起步股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知和 ...

起步股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603557 证券简称：ST 起步 公告编号：2024-058 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603557 证券简称：ST 起步 公告编号：2024-048 起步股份有限公司 关于公司 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保已于公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产的 100%，被担保人浙江起步、诸暨起步的资产负债率均超过 70%且担保金额超 过公司最近一期经审计净资产 50%，均为公司并表范围内全资子公司，请投资者 充分关注担保风险。 为满足子公司浙江起步、诸暨起步业务发展及资金需求安排，结合公司2024 被担保人名称：公司全资子公司浙江起步儿童用品有限公司（以下简称 "浙江起步"）、公司全资子公司诸暨起步供应链管理有限公司（以下简 称"诸暨起步"） 本次预计担保额度及其实际为其提供的担保余额：本次担保额度共计 80,000 万元，截止本公告日，公司累计为全资子公司的担保余额为 76,069.50 万元，公司全资子公司福建起步儿童用品有限公司（以 ...

起步股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 经过起步股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会批准，公司变更会计 师事务所，聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 亚泰所"）为公司 2023 年度财务审计机构与内部控制审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对北京亚泰所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京 亚泰所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、 变更会计师事务所相关情况 （一）前任会计师事务所情况及 2022 年度审计意见 公司前任会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），该 所已提供审计服务年限 2 年，2022 年度审计意见类型为保留意见的审计报告。 公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作 后解聘前任会计师事务所的情况。 （二）变更会计师事务所的原因 综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经与亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）双方友好协商决定终止 2023 年度的审计聘任。为继 ...

起步股份有限公司 募集资金管理办法 起步股份有限公司 募集资金管理办法 （2024年4月修订） 为规范起步股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与管理，提 高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证 券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《起步股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办 法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第二条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的可行性进行科学分析、审慎决策， ...

重要内容提示： 委托理财种类：安全性高、流动性好、保本型理财产品。 本次委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币 10,000 万元。其 中，使用公开发行可转换公司债券相关暂时闲置募集资金进行委托理财的单日最 高余额上限为 10,000 万元（含 10,000 万元）。 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十八次会 议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该议案尚需公 司 2023 年年度股东大会审议通过。 起步股份有限公司（以下简称"公司"或"起步股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议，会议分 别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元的 闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，该议案尚需公司 2023 年年 度股东大会审议通过。现将具体 ...

起步股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为起步股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所主板上市规则》等相关法律法 规的规定和要求，忠实、勤勉、尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席公司 召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，发挥专业特长，独立、客观、公 正地对各项议案和相关事项发表意见，为董事会的科学决策提供支持，切实维护 了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 动与公司联系，询问、核实有疑惑的需进一步了解的个别事项，获取做出决议所 需要的情况和资料，为会议决策做好充分的准备工作。会议上本人认真逐项审议 每项议题，积极参加讨论，努力提高决策水平，为不断推进公司治理和经营管理 水平建言献策。 （一）出席董事会及股东大会情况 （一）工作履历及兼职情况 本人李有星：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。现任浙江大学金融科技研究院副院长、教授、博士研究生 ...

起步股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业范， 结合公司 2023 年年报工作要求，北京亚泰所对公司 2023 年年度财务报告及内部 控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告；同时对公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况、在财务有限公司存贷款业务情况进行核查并出具了专项 报告。 | | | （二）、变更会计师事务所履行的程序 2023 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十 五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请北京亚泰所为 公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。2024 年 1 月 12 日，公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过了上述事项。公司董事会审计委员会已对上述事项 进行审核并出具了书面审核意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 2023 年度履行监督职责的情况报告 起步股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京亚泰国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京亚泰所"）为公司 2023 年度财务审计机构与内部 控制审计机构，根据《国有 ...

关于起步股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 亚泰国际专审字(2024)第 0043 号 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1-11 | 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：100026 关于起步股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 亚泰国际专审字(2024)第 0043 号 起步股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的起步股份有限公司（以下简称"起步公司"）截至 2023 年度的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 was -655,842,356.83 RMB, with an undistributed profit of -1,371,818,417.31 RMB as of December 31, 2023[6]. - The company reported a revenue of 267,702,872.63 RMB for 2023, representing a 23.5% decrease compared to the previous year[25]. - The company's actual distributable profit for the year, after statutory surplus reserves, was -670,171,302.81 RMB[6]. - The company will not distribute profits for 2023 due to negative net profit and accumulated undistributed profits, aiming to enhance its risk resistance capabilities[7]. - The company experienced a 26.3% decrease in net revenue after deducting costs, totaling 250,456,901.63 RMB for 2023[25]. - The company's net profit attributable to shareholders for the year was -655,842,356.83, a decrease from -480,395,028.67 in the previous year[27]. - The total assets at the end of 2023 were 950,693,969.19, down 39% from 1,571,143,513 in the previous year[28]. - The basic earnings per share for the year was -1.3274, compared to -0.9684 in the previous year[30]. - The diluted earnings per share for the year was also -1.3274, reflecting a significant loss compared to the previous year[30]. - The adjusted net profit for the year was -31,352,995, a significant decline from -10,539,672.3 in the previous year[28]. - The weighted average return on equity was -219.1914%, a decrease from -54.7908% in the previous year[30]. - The company experienced a 90% decrease in net assets from 1,117,297,997 to 61,293,054.5 over the year[28]. - The company achieved operating revenue of 267.70 million yuan in 2023, a decrease of 23.84% compared to the previous year[63]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -655.84 million, indicating a significant loss[63]. - The net cash flow from operating activities was CNY -31.35 million, a decrease of CNY 21.81 million from the previous year[64]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 90.23% to CNY 61.29 million by the end of 2023[63]. - The company reported a 26.45% decline in main business income, totaling CNY 250.46 million, while main business costs decreased by 29.25% to CNY 159.92 million[65]. Operational Changes - The company is transitioning from a self-operated model to a brand authorization and distribution operation model, aiming for a lighter asset and digital transformation[37]. - The company has invested in upgrading its information technology systems to improve data integration, compliance, and financial accounting capabilities, supporting rapid responses to future business changes[38]. - The company is enhancing its market expansion efforts through improved management of existing stores and leveraging new business models[37]. - The company has shifted its online sales strategy from self-operated to brand authorization and distribution operations, enhancing operational efficiency[57]. - The company has established a nationwide retail network, with 15 primary distributors covering all 31 provinces and regions in China[62]. - The company has implemented a centralized ordering model to meet the differentiated needs of distributors, organizing seasonal ordering meetings six months prior to new product launches[54]. - The company is focusing on e-commerce development to adapt to changing consumer behaviors and capture online market share[109]. Market Trends and Consumer Behavior - The overall GDP growth in China for 2023 was 5.2%, with retail sales of consumer goods increasing by 7.2%[40]. - The per capita disposable income in China rose to 39,218 yuan in 2023, reflecting a 6.3% increase year-on-year[40]. - The birth rate in China decreased to 6.39‰ in 2023, marking a decline from 6.77‰ in 2022, indicating a long-term trend of population decrease[41]. - The children's clothing and footwear market in China is expected to reach 886 billion yuan and 4,756 billion yuan respectively by 2025, showing robust growth potential[42]. - The children's apparel and footwear industry in China is highly fragmented, with the top ten children's clothing brands holding only 16.8% market share, while other brands account for 83.2%[45]. - The market for older children (ages 4-14) has seen a significant increase, with a 2.65% rise in their population share from 2010 to 2023, indicating a growing market potential exceeding 200 million[46]. - Over 75% of consumers in the lower-tier markets have a monthly income below 5,000 RMB, highlighting the price sensitivity of consumers in these regions[47]. - The company has maintained a focus on mid-range products for children aged 3-13, with seasonal offerings of 200-300 styles for shoes and clothing, and 50-150 styles for accessories[50]. - The children's consumption market is expected to benefit from supportive policies aimed at reducing the financial burden of child-rearing, potentially increasing birth rates[44]. Legal and Compliance Issues - The company has received a qualified audit opinion from Beijing Yatai International Accounting Firm, which requires investor attention[5]. - The company is actively addressing numerous litigation cases to protect its legal rights and minimize potential losses[39]. - The company is facing a court-ordered asset freeze on a subsidiary's property due to a contractual dispute, which may impact future operations[85]. - The company has faced 90 litigation cases from December 2022 to April 2024, with updates disclosed in various announcements[196]. - The company received a fine of 57 million yuan from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) and was warned for compliance issues[136]. - The former General Manager Zhou Jian Yong was fined 10 million yuan and banned from the securities market for 10 years[136]. - The former Chairman Zhang Li Min and former CFO Chen Zhang Wang were fined 5 million yuan and 3 million yuan respectively, and banned from the securities market for 5 years[136]. - The company and its relevant personnel received public reprimands from the Shanghai Stock Exchange for compliance violations[136]. - The company was subjected to a warning from the Zhejiang Regulatory Bureau of the CSRC for supervisory measures[137]. Governance and Management - The company has a robust governance structure with specialized committees under the board, promoting democratic and scientific decision-making[116]. - The company emphasizes communication and cooperation with stakeholders, including shareholders, employees, and suppliers, to foster sustainable development[118]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency and equal access to information for all shareholders[120]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, organization, and finance, ensuring autonomous operations[120]. - The company has established a complete independent financial department with dedicated personnel and a separate financial accounting system[122]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder rights[115]. - The board of directors convened 12 meetings, consisting of 7 members, including 3 independent directors, enhancing decision-making processes[116]. - The supervisory board held 8 meetings, with 3 members, including 1 employee representative, overseeing significant transactions and financial conditions[117]. - The company has experienced changes in its board composition, with several members leaving and new appointments being made[125]. - The company has undergone significant personnel changes, with multiple positions being filled through elections[133]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company emphasizes its commitment to social responsibility and sustainable development, focusing on delivering its brand philosophy of "because of love" to consumers[165]. - The company donated 10 million yuan worth of children's winter supplies to aid earthquake relief efforts in Gansu province[166]. - The company has not established an environmental protection mechanism and did not invest any funds in environmental protection during the reporting period[162]. - The company does not belong to the key pollutant discharge units as per environmental protection department announcements[163]. - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[163]. - The company has not implemented any carbon reduction measures during the reporting period[164].