上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,696,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1.6673 | | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司参与认购股权投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 在确保满足日常经营资金需求、总体投资风险可控的前提下，为了进一步拓 展投资领域，充分利用专业机构的经验和资源，2025 年 3 月 3 日，上海荣泰健 投资标的：宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体 以市场监督管理部门核准登记的名称为准）（以下简称"合伙企业"、 "基金"或"宁波甬元"） 投资金额：人民币 3,000 万元，持股比例占合伙企业首期募集认缴出资 总额的 6.00%。基金后续将不会纳入公司合并报表范围。 风险提示： 1) 本次拟投资的合伙企业现处于筹划设立阶段，暂未完成工商注册，且投 资基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不 确定性。 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二五年三月 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 3 月 7 日（星期五）14：00 网络投票：2025 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 二、现场会议地点 上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议 室 三、会议主持人 上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生 四、会议审议事项 1、审议《关于预计公司 2025 年年度日常关联交易的议案》。 1、会议主持人宣布会议开始 2、会议主 ...

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰 ...

万和证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的核查意见 万和证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"万和证券")作为上海荣泰 健康科技股份有限公司(以下简称"荣泰健康""上市公司"或"公司")公开发行可 转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规 定,经审慎核查,就荣泰健康 2025年度预计日常关联交易所涉及的事项,发表 核查意见如下: (一)关联方的基本情况 1、嘉兴瓯源电机股份有限公司 | 公司名称 | 嘉兴瓯源电机股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330421757079929K | | 成立日期 | 2003年12月3日 | | 注册资本 | 307.69 万元人民币 | | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | | 法定代表人 | 李遥强 | | 主要股东 | 李逞强持股 57.85%,公司持股 35.00%, ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年年度日常关联交易的公告 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称；荣泰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 2 月 19 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十次会议，以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果 审议通过了《关于预计公司 2025 年年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司 2025 年度将发生的采购原材料及销售日常关联交易进行了预计，关联董事林光 荣、林琪、张波、王军良回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股 东将回避表决。 2025 年 2 月 19 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案进 行了审议，全体独立董事审议通过本议案，独立董事认为：公司与 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-006 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日 至 2025 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2025 年 2 月 19 日下午 14 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 2 月 17 日 以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计公司 2025 年年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计公司 2025 年年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公 司 2025 年年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。 本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，审计委 员会发表同意意见。 关联董事林光荣、林琪、张波、王军良回避表决。 一、董事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2025 年 2 月 19 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 2 月 17 日以 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次投资的私募基金无保本及最低收益承诺。私募基金可能存在资金损 失风险、基金运营风险、流动性风险、政策风险、税收风险、操作或技术风险及 不可抗力风险等。公司可能面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司 损益的风险、操作或技术风险等风险。 公司对本次投资的风险有充分认识，将密切关注基金经营管理状况及其投资 的具体范围，对基金产品的运行情况进行持续跟踪、分析，及时了解产品投资方 向及运营情况，加强监督，维护公司资金的安全。本次投资领域与公司主营业务 不存在协同关系。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为提高公司的资金使用效率，增加公司收益，在不影响正常生产经营、有效 私 ...