称"龙宇控股"）为履行对关联 方未履约完毕的合同义务承担连带责任之承诺所支付的款项 5000 万元。 ●公司将视整改事项的进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 2、龙宇控股向公司支付款项为其履行承诺之实际举措，公司正积极与控股 股东进行沟通，以期尽快解决关联方欠款问题。因涉及到向龙宇控股转移债权等 事宜，目前收到龙宇控股支付的款项并不能直接对关联方欠款进行抵减，后续公 司将严格执行关联交易相关的审议程序并及时履行披露义务。 四、相关风险提示 截至本公告披露日，公司生产经营正常，后续公司将根据《上海证券交易所 股票上市规则》的 ...

上海龙宇数据股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年九月二日 | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会现场会议议程 | 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会表决办法 | 3 | | 议案 | 1：关于增补段德远先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 4 | 2024 年第二次临时股东大会须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《上 市公司股东大会规则》,公司《章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本次股东大会会议须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本 市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。 四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。 五、股东大会召开期间 ...

●上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）未能在 2024 年 8 月 15 日前完成关联交易追认的审议和披露程序，整改期限有所延后。 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-073 上海龙宇数据股份有限公司 关于日常关联交易追认暨整改事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司生产经营正常，后续公司将根据《上海证券交易所 股票上市规则》的相关规定，及时披露后续相关事项的进展，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 ●公司将视整改事项的进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司于 2024 年 5 月 30 日披露了《关于上海证监局行政监管措施决定的整 改报告》(公告编号：2024-032)（以下简称《整改报告》），对于中国证券监督 管理委员会上海监管局《行政监管措施决定书》（编号：沪证监决〔2024〕175 号）（以下简称《决定书》）指出的"大额关联交易未履行审议程序且未披露的 问题"，公司提出整改期限"20 ...

上海龙宇数据股份有限公司 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-069 一、关于增补公司第六届董事会独立董事的议案 公司董事会提名增补段德远先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披 露的《关于增补公司第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-070）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会提名与薪酬考核委员会已于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第三次会 议通过了对独立董事候选人任职资格的审核。 独立董事候选人在董事会提名后还须经上海证券交易所审核无异议后，提交 公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 二、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案 公司将于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议《关于 增补段德远先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。具体内容请见公司于同 日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071） 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-071 上海龙宇数据股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区东方路 778 号上海金陵紫金山大酒店四楼金陵厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络 ...

独立董事提名人声明与承诺（段德远） 提名人上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名 段德远先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人作为独立董事候选人在提名前 已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

独立董事候选人声明与承诺（段德远） 本人段德远，已充分了解并同意由提名人上海龙宇数据股份有限公司董事会 提名为上海龙宇数据股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海龙宇数据股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...