二、 议案审议情况 证券代码：603284 证券简称：林平发展 公告编号：2026-010 安徽林平循环发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 56,944,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.508 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长李建设主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：安徽省萧县圣泉镇北城村安徽林平循环发展股份有 限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

京 律师 "IAN YIJAN LA 北京市天元(深圳)律师事务所 关于安徽林平循环发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字(2026)第 110 号 致:安徽林平循环发展股份有限公司 安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时 股东会(以下简称"本次股东会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现 场会议于 2026 年 3 月 23 日在安徽省萧县圣泉镇北城村安徽林平循环发展股份有 限公司会议室召开。北京市天元(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受 公司聘任,指派本所律师参加本次股东会现场会议,并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《安徽林平循环发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《安徽林平循环发展股份有限公司股 东会议事规则》等有关规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《安徽林平循环发展股份有限公司第二 届董事会第十 ...

安徽林平循环发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会 安徽林平循环发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 （证券代码：603284 证券简称：林平发展） 2026年3月 1 目 录 | | 2026年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | | 2026年第一次临时股东会会议议程 | 6 | | | 2026年第一次临时股东会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于变更注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议 | | | 案 | | 8 | 2 安徽林平循环发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》 和《股东会议事规则》等有关规定，特制定安徽林平循环发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于安徽林平循环发展股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入募 | 调整后拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 集资金金额 | 集资金金额 | | 1 | 年产 90 万吨绿色环保智能制造 | 118,670.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 新材料项目（二期） | | | | | 2 | 年产 60 万吨生物基纤维绿色智 | 87,083.00 | 70,000.00 | 12,409.33 | | | 能制造新材料项目 | | | | | | 合计 | 205,753.00 | 120,000.00 | 62,409.33 | 三、关于本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金在项目推进过程中 暂处于闲置状态。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常建设进 度和募集资金安全的前提下，公司拟合理利用该部分暂时闲置募集资金开展现金 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于安徽林平循环发展股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项 目款项并以募集资金等额置换的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐机 构"）作为安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构，根据 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对安徽林 平循环发展股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投 项目款项并以募集资金等额置换的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入募 集资金金额 | 调整后拟投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 万吨绿色环保智能制造 90 | 118,670.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 新材料项目（二期） | | | | | 2 | 年产 万吨生物基纤维绿色智 60 | 87,083.00 ...

证券代码：603284 证券简称：林平发展 公告编号：2026-007 放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 安徽林平循环发展股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项 目款项并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 3 日召开 第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，并于 2026 年 3 月 4 日召开第二届董 事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证 等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施 期间，根据实际情况并经内部相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等 方式先行支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户 划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司 审计委 ...

证券代码：603284 证券简称：林平发展 公告编号：2026-006 安徽林平循环发展股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品（单项产品的产品 期限最长不超过 12个月，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大 额存单等）。该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投 资行为。 投资金额：不超过人民币 2.00亿元（含本数）的闲置募集资金。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026年3 月4 日召开第二届董事 会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核 查意见，该事项无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性 高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资 收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量地 ...

安徽林平循环发展股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 截至 2026 年 2 月 5 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) . 关于安徽林平循环发展股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2026]第 ZF10018 号 安徽林平循环发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的安徽林平循环发展股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层编制的截至 2026年2月5日止《安徽林平循 环发展股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目和 支付发行费用的专项说明》(以下简称"专项说明")执行了合理保证 的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》的规定编制《以自筹资金预先投入募集 资金投资项目和支付发行费用的专项说明》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述专项说明发表鉴 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于安徽林平循环发展股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入募 集资金金额 | 调整后拟投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 90 万吨绿色环保智能制造 新材料项目（二期） | 118,670.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 2 | 年产 万吨生物基纤维绿色智 60 能制造新材料项目 | 87,083.00 | 70,000.00 | 12,409.33 | | | 合计 | 205,753.00 | 120,000.00 | 62,409.33 | 三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况 （一）自筹资金预先投入募投项目的情况 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐机 构"）作为安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构，根据 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、行政 ...

证券代码：603284 证券简称：林平发展 公告编号：2026-002 安徽林平循环发展股份有限公司 公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕3019 号文《关于同意安徽林 平循环发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，申请新增注册 资本为人民币 18,853,700.00 元，向社会公开发行人民币普通股 18,853,700 股，发行 价格 37.88 元/股，募集资金总额为人民币 714,178,156.00 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 90,084,857.07 元，募集资金净额为人民币 624,093,298.93 元。 上述募集资金于 2026 年 2 月 5 日到位，到位情况已经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具信会师报字[2026]第 ZF10019 号《验资报告》。募集资金到账 后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐机构国联 民生证券承销保荐有限公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。 二、自筹资金预先投入及发行费用支付情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案 登记程序。募 ...