证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2023-175 浙江华友钴业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 451,683,867 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.4129 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集，方启学先生主持。本次会议的召集、召开和 表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

重要内容提示: 截至 2023 年 12 月 20 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 18,317,339 股，占公司总股本约 1.07%，回购成交的最高价为 39.49 元/股，最低价为 29.17 元/股，交易总金额为人民币 634,230,852.64 元（不 含交易费用），本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 一、回购股份基本情况 告 华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份达到 1% 的进展公 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-174 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的要求在回购期限内实施股份回购，并及 时履行信息 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 二○二三年第四次临时股东大会 会 议 资 料 一、宣布会议开始 3 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、推举计票人、监票人 四、审议议案 五、投票表决 六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 八、宣布表决结果 九、律师宣布法律意见书 十、宣布会议结束 二○二三年十二月二十一日 1 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于与福特汽车和淡水河谷印尼签署相关协议并投资建设 KNI 湿法项目的议 | | | 案 | 6 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 21 日 13：30 开始 会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份 有限公司研发大楼一楼一号会议室 2023 年第四次临时股东大会会议须知 根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通 知》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护 ...

1、第六条 公司注册资本为人民币 169870.4266 万元。 华友钴业关于变更注册资本并修改公司章程的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-171 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于变更注册资本并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司第六届董事会第七次会议、2023 年第二次临时股东大会决议通过的 2023 年限制性股票激励计划和第六届董事会第九次会议审议通过的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性 股票的议案》，公司确定 2023 年 8 月 29 日为授予日，向 1,856 名激励对象首次授予 共计 1,368.20 万股限制性股票，授予价格为 25.38 元/股。在确定授予日后办理缴 款的过程中，部分员工未在规定时间参与认购部分或全部限制性股票，合计 230.28 万股。本次 ...

关于与福特汽车和淡水河谷印尼合作Pomalaa项目的进展公告 | | 关于与福特汽车和淡水河谷印尼合作Pomalaa项目的进展公告 | | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-172 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 近日，公司全资子公司华骐新加坡收到淡水河谷印尼出具的波马拉矿山 FEL-3 可行性研究报告，该可行性研究报告显示波马拉矿山可支持年产 12 万吨湿法冶炼项 目。华骐新加坡根据该可行性研究报告确认最终选择的波马拉项目产能为年产 12 万吨镍金属量的氢氧化镍钴产品。 同时，公司拟通过华骐新加坡与淡水河谷印尼、福特汽车及 KNI 公司签署《经 修订与重述的合资协议》，与淡水河谷印尼及 KNI 公司签署《经修订与重述的确定 性合作协议》，约定各方拟在印尼合资建设 KNI 公司年产 12 万吨（镍金属量）氢氧 化镍钴湿法项目，根据项目可行性研究报告，该项目的总投资额度约为 384,215.2 万美金（不含流动资金投资约为 346,382.9 万美金）。 根据相关约定，福特 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2023-173 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

华友钴业第六届董事会第十三次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-170 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 29 日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长 陈雪华先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中 7 人以通讯方 式出席）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 同意公司因 2023 年限制性股票激励计划 ...

董事会审计委员会 2023 年 12 月 4 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，浙江华友钴业股份有限公司(以下简称:"华友钴业"或"公 司") 董事会审计委员会关于 2023 年第三季度报告的议案发表如下意见: 公司于 2023 年 10 月 24 日召开了华友钴业董事会审计委员会 2023 年第三次 临时工作会议，委员会 3 名委员全部同意《华友钴业 2023 年第三季度报告》。 浙江华友钴业股份有限公司 浙江华友钴业股份有限公司 董事会审计委员会意见 ...

华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 | | 华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 | | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-169 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 二、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 13,408,439 股，占公司总股本的 0.78%，回购成交的最高价为 39.49 元/股，最低价为 32.45 元/股，交易总金额为人民币 487,245,202.72 元（不 含交易费用），本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求 ...

华友钴业 2023 年度第三期超短期融资券发行结果公告 | | 华友钴业 2023 | 年度第三期超短期融资券发行结果公告 | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-168 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 2023年度第三期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华友钴业 2023 年度第三期超短期融资券发行结果公告 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 27 日 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第五十六次会议和 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2023 年发行非金融企业债务融资工 具的议案》，同意公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、 企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票 ...